Высокопоставленные европейские чиновники связаны с украинскими мошенниками из Milton Group

Высокопоставленные европейские чиновники связаны с украинскими мошенниками из Milton Group
Высокопоставленные европейские чиновники связаны с украинскими мошенниками из Milton Group
Евроюст проводит беспрецедентное расследование.

Евроюст и Европол сообщили, что в этом месяце европейские власти провели операцию против сотен подозреваемых в причастности к сети инвестиционных мошенников, передает OCCRP.

По данным Евроюста, правоохранители Албании, Болгарии, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии, Северной Македонии, Испании, Швеции и Украины вместе работали над «беспрецедентным» трансграничным расследованием, в результате которого задержали пятерых подозреваемых, конфисковали сотни тысяч евро наличными, криптовалютные кошельки, банковские счета и недвижимость.

Специальная группа, которую координировал и финансировал Евроюст, 8 и 9 ноября провела рейды в 15 кол-центрах в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине.

Обыски прошли в том числе в киевском офисе компании, ранее известной как Milton Group, которую OCCRP и шведская газета Dagens Nyheter разоблачили в рамках совместного проекта «Фабрика обмана» в 2020 году.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

Журналисты выявили, что преступники из Украины, Албании и Грузии обманом уговаривали пожилых и уязвимых людей по всему миру инвестировать в несуществующие финансовые инструменты, в том числе в криптовалюту. Некоторые жертвы потеряли все свои сбережения.

Milton Group была в числе компаний, в офисах которых прошли обыски. Это подтвердили в каталонской полиции. Согласно украинским корпоративным документам, после выхода расследования фирма сменила название на Brain Pro.

В Испании жертвами мошенников стали более 17 тысяч человек. Правоохранители говорят, что в Европе из-за них пострадали сотни тысяч людей.

«Преступники нашли способ манипулировать уязвимыми жертвами», — говорит глава отдела уголовных расследований каталонской полиции Хуан Карлос Гранха.

Он рассказал, что преступники создавали фейковые брокерские сайты и заманивали жертв обещаниями быстрой прибыли через инвестиции.

«Прежде всего они обещали очень высокую прибыль, — рассказал Мануэль Фернандес, следователь каталонской полиции, специализирующийся на киберпреступлениях. — Вложив средства, жертвы получали доступ к индивидуальной панели, где могли видеть свой предполагаемый заработок. На самом деле программисты сами выставляли цифры».

Во многих случаях мошенники преследовали жертв и угрожали им после того, как те делали первые вложения, таким образом заставляя их отправлять деньги снова.

В Албании мошенническим кол-центром, связанным с Milton Group, руководил советник Министерства обороны, имеющий отношение к семье премьер-министра. В ходе нынешней операции правоохранители провели обыски в шести кол-центрах страны и задержали четверых человек. Согласