Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

Danske Bank Copenhagen dithirritz qqkiquhikkiqtvls 

Главный офис Danske Bank в Копенгагене (Фото: RL0919, Wikimedia)

В отчете, который в 2018 году подготовили по заказу Danske Bank, говорилось, что из двухсот миллиардов долларов, прошедших через эстонский филиал с 2007 по 2015 год, значительная часть денег имела подозрительное происхождение.

Большинство сомнительных платежей поступили из стран бывшего СССР, а причастные к ним лица скрывались за офшорными фирмами.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

«Переговоры с властями США и Дании по эстонскому вопросу находятся на той стадии, когда Danske Bank может точно оценить финансовые последствия потенциального урегулирования», — сказал гендиректор Danske Bank Карстен Эгерийс.

В 2018 году Danske Bank зарезервировал на штрафы 200 миллионов долларов, а теперь — еще порядка 1,8 миллиарда.

«Точно пока ничего сказать нельзя, но мы надеемся достигнуть соглашения с властями до конца года», — добавил Эгерийс.

Финансовый скандал вокруг Danske Bank разгорелся в 2013 году, когда глава фондового отдела в Эстонии Говард Уилкинсон известил правление банка в Копенгагене о подозрительных действиях в подразделении.

В прошлом году эстонские власти опубликовали отчет о расследовании и сообщили, что сотрудники отдела по работе с иностранными клиентами помогали им отмывать нелегальные доходы.

Группа из 19 человек предлагала клиентам различные услуги — от продажи офшорных компаний и составления фейковых контрактов до поиска подставных лиц, которых указывали в документах предприятий в качестве руководителей.

Следователи выявили по меньшей мере восемь преступных схем, откуда поступали грязные деньги — в России, Азербайджане, Иране, Швейцарии, Грузии и США.

После того как в четверг банк выпустил заявление, его акции выросли в цене на 12 процентов, однако их стоимость по-прежнему составляет менее половины от той, что была до скандала.

occrp.org


Распечатать
31 мая 2025 В Приморье врачи незаконно организовали вывоз детей за границу
31 мая 2025 Кремль выдумал историю «атаки дронов» на вертолет Путина
31 мая 2025 Трамп оставил вопрос о санкциях против России без окончательного решения
31 мая 2025 Трамп увеличил пошлины на сталь вдвое, чтобы защитить американскую промышленность
31 мая 2025 «Прогноз благоприятный»: Байден начал принимать лекарства от рака
31 мая 2025 В Иркутской области произошло возгорание в локомотивном депо
31 мая 2025 В Бурятии расследуют коррупционную схему с участием подрядчика "Бурятпроектреставрация" и высокопоставленных чиновников
31 мая 2025 Росприроднадзор подал иск на 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров компании «Роснефть»
30 мая 2025 Павел Дуров сообщил о беспрецедентном интересе к облигациям Telegram
30 мая 2025 США угрожают введением пошлин на российскую нефть из-за задержки подписания меморандума
30 мая 2025 Рост зарплат в России замедляется вдвое из-за стагнации экономики
30 мая 2025 Латвийским депутатам запретили давать интервью на других языках, кроме латышского
30 мая 2025 США потеряли свыше 33 миллиардов долларов из-за тарифов, введённых администрацией Трампа
30 мая 2025 Россия переходит от накопления к изъятию средств из Фонда национального благосостояния
30 мая 2025 В Байкальске прощаются с подростками, погибшими на вечеринке
30 мая 2025 Власти сообщили о "нейтрализованной угрозе" во Владивостоке после двух взрывов
30 мая 2025 Министр Собянина и "убийство чести": раскрыты новые детали гибели бизнесмена Алексея Немерюка
30 мая 2025 Организаторов форума в Осло обвиняют в изготовлении мерча с портретами политиков без согласия изображённых на них лиц
30 мая 2025 Государственный департамент США ожидает масштабную реорганизацию с сокращением штата
30 мая 2025 Путин "выразил благодарность" Ким Чен Ыну за предоставление комплекса «Панцирь» в поддержку военных действий