Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности

Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
На днях всплыла занимательная информация о том, что прокуратура и НАБУ подозревает руководство банка «Альянс» в отмывании бабла через сервис ООО «Глобалмани» на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Об этом сообщил информационный ресурс 

Итак, недавно появилась инсайдерская инфа о том, что  банк «Альянс», замешанный во многих коррупционных схемах, о которых мы писали ранее, замешан в отмывании денег при помощи ООО «Глобалмани». И сфера схематоза распространяется не только на территорию Украины, но и на неподконтрольные территории, а именно на оккупированные РФ территории Донбасса и аннексированный Крым. Об этом сообщается в ходатайстве правоохранителей в Печерский районный суд столицы.

Так, законники затребовали соответствующую документацию от ООО «Глобалмани», поскольку уверены, что печально известным банком «Альянс» проводились платежные операции на неподконтрольных Украине территориях.

альянс банк qkhidquiqquiqetvls

альянс банк

альянс банк

альянс банк

альянс банк

альянс банк

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

Как все понимают, это далеко не одна уголовка по данному банку. Также ГПУ заявил о подозрении банку «Альянсу», руководителем которого является Александр Сосис, в том, что тот помог украсть 4 миллиарда гривен в компании «Нафтогаз» для компаний Фирташа.  Об этом также сообщает информационный ресурс Дубинский.про. Напомним, 1 августа прошлого года Печерским судом было удовлетворено ходатайство ГПУ и был предоставлен доступ правоохранителям к документации клиентуры банка «Альянс».

альянс банк

Подробнее – здесь. Как сообщается в решении суда, учитывая все изложенные материалы, а также необходимость исследовать все имеющие материалы, необходим временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении банка «Альянс».

Компанию «Глобалмани» подозревают в незаконных операциях

Чем дальше, тем интереснее. Теперь появилась информация о том, что ООО «Глобалмани» подозревается в незаконных операциях и налоговой оптимизации.  На эту тему уже даже ведется расследование.

Так, в Печерский суд поступило ходатайство Главного следственного управления Национальной полиции о том, что компании «Глобалмани» должна предоставить доступ к вещам и докам, которые находятся в ее владении. Данное ходатайство было удовлетворено, а вот представители от этого ООО на заседании не присутствовали. И это как бы странно, поскольку правоохранители подозревают руководство компании в присвоении миллионов средств клиентов.

альянс банк

Так, как сообщается в производстве, согласно материалам, которые находятся в наличии правоохранителей, уже известно, что в Украине «неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совершают мошенническое завладение денежными средствами путем незаконных операций с терминалами самообслуживания через платежную систему «Глобалмани» путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем». Об этом говорится в решении Печерского районного суда столицы.

Национальная полиция проводила досудебное расследование по этому факту.

альянс банк

Новости по теме: Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности

альянс банк

Добавим, что компании «Глобалмани» инкреминируют подозрение в отмыве бабла и минимизации налогов во время расчетов в крупнейших торговых сетях нашей страны, в том числе и в популярном сервисе связи «Алло».

Как сообщает сайт Dubinsky.pro, что если через счета «Глобалмани» проходит миллион, то из него официально отображается только около 200 тысяч. Делается это для того, дабы «не заморачиваться с доказыванием налоговой базой агентской схемы», так комментируют ситуацию юристы.

альянс банк

В тоже время компания манипулирует с клиентскими деньгами. Как сообщается в решении Печерского суда столицы, оперативники заполучили данные, которые подтверждают факт обмана клиентов терминалов самообслуживания при пополнении электронных кошельков ООО «Глобалмани».

P.S

Расследование махинаций банка «Альянс» и ООО «Глобалмани» в самом разгаре. Мы будет отслеживать ситуацию, и держать вас в курсе дел.


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний