Тим Уисвелл сбежал из США

Тим Уисвелл сбежал из США
Тим Уисвелл сбежал из США
Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.

Уисвелл привлек внимание комиссии по ценным бумагами и предпочел сбежать в одну из стран Юго-Восточной Азии.

Ранее фигуранты дела о хищении средств Промсбербанка дали показания о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно этим показаниям, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ.

Согласно показаниям свидетелей, теневой владелец Промсбербанка Алексей Куликов нашел способ как обойти контроль DB - купил уже действующие финансовые компании с историей и допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. Такими компаниями была ИК «Файненшл бридж» и Rye, Man & Gor Securities, деятельность которых стал курировать Андрей Горбатов. Кстати, «Файненшл бридж» была приобретена у Александра Перепеличного, ставшего потом информатором западных спецслужб и погибшего при странных обстоятельствах.   Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Есть показания и на бывшего вице-президента Deutsche Bank по операциям на рынке акций Сергея Суверова. Суверов был лично знаком с Алексеем Куликовым, они состояли в приятельских отношениях.

«Файненшнл Бридж» и другие компании, задействованные в прачечной, активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, цель которых была вывод денежных средств за пределы РФ.

Как сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в рамках следственных мероприятий следователь СД МВД Олег Сильченко совместно с офицером Криминальной полиции Германии Любовью Меркер-Обернэссэр провели совместный допрос в ИК-6 УФСИН по Тульской области основного свидетеля по эпизоду с отмыванием денег бывшего руководителя ЗАО «Промсбербанк» (ПСБ) Бориса Фомина, который в деталях сообщил обо всех известных ему фактах. Сразу после этого в отношении Фомина, который находится под госзащитой, в колонии была совершена провокация с участием сотрудников ИК.

В производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы  сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат». Связывает эти материалы то, что пользователями этих двух каналов были владельцы «Судостроительного банка», которые таким образом выводили из России, как средства, похищенные из банка (как минимум 36 млрд рублей), так и средства клиентов хозяев банка. А главным хозяином «Судостроительного банка» (СБ) являлся Леонид Тюхтяев, который дружил и партнерствовал с половиной Рублевки. Еще он известен, как автор детских книг, человек, установивший мировые и множество российских рекордов на дирижаблях, аэростатах и воздушных шарах. Тюхтяев сейчас пребывает за границей, как и большинство топ-менеджеров СБ, многие из которых объявлены в розыск.  Речь идет о бывших президенте банка Андрее Егорове, а также и. о. председателя правления Алексее Парфенове, совладельце СБ Андрее Вовченко.

Относительно отмывания денег «Судостроительным банком через  Deutsche Bank показания дал бывший предправления Промсбербанка Борис Фомин (отбывает срок за хищение денег банка). А об отмывании СБ денег через Ландромат показания дал бывший хозяин банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (отбывает срок, как один соорганизаторов «Ландромата»).

Другие новости по теме:

Аэропорт Пулково сообщил об отмене рейсов на юг страны и дал расписание поездов
Аэропорт Пулково сообщил об отмене рейсов на юг страны и дал расписание поездов
Фигурант дела о хищениях в РЖД Алексей Крапивин: тучи сгущаются?
Фигурант дела о хищениях в РЖД Алексей Крапивин: тучи сгущаются?
Фармак из санкционки: почему в России продают украинскую продукцию из санкционного списка
Фармак из санкционки: почему в России продают украинскую продукцию из санкционного списка
Российский суд объявил экстремистской организацией материнскую компанию Facebook и Instagram
Российский суд объявил экстремистской организацией материнскую компанию Facebook и Instagram
Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев настраивает предприятия на развитие импортозамещения
Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев настраивает предприятия на развитие импортозамещения
Названы способы использования утечки данных клиентов «Яндекс.Еды» мошенниками
Названы способы использования утечки данных клиентов «Яндекс.Еды» мошенниками
Бизнесмен Виктор Григорьев продвигает на пост главы Лебедянского района Липецкой области депутата Ольгу Корвякову
Бизнесмен Виктор Григорьев продвигает на пост главы Лебедянского района Липецкой области депутата Ольгу Корвякову
Андрей Хорватов: Москва-Сити пригрела мошенника
Андрей Хорватов: Москва-Сити пригрела мошенника
Любовь к “ЕР” и хамство к людям. Кто такой Владислав Дармаев?
Любовь к “ЕР” и хамство к людям. Кто такой Владислав Дармаев?
Бывший участник запрещенной организации «Имарат Кавказ» предстанет перед судом
Бывший участник запрещенной организации «Имарат Кавказ» предстанет перед судом

Распечатать
03 апреля 2025 Z-блогеры прогнозируют снижение активности после окончания войны
03 апреля 2025 После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов станет самым высокооплачиваемым актером в России
03 апреля 2025 В Атлантическом океане было задержано судно с 6,5 тоннами кокаина
03 апреля 2025 Крупные компании в России создают «теневую биржу» для обмена валюты на более выгодных условиях
03 апреля 2025 Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом
03 апреля 2025 Кэролайн Ливитт опровергла предположения о том, что Илон Маск покинет свою должность в компании DOGE
03 апреля 2025 Иран отрицает слухи о закрытии воздушного пространства
03 апреля 2025 Трамп вводит 20% пошлины на товары из ЕС
03 апреля 2025 Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин для всех стран на основе принципа взаимности
03 апреля 2025 Дания опровергла слухи о том, что США оккупировали Гренландию
03 апреля 2025 Берлинская ярмарка отменила сеанс автографов с Кашиным
03 апреля 2025 Состояние Маска уменьшилось на 100 миллиардов долларов из-за протестов против Tesla
02 апреля 2025 Light Phone 3: минималистичный телефон без доступа к социальным сетям по цене 800 долларов
02 апреля 2025 Генеральная прокуратура настаивает на конфискации имущества бывшего сотрудника Росприроднадзора на сумму 480 миллионов рублей
02 апреля 2025 Дело в отношении вора в законе Виктора Панюшина было возвращено прокурору, поскольку суд обнаружил процессуальные нарушения
02 апреля 2025 Тайные взаимодействия Мишустина: как его ближайшее окружение влияет на государственные контракты и налогообложение
02 апреля 2025 Управление ФНС по контролю: коррупционные схемы и борьба за влияние
02 апреля 2025 Ольга Орлова поделилась своими способами, которые помогают справиться с болью после развода
02 апреля 2025 Филипп Киркоров переживает сложное время после ухода из жизни своего отца
02 апреля 2025 Экологическая ситуация в Свердловской области становится критической: какие меры предпримет Денис Паслер для решения проблемы с полигоном отходов?