Как для Чубайса бюджетные миллионы мыли

Как для Чубайса бюджетные миллионы мыли
Как для Чубайса бюджетные миллионы мыли
Запись беседы команды, которая занимается отмыванием денег для Анатолия Чубайса. Беседа Дмитрия Минца, Ильи Гулина (финансовый директор), Елены Орловой (сотрудник по правовым вопросам), Сергеем Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и Ольгой Бутковой (финансовый директор ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»).

На данной встречи участниками обсуждались вопросы поиска путей обеспечения Анатолию Чубайсу способов отмывания денежных средств через ЗПИФ «Перспективные компании».           

При создании Борисом Минцом (участие 45,2%) и Анатолием Чубайсом (участие 54,8%) ЗПИФа «Перспективные компании», последний, будучи человеком «бедным» ПАИ фонда не оплачивал.           

Понятно, что для оплаты ПАЕВ (ЗПИФа) «Перспективные компании» в размере 479 000 000 рублей необходимо было найти богатого человека.           

По итогам встречи, искомое богатое физическое лицо было найдено, им оказался Рубен Варданян.             

Новости по теме: Когда дадут сбой модули Альфа-Банка

Анатолий Чубайс продал своему другу, соратнику и партнеру по бизнесу Борису Минцу, земельные участки, расположенные по адресу: Тверская область, Осташковский район, деревня Павлиха, по цене в 13 раз дороже их фактической стоимости. От этой сделки полученная прибыль в виде декларируемого дохода Анатолия Чубайса составила 1 300%.        

Впоследствии, вышеуказанные земельные участки Борисом Минцом были внесены в созданный им и Анатолием Чубайсом ранее, закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Перспективные компании». Этим ЗПИФом управляла сначала ООО «УК Открытие», а в последствии ООО УК «Север Эссет Менеджмент» (бенефициар Борис Минц).           

После реализации обсуждаемой на прилагаемой аудиозаписи схемы «подельниками» Анатолию Чубайсу, за 2015 год был сформирован и показан декларируемый доход в более чем 1,8 миллиардов рублей. Таким образом были легализованы преступные доходы для нужд Чубайса.          

Вот короткая цитата. Илья Гулин: есть исторические расчеты между 2 (Двумя) пайщиками, которые позволяют клиенту (подразумевается Анатолию Чубайсу), одному из пайщиков сэкономить 1 миллион Долларов США на НДФЛ. Поскольку на сегодня эти расчеты закрыты не были, к этой теме мы вернулись, я с Сергеем (подразумевается Крыченко) встречался в пятницу, о чем я думаю все знают. Есть техническая возможность выдернуть там из прочих бизнес процессов прогонную сумму для того чтобы на очень коротком отрезке ее прогнать. В этой связи вопрос один. Как завести на клиента (Анатолия Чубайса) деньги?

Другие новости по теме:

«Швабе-Урал» режет план благоустройства Академического ради сотен миллионов федерального бюджета
«Швабе-Урал» режет план благоустройства Академического ради сотен миллионов федерального бюджета
В Албании задержали бежавшего из Турции главу криптовалютной биржи
В Албании задержали бежавшего из Турции главу криптовалютной биржи
Ингушского мецената и создателя частной школы Хасана Ахильгова подозревают в хищении более 120 миллионов бюджетных рублей
Ингушского мецената и создателя частной школы Хасана Ахильгова подозревают в хищении более 120 миллионов бюджетных рублей
Сотрудницу «Промсвязьбанка» в Красноярске подозревают в хищении ₽30 миллионов
Сотрудницу «Промсвязьбанка» в Красноярске подозревают в хищении ₽30 миллионов
Томская домостроительная компания отмазала «дочку»
Томская домостроительная компания отмазала «дочку»
Бизнесмен Батурин сознался в попытке хищения акций «Интеко» у сестры Елены
Бизнесмен Батурин сознался в попытке хищения акций «Интеко» у сестры Елены
Сухпайки с крахмальной курицей вместо говядины для силовиков
Сухпайки с крахмальной курицей вместо говядины для силовиков
Афера со Сбером и Абылкасымова Мадина Ерасыловна: почему слуга олигархов взялась за чистку репутации?
Афера со Сбером и Абылкасымова Мадина Ерасыловна: почему слуга олигархов взялась за чистку репутации?
АО «Росагролизинг» нуждается в представительском седане Hyundai Genesis G90L за 17,9 млн рублей
АО «Росагролизинг» нуждается в представительском седане Hyundai Genesis G90L за 17,9 млн рублей
Стало известно, что стоит за одновременным арестом в двух странах взрослых сыновей Якунина и Усса
Стало известно, что стоит за одновременным арестом в двух странах взрослых сыновей Якунина и Усса

Распечатать
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов