Как сенатор отмыл $21 млрд

Как сенатор отмыл $21 млрд
Как сенатор отмыл $21 млрд
На члена СФ РФ Александра Бабакова дали показаниях в рамках «дела Ландромата»

Rucriminal.info совместно с телеграм-каналом ВЧК-ОГПУ продолжает публиковать материалы о самом гигантском (по суммам) расследовании об отмывании денег и транзите их за пределы РФ. Речь идет о пресловутом Ландромате. Через этот канал из России транзитом через Молдавию ушло свыше $21 млрд и осели на зарубежных счетах. В нашем распоряжении оказались показания ключевого свидетеля по данному расследованию – теневого банкира Петра Чувилина. Он перечислил всех бенефициаров Ландромата. В прошлой публикации мы привели показания об участниках «прачечной» со стороны Молдавии, а также о ряде участников- российских банкиров. В новой статье Rucriminal.info придает огласке самую интересную часть показаний. Из нее следует, что крупным бенефициаром Ландромата являлся нынешний заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков

 quxiquqikdiuxvls

«6. Григорьев Александр Юрьевич владелец Банка «Западный», «Русский Земельный Банк» и «Кредитбанк». Поддерживал близкие отношения с Платоном В.Н. От своих банков Григорьев активно участвовал в «молдавской схеме».

 7. Галкин Александр Александрович и Моралес-Эскамилья Агустин Агустинович -являлись фактическими владельцами Банка «ЗАТО- Банк» (в последующем был переименован в «Смарт-Банк»), Банк «Таурус» и ООО «КБ «Рублевский». Указанные лица поддерживали близкие коммерческие и приятельские отношения с Платоном В.Н., от указанных подконтрольных им банков он участвовали в «молдавской схеме».

8. Рафалович Олег являлся фактическим владельцем ОАО «АКБ «Русский Финансовый Альянс», являлся близким партнером и другом Власова Олега, они оба состояли в клубе байкеров, и совместно участвовали в «молдавской схеме».

9. Александр Бабаков-фактический владелец банка «ТемпБанк», являлся депутатом Государственной думы от партии «Справедливой России», был близким партнером группы компаний «1520» (Ушеровича Бориса Ефимовича, Маркелова Валерия Александровича и Крапивина Андрея Викторовича). Бабаков через указанный банк участвовал в «молдавской схеме», вероятно, помогал выводить денежные средства, получаемые от подрядов Железной дороги России;

10. Фролов Дмитрий - бывший начальник судебных приставов Московской области, являлся фактическим владельцем ОАО «КБ «Уникор» и партнером Магина Сергея. Через указанный банк Фролов Дмитрий участвовал в «молдавской схеме».

Новости по теме: Обладатель "Оскара" Николас Кейдж просит больше не называть его актером

11. Кирилл Никитин один из руководителей группы банков «Магина» («Интеркапитал», «Маст-Банк», «Уникор», НКО «Эгнергобизнесс»), был знаком с Платоном В.Н. и мог принимать участие в «молдавской схеме» от указанных банков.

Об участии перечисленных выше известно, либо от самих этих людей, которые мне об этом рассказывали, либо от Платона В.Н., а также от иных лиц из числа общих знакомых и партнеров.

Суть «молдавской схемы» заключалась, на сколько мне известно, в перечислении за пределы Российской Федерации на счета «ВС Мoldindconbank S.A.» денежных средств людей, которые планировали вывести их за рубеж, под видом купли-продажи валюты по заявке молдавского банка.

Данными операциями руководила Платон Елена, всей схемой руководил Плахотнюк В.Г. и Платон В.Н., клиентов (российских банкиров и людей, которые обращались за данной услугой) приискивал Платон В.Н. и Коркин А.Г., а перечисленные выше банкиры, участвовавшие в данных сделках. После того, как денежные средства зачислялись в валюте на счета «ВС Moldindconbank S.A.», они переводились Платон Е.Н. на счета иностранных компаний под видом списания по судебным решениям судов Молдовы. О данной схеме мне рассказывал сам Платон Вячеслав, а также другие знакомые банкиры, в том также числе, перечисленные выше.

