Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами

Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
Теперь ведомство хочет получать от кредитных организаций сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств

Кредитные организации получили от Центрального банка РФ новую форму отчетности о транзакциях между физическими лицами. Как сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке, теперь ведомство хочет получать сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств.

Банк России уведомил участников рынка, что с нового года намеревается периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по новой форме. Финансовые организации должны будут отправлять ему данные по каждой операции, включающие в себя номера карт отправителя и получателя средств, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д.

Ведомство будет запрашивать информацию по всем операциям за определенный временной промежуток, в отдельных случаях – данные по отдельным операциям, к примеру совершенным определенным физическим лицом.

Эксперты полагают, что данные, которые планирует собирать Центральный банк России, будут использоваться, в том числе, для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на личные карты платежи за свои товары или услуги. Возможно, что в какой-то момент государство перестанет закрывать глава на то, что они таким образом уходят от уплаты налогов с доходов.

Согласно данным Банка России, за девять месяцев текущего года физические лица перевели друг другу с помощью карт около 42,5 триллиона рублей, совершив почти 8,5 млрд операций. Основную долю на рынке карточных переводов занимает Сбербанк.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 Полковник Следственного комитета Александр Киреев будет привлечён к ответственности за вымогательство и попытку получения взятки
25 апреля 2025 Прокуратура стремится добиться тюремного заключения для организаторов смертельной экскурсии в Москве
25 апреля 2025 Суд Европейского Союза рассмотрит апелляции по санкциям против Вячеслава Богуслаева и Сбербанка
25 апреля 2025 Офицеры России призывают убрать «Штрафбат» из эфира из-за искажения исторических событий
25 апреля 2025 США требуют от Путина отказаться от "демилитаризации" Украины
25 апреля 2025 «Всего 1361 день впереди»: The Economist выпустил новую обложку про Трампа
25 апреля 2025 Депутат Алексей Диденко предложил установить многомиллионные штрафы для гадалок и экстрасенсов
25 апреля 2025 Иран начал строительство стены на границе с Афганистаном
25 апреля 2025 Дубай вместо тюрьмы: депутат в розыске Сергей Шахов заседает в Раде из апартаментов в Al Barari
24 апреля 2025 Как приобретение офисных зданий в Luzhniki Collection поможет Газпромбанку погасить многомиллиардный долг?
24 апреля 2025 Трамп объявил о предстоящем интервью с журналистом, который разоблачил SignalGate
24 апреля 2025 Индия и Пакистан на пороге войны: Моди обещает наказать виновников теракта
24 апреля 2025 России необходимо около 2 миллионов работников для поддержания производства
24 апреля 2025 Индия заблокировала реку Инд, что может привести к усилению конфликта с Пакистаном
24 апреля 2025 Трамп обозначил "крайний срок" для достижения мира между Россией и Украиной
24 апреля 2025 Участники "СВО" в Екатеринбурге пригрозили протестами из-за реформы уличной торговли
24 апреля 2025 План мира по версии Трампа: какие компромиссы ожидаются от Украины и России
24 апреля 2025 Супругу Алексея Текслера продолжают официально представлять как "первую леди региона"
24 апреля 2025 Трамп убеждён, что Путин остановит ракетные атаки на Украину