Отозвана лицензия у кошелька букмекеров — банка «Финтех»

Отозвана лицензия у кошелька букмекеров — банка «Финтех»
Отозвана лицензия у кошелька букмекеров — банка «Финтех»
Центробанк лишил лицензии петрозаводский банк «Онего». Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов банк занимал 308-е место в банковской системе России.

«Деятельность Банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов», — пояснили в ЦБ.

Также, по данным регулятора, банк «был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж».

В Центробанке указали, что «Онего» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а в течение последнего года регулятор неоднократно «применял к нему меры», в том числе вводил ограничения на проведение отдельных банковских операций. Также банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении.

Кроме того, ЦБ отозвал лицензию у банка «ФинТех», который был на 241-м месте в банковской системе. По данным регулятора, организация осуществляла непрозрачные операции, «направленные на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в Сети интернет». При этом ограничения на отдельные виды операций, вводимые регулятором, «ФинТех» неоднократно нарушал, указывает регулятор.

По словам двух источников РБК на платежном рынке, эти банки получили от ЦБ предписание, которое запретило им проводить операции в адрес нерезидентов. Такой же запрет Банк России установил для Киви Банка с 7 декабря. РБК 10 декабря направил запрос в «ФинТех» и «Онегу», но получить оперативный ответ не удалось.

Руководство «Онего» и «ФинТехом» передано назначенным регулятором временным администрациям.

Банк «Онего» был зарегистрирован Банком России 8 сентября 1993 года. Доля в 43% акций банка принадлежит Роману Фурсову. Председателем правления является Артем Мореходов, которому принадлежит 9% акций.

«ФинТех» получил регистрацию в декабре 2009 года. По данным с сайта банка, основным направлением его деятельности выступает развитие электронного бизнеса. Председателем совета директоров организации является Якоб Митбрайт.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Два солдата оставили свои посты в Курской области
28 апреля 2025 В США был арестован человек, которого подозревают в краже сумки главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм
28 апреля 2025 Администрация Трампа начала подготовку к возможным переговорам с КНДР
28 апреля 2025 В США была задержана судья за препятствование задержанию иммигранта
28 апреля 2025 Лавров отклонил идею передачи Запорожской АЭС американцам
28 апреля 2025 Вокруг клиники, принадлежащей Тимуру Хайдарову, разгорелся скандал
28 апреля 2025 Украина и США договорились не включать ранее предоставленную помощь в соглашение о полезных ископаемых
28 апреля 2025 Внук Нонны Мордюковой претендует на наследство в виде её элитной московской квартиры
28 апреля 2025 Телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на свою родину
28 апреля 2025 Подсанкционный Якунин свободно отдыхает в Грузии, несмотря на санкции
27 апреля 2025 Оператор экотехнопарка "Щучье" столкнулся с налоговыми претензиями на сумму 200 миллионов рублей
27 апреля 2025 Танкер с нефтью и гражданами России на борту был задержан в Йемене после нападения со стороны США
27 апреля 2025 Фильтры для воды и чехлы, обладающие мистическими свойствами, на рынке здоровья
27 апреля 2025 Сбербанк замораживает кэшбэк иностранных агентов на специальных счетах
27 апреля 2025 How State Duma deputy’s daughter Varvara Manturova became the owner of luxury real estate
27 апреля 2025 Письмо от пассажира первого класса «Титаника» было продано почти за 400 тысяч долларов
27 апреля 2025 Нефтеюганск может лишиться собственного производителя детского питания из-за ошибок местной администрации
27 апреля 2025 Индия провела испытания ракет на фоне напряжённых отношений с Пакистаном
27 апреля 2025 В одном из парков на юге Москвы немецкая овчарка травмировала руку мужчине, находившемуся там вместе с хозяйкой собаки