С Платон Еленой я знаком лично, нас познакомил ее брат Вячеслав на одной из общих встреч в Молдове. Вячеслав рассказал мне, что всеми платежами российских банков в «ВС Мoldindconbank S.A» руководит именно Елена. Эту информацию мне подтверждал Галкин Александр, рассказывая, что он связывался напрямую с Еленой по каждому платежу и она их проводила. Платон Вячеслав всегда упоминал свою сестру как руководителя всех молдавских операций на встречах с российскими банкирами и предпринимателями и передавал им ее контакты для связи».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: 

Другие новости по теме:

Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках
Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках
Коррупционер, пойманый на горячем, Войнов Сергей Николаевич и его офигительная история успеха
Коррупционер, пойманый на горячем, Войнов Сергей Николаевич и его офигительная история успеха
Замглавы Антимонопольного комитета Коноплянко Анжелика Александровна и ее подельница Янова Юлия Владимировна накупили квартир на десятки миллионов и ждут в гости детективов НАБУ
Замглавы Антимонопольного комитета Коноплянко Анжелика Александровна и ее подельница Янова Юлия Владимировна накупили квартир на десятки миллионов и ждут в гости детективов НАБУ
Деньги украинцев нашли в одном из крупнейших банков Швейцарии
Деньги украинцев нашли в одном из крупнейших банков Швейцарии
«Секреты Credit Suisse»: журналисты опубликовали расследование, основанное на утечке данных из швейцарского банка
«Секреты Credit Suisse»: журналисты опубликовали расследование, основанное на утечке данных из швейцарского банка
Для отплытия нашли «Аргумент»: «путинскую» яхту вывезли из Германии на фоне санкций
Для отплытия нашли «Аргумент»: «путинскую» яхту вывезли из Германии на фоне санкций
Дом куда сбежал олигарх Алишер Усманов
Дом куда сбежал олигарх Алишер Усманов
Владелец «Лукойла» Вагит Алекперов спрятал яхту от санкций в Черногории
Владелец «Лукойла» Вагит Алекперов спрятал яхту от санкций в Черногории
Директора российского колледжа обвинили в хищении стипендий детей-сирот
Директора российского колледжа обвинили в хищении стипендий детей-сирот
Яхта подчиненного Чемезова оказалась непотопляемой
Яхта подчиненного Чемезова оказалась непотопляемой

Распечатать
07 апреля 2025 Арбитражный суд конфисковал семь заводов, присвоенных бывшим менеджером Газпрома Митюшовым
07 апреля 2025 Государство возвращает активы: дело по «Саянскхимпласту» коснётся не только Круглова
07 апреля 2025 «ВКонтакте» ограничил доступ к ресурсам Мордашова
07 апреля 2025 Литва и Эстония не получат финансирование от Европейского Союза для проекта «беспилотных стен»
07 апреля 2025 Багиева занимается развитием бизнеса, несмотря на криминальное прошлое своей семьи
07 апреля 2025 Челябинский метротрам оказался под угрозой срыва: «Моспроект-2» не смог найти строительных подрядчиков
07 апреля 2025 Профессор моды раскритиковала стиль Ксении Собчак, ставив ей "тройку и двойку" за образы
07 апреля 2025 Трамп утверждает, что тарифы помогут снизить инфляцию и поддержат экономику США
07 апреля 2025 Владивостокский суд изменил приговор американскому военнослужащему
07 апреля 2025 Сын Никаса Сафронова перенес инсульт после нелегальной операции по удалению кожи
07 апреля 2025 Виктор Бударин обогащается за счет строительства в Мариуполе и переводит средства в США
07 апреля 2025 Роскомнадзор грозит заблокировать иностранные хостинги
07 апреля 2025 Виктория Боня собирается взойти на Эверест, несмотря на протесты дочери
07 апреля 2025 Audi и Jaguar Land Rover приостанавливают поставки в США из-за тарифов, введенных администрацией Трампа
07 апреля 2025 В Бурятии мало рабочих мест, однако молодежь призывают заниматься волонтерством
07 апреля 2025 Акции компаний Apple, Nvidia и Tesla резко упали после открытия Нью-Йоркской биржи
07 апреля 2025 Многие телеграм-каналы находятся под угрозой блокировки
07 апреля 2025 Запуск мемкоина от Конора Макгрегора оказался неудачным
07 апреля 2025 Китай назвал американские пошлины "издевательскими" и призвал к активному сотрудничеству
07 апреля 2025 Ошибка в расчетах Трампа привела к увеличению стоимости импорта на 13 триллионов долларов