Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

Danske Bank Copenhagen dithirritz qqkiquhikkiqtvls 

Главный офис Danske Bank в Копенгагене (Фото: RL0919, Wikimedia)

В отчете, который в 2018 году подготовили по заказу Danske Bank, говорилось, что из двухсот миллиардов долларов, прошедших через эстонский филиал с 2007 по 2015 год, значительная часть денег имела подозрительное происхождение.

Большинство сомнительных платежей поступили из стран бывшего СССР, а причастные к ним лица скрывались за офшорными фирмами.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

«Переговоры с властями США и Дании по эстонскому вопросу находятся на той стадии, когда Danske Bank может точно оценить финансовые последствия потенциального урегулирования», — сказал гендиректор Danske Bank Карстен Эгерийс.

В 2018 году Danske Bank зарезервировал на штрафы 200 миллионов долларов, а теперь — еще порядка 1,8 миллиарда.

«Точно пока ничего сказать нельзя, но мы надеемся достигнуть соглашения с властями до конца года», — добавил Эгерийс.

Финансовый скандал вокруг Danske Bank разгорелся в 2013 году, когда глава фондового отдела в Эстонии Говард Уилкинсон известил правление банка в Копенгагене о подозрительных действиях в подразделении.

В прошлом году эстонские власти опубликовали отчет о расследовании и сообщили, что сотрудники отдела по работе с иностранными клиентами помогали им отмывать нелегальные доходы.

Группа из 19 человек предлагала клиентам различные услуги — от продажи офшорных компаний и составления фейковых контрактов до поиска подставных лиц, которых указывали в документах предприятий в качестве руководителей.

Следователи выявили по меньшей мере восемь преступных схем, откуда поступали грязные деньги — в России, Азербайджане, Иране, Швейцарии, Грузии и США.

После того как в четверг банк выпустил заявление, его акции выросли в цене на 12 процентов, однако их стоимость по-прежнему составляет менее половины от той, что была до скандала.

occrp.org


Распечатать
21 апреля 2025 Полина Гагарина планирует заработать 20 миллионов рублей на одном выступлении
20 апреля 2025 Трамп поздравил американцев с Пасхой, но не упустил возможность оскорбить Байдена
20 апреля 2025 Петербургский журналист Аркадий Соснов ушёл из жизни после продолжительной болезни
20 апреля 2025 Белоярские чиновники аннулировали тендер, в котором победила структура Малика Гайсина
20 апреля 2025 Представитель Трампа Кит Келлог заявил о том, что США испытывают «усталость» от войны в Украине
20 апреля 2025 США прокомментировали "пасхальное перемирие" и призвали Путина к его продлению
20 апреля 2025 В суд поступил иск о вымогательстве 23,5 миллиона рублей у топ-менеджеров компаний «Ростех» и «Россети»
20 апреля 2025 Убийца-полицейский из Санкт-Петербурга: представитель правопорядка превратился в одного из самых жестоких маньяков России
20 апреля 2025 В Кении лев атаковал подростка: его тело обнаружили в реке
20 апреля 2025 В Подмосковье вынесен приговор участникам мошенничества с земельными участками на сумму 100 миллионов рублей
20 апреля 2025 В Карелии педагог по физической культуре и ученик стали участниками конфликта с применением физической силы
20 апреля 2025 Олаф Шольц уходит на пенсию: когда и как состоится его прощальный военный парад?
20 апреля 2025 Ляйсан Утяшева продемонстрировала татуировку с надписью "Saccessful" на светском мероприятии
20 апреля 2025 Роман Протасевич признал неудачу «свободы» после увольнения с завода
20 апреля 2025 Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов защитил команду после высказываний инвестора
20 апреля 2025 В Карелии пожар чуть не уничтожил поселок
20 апреля 2025 Тысячи жителей Пакистана приняли участие в митинге в поддержку Газы в Исламабаде
20 апреля 2025 Пентагон приблизил стратегические бомбардировщики к границам КНДР
20 апреля 2025 Марко Рубио опроверг слухи о возможном сокращении деятельности посольства США в Африке
20 апреля 2025 В Иркутской области мотоциклист сбил группу детей: имеются пострадавшие