Высокопоставленные европейские чиновники связаны с украинскими мошенниками из Milton Group

Высокопоставленные европейские чиновники связаны с украинскими мошенниками из Milton Group
Высокопоставленные европейские чиновники связаны с украинскими мошенниками из Milton Group
Евроюст проводит беспрецедентное расследование.

Евроюст и Европол сообщили, что в этом месяце европейские власти провели операцию против сотен подозреваемых в причастности к сети инвестиционных мошенников, передает OCCRP.

По данным Евроюста, правоохранители Албании, Болгарии, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии, Северной Македонии, Испании, Швеции и Украины вместе работали над «беспрецедентным» трансграничным расследованием, в результате которого задержали пятерых подозреваемых, конфисковали сотни тысяч евро наличными, криптовалютные кошельки, банковские счета и недвижимость.

Специальная группа, которую координировал и финансировал Евроюст, 8 и 9 ноября провела рейды в 15 кол-центрах в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине.

Обыски прошли в том числе в киевском офисе компании, ранее известной как Milton Group, которую OCCRP и шведская газета Dagens Nyheter разоблачили в рамках совместного проекта «Фабрика обмана» в 2020 году.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

Журналисты выявили, что преступники из Украины, Албании и Грузии обманом уговаривали пожилых и уязвимых людей по всему миру инвестировать в несуществующие финансовые инструменты, в том числе в криптовалюту. Некоторые жертвы потеряли все свои сбережения.

Milton Group была в числе компаний, в офисах которых прошли обыски. Это подтвердили в каталонской полиции. Согласно украинским корпоративным документам, после выхода расследования фирма сменила название на Brain Pro.

В Испании жертвами мошенников стали более 17 тысяч человек. Правоохранители говорят, что в Европе из-за них пострадали сотни тысяч людей.

«Преступники нашли способ манипулировать уязвимыми жертвами», — говорит глава отдела уголовных расследований каталонской полиции Хуан Карлос Гранха.

Он рассказал, что преступники создавали фейковые брокерские сайты и заманивали жертв обещаниями быстрой прибыли через инвестиции.

«Прежде всего они обещали очень высокую прибыль, — рассказал Мануэль Фернандес, следователь каталонской полиции, специализирующийся на киберпреступлениях. — Вложив средства, жертвы получали доступ к индивидуальной панели, где могли видеть свой предполагаемый заработок. На самом деле программисты сами выставляли цифры».

Во многих случаях мошенники преследовали жертв и угрожали им после того, как те делали первые вложения, таким образом заставляя их отправлять деньги снова.

В Албании мошенническим кол-центром, связанным с Milton Group, руководил советник Министерства обороны, имеющий отношение к семье премьер-министра. В ходе нынешней операции правоохранители провели обыски в шести кол-центрах страны и задержали четверых человек. Согласно судебным документам, их зовут Адриан Коррику, Ирис Пьюс, Берландо Сарачай и Эринди Пискили; там же указано, что Сарачая и Пискили экстрадируют в Испанию.

Еще шесть албанцев, которых считают организаторами преступной группировки, находятся в розыске. Глава специальной прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Хульета Краста отказалась сообщить их имена или какие-либо подробности.

В албанской полиции рассказали, что конфисковали 300 компьютеров, 90 тысяч евро наличными, криптовалютные кошельки объемом порядка 15 тысяч долларов и удостоверения личности, принадлежащие гражданам Грузии и Литвы.

Фернандес говорит, что его поразили масштабы мошеннической схемы. Преступники создавали так много подставных инвестиционных компаний — в какой-то момент по десять в неделю, — что едва успевали придумывать им названия.

Новости по теме: Сайт британской контрразведки MI5 атаковали хакеры

«В определенный момент они уже не могли придумывать новые названия для сайтов и обратились к автоматическим генераторам», — сказал он.

Он отметил, что банда находила новых жертв столь успешно благодаря «очень мощной социальной инженерии… в сочетании с передовыми компьютерными технологиями».


Распечатать
02 апреля 2025 Сергей Лазарев превратился в одного из самых высокооплачиваемых артистов на частных концертах
02 апреля 2025 Александр Вучич рассказал о секретных переговорах Путина с мировыми лидерами
02 апреля 2025 Кирилл Дмитриев отправится в Вашингтон для встреч с представителями администрации Трампа
02 апреля 2025 Анна Седокова откровенно поделилась своим состоянием после трагической потери
02 апреля 2025 Госдума ужесточила требования к знанию русского языка для иностранных школьников
02 апреля 2025 Цветы и воздушные поцелуи: Анна Седокова окунается в новые отношения
02 апреля 2025 Бывшие высокопоставленные сотрудники Минтранса и Росавтодора оказались под следствием по делу о коррупции
02 апреля 2025 Konstantin Maslakov and his gang: Theft of metal, cables, and budget funds in the construction of the space center
02 апреля 2025 Иосиф Пригожин выражает сомнения по поводу вокальных способностей Вали Карнавал
02 апреля 2025 Компания "ТТК-Екатеринбург" проиграла суд по делу о мошенничестве с НДС
02 апреля 2025 «Поцелуи войны»: Алла Пугачева выпустила песни на тему войны
02 апреля 2025 Трамп увеличивает военное присутствие на Ближнем Востоке и оказывает поддержку Израилю
02 апреля 2025 Анохин содействовал дочери в избежании наказания с помощью коррупционной схемы
02 апреля 2025 В Удмуртии женщину приговорили за попытку получить выплаты за погибшего военнослужащего
02 апреля 2025 Сенаторы от Республиканской и Демократической партий предложили ввести новые санкции против России
02 апреля 2025 Сенатор Кори Букер установил рекорд, критикуя Трампа в течение 25 часов без перерыва
02 апреля 2025 Служащие США использовали личные почтовые ящики для обсуждения секретной информации
02 апреля 2025 В США скончался известный актер Вэл Килмер
02 апреля 2025 Индия ищет альтернативу российской нефти из-за угроз санкций со стороны Трампа
02 апреля 2025 Сотрудники Фонда капитального ремонта в Челябинской области были задержаны по делу о многомиллионных откатах