Ленобласти задержали мошенницу Тиффани: участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение

Ленобласти задержали мошенницу Тиффани: участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение
Ленобласти задержали мошенницу Тиффани: участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение
В Ленобласти задержали Анну Серикову по прозвищу Тиффани. Она из лопнувших финансовых пирамид "Кэшбери" и Finiko. Её нашли в деревне Вартемяги Агалатовского сельского поселения Всеволожского района.

Сейчас Серикова находится в СИЗО №5. 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону находилась в федеральном розыске по статье за мошенничество в составе ОПГ в особо крупном размере. Розыск инициировало московское МВД, написал 26 июля Telegram-канал Mash на Мойке.

27 июля факт задержания официально подтвердили в пресс-центре МВД России.

Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более пяти миллионов долларов США она получила статус «Директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.

«Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети Интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Новости по теме: «Я долго думал»: Бондарчук рассказал об уходе после появления Андреевой на публике с другим мужчиной

Преступления затронули интересы жителей большинства регионов Российской Федерации и более чем 100 иностранных государств. Число заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка десяти тысяч.

Судом Тиффани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ходатайству следователя Следственного департамента МВД России на часть имущества задержанной наложен арест, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности.

Кроме мошенничества, фигурантке будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. Это обвинение женщине будет предъявлено в ближайшее время.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности.

«Возможно, Серикову этапируют из Петербурга в Москву», - рассказал газете «Совершенно секретно» источник в правоохранительных органах.


Распечатать
28 августа 2025 Компания «Мечел» сталкивается с убытками и сокращением объёмов производства из-за санкций и высокой инфляции
28 августа 2025 В Пензе стартовало продвижение мессенджера Max через уличные громкоговорители
28 августа 2025 По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
28 августа 2025 Мамедали Агаев расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Санкт-Петербурге автобус протащил девушку по асфальту, прищемив её дверями
28 августа 2025 Семейный бизнес Генпрокурора: супруга и тёща Краснова зарабатывают миллиарды на государственных и олигархических предприятиях
28 августа 2025 На контрольно-пропускном пункте в Вулканештах в Молдове конфискованы 530 картриджей с жидкостью для вейпов
28 августа 2025 Власти США выявили связующую нить между мексиканскими наркокартелями и Китаем
28 августа 2025 В Штефан-Водском районе найдена несовершеннолетняя девушка, которая повесилась
28 августа 2025 В Киеве ночью были нанесены удары по турецкому заводу, дипмиссии Азербайджана и жилым кварталам
28 августа 2025 В учебном заведении на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошёл инцидент со стрельбой
28 августа 2025 В Москве арестовали человека, которого обвиняют в нападении на полицейских
28 августа 2025 OpenAI будет уведомлять правоохранительные органы о пользователях, которые намереваются совершать преступления с использованием ChatGPT
28 августа 2025 После того как в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp, увеличился трафик сотовой связи
28 августа 2025 Significant corruption and the hijacking of state functions persist in crippling the South Caucasus
28 августа 2025 В Ульяновске прикрыли бордель, функционировавший под видом массажного салона
28 августа 2025 Челябинского депутата Брухалю ожидает судебный процесс по делу о похищении и убийстве женщины
28 августа 2025 В Москве арестованы руководители высшего звена НМИЦ Мешалкина по подозрению в получении взяток
28 августа 2025 МЦД-5: заявления Собянина и Ликсутова скрывают трудности с подрядчиками, находящимися на грани банкротства
28 августа 2025 В Кемеровской области бывший министр здравоохранения Беглов оказался замешан в нескольких делах о взяточничестве