Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

Danske Bank Copenhagen dithirritz qqkiquhikkiqtvls 

Главный офис Danske Bank в Копенгагене (Фото: RL0919, Wikimedia)

В отчете, который в 2018 году подготовили по заказу Danske Bank, говорилось, что из двухсот миллиардов долларов, прошедших через эстонский филиал с 2007 по 2015 год, значительная часть денег имела подозрительное происхождение.

Большинство сомнительных платежей поступили из стран бывшего СССР, а причастные к ним лица скрывались за офшорными фирмами.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

«Переговоры с властями США и Дании по эстонскому вопросу находятся на той стадии, когда Danske Bank может точно оценить финансовые последствия потенциального урегулирования», — сказал гендиректор Danske Bank Карстен Эгерийс.

В 2018 году Danske Bank зарезервировал на штрафы 200 миллионов долларов, а теперь — еще порядка 1,8 миллиарда.

«Точно пока ничего сказать нельзя, но мы надеемся достигнуть соглашения с властями до конца года», — добавил Эгерийс.

Финансовый скандал вокруг Danske Bank разгорелся в 2013 году, когда глава фондового отдела в Эстонии Говард Уилкинсон известил правление банка в Копенгагене о подозрительных действиях в подразделении.

В прошлом году эстонские власти опубликовали отчет о расследовании и сообщили, что сотрудники отдела по работе с иностранными клиентами помогали им отмывать нелегальные доходы.

Группа из 19 человек предлагала клиентам различные услуги — от продажи офшорных компаний и составления фейковых контрактов до поиска подставных лиц, которых указывали в документах предприятий в качестве руководителей.

Следователи выявили по меньшей мере восемь преступных схем, откуда поступали грязные деньги — в России, Азербайджане, Иране, Швейцарии, Грузии и США.

После того как в четверг банк выпустил заявление, его акции выросли в цене на 12 процентов, однако их стоимость по-прежнему составляет менее половины от той, что была до скандала.

occrp.org


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
11 мая 2025 Латвийский музей выставил форму погибшего российского солдата, что может нарушать Женевскую конвенцию
11 мая 2025 Путин даст ответ на предложение украинских и западных лидеров о перемирии во время пресс-конференции
11 мая 2025 Киев обвинил Будапешт в «охоте на ведьм» после ареста украинца
11 мая 2025 Индия обвинила Пакистан в атаках с использованием дронов и нанесла ответный удар
11 мая 2025 Трамп пока не дал ответа на предложение Зеленского о прекращении огня
11 мая 2025 Два кандидата на пост президента Польши отвергли идею об усыновлении детей ЛГБТ-парами
11 мая 2025 Трамп заявил, что Путин отклонил предложение о завершении военных действий в Украине
11 мая 2025 Москва не обращает внимания на визит представителя США Стивена Уиткоффа с предложением по перемирию
11 мая 2025 Папа Римский назвал войну России в Украине империалистическим вторжением
10 мая 2025 Губернатор Текслер не обратил внимания на жалобы жителей о состоянии дорог в Копейске
10 мая 2025 США и Китай начинают переговоры в Женеве для уменьшения напряженности в торговой войне
10 мая 2025 Бастрыкин потребовал ускорить расследование дела о мошенничестве с жилищем в Кременкуле
10 мая 2025 Евросоюз готов закрыть "Северный поток-2" в ответ на отказ России прекратить огонь
10 мая 2025 Ties to Russia and shadow payment systems: how Oleksandr Serdyuk’s Wallet One supports illicit financial flows
10 мая 2025 В Самарской области раскрыта схема поддельных экзаменов для мигрантов с продажей документов
10 мая 2025 Власти задержали гадалку-рецидивистку за принуждение клиентов к интиму
10 мая 2025 Индия обвинила Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня
10 мая 2025 США и Германия отправят в Украину ракетное вооружение для систем РСЗО и ПВО
10 мая 2025 В ЯНАО снова откладывают открытие центра единоборств: «РГС Групп» не успевает завершить строительство