В США впервые обвинили криптобиржу в обходе санкций

В США впервые обвинили криптобиржу в обходе санкций
В США впервые обвинили криптобиржу в обходе санкций
Суд в Вашингтоне начал рассматривать дело о переводе более $10 млн через криптобиржу в обход санкций США, сообщает The Washington Post.

Это первое подобное уголовное дело, которое сигнализирует биржам, что они несут ответственность за уклоняющихся от санкций пользователей, независимо от того, сознательно платформа способствует этому или нет.

Название криптобиржи, имя гражданина, который совершал незаконные транзакции, а также о нарушении санкционной политики против какой страны идет речь, не разглашается. Отмечается только, что это дело о переводе биткоинов на сумму более $10 млн через криптобиржу в обход ограничений против одной из подсанкционных стран (это может быть Куба, Иран, КНДР, Сирия или Россия).

В заключении судьи говорится, что транзакции были проведены через подставную платформу, разработанную специально для обхода финансовых запретов. Подтверждается, что биржа не имела информации об обходе пользователем санкций, но все равно несет ответственность. Также меморандум судьи приравнял цифровые активы к традиционным в вопросах обхода санкций.

Постановление судьи ясно дало понять, что транзакции с использованием криптовалюты отслеживаются и не помогут избежать санкций, сказал WP один из экспертов. «Мы видим, что министерство юстиции собирается активно преследовать тех, кто пытается использовать криптовалюту [для обхода санкций и отмывания денег]», — добавил он.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что в данном случае имеет место недостаточно качественно проведенная процедура due diligence, так как при регистрации на платформе юридических лиц биржа должна идентифицировать всех бенефициаров и директоров компании и убедиться, что они не входят в санкционные списки. При этом даже крупные криптобиржи не всегда уделяют достаточное внимание процедурам проверки, не говоря уже о средних и мелких.


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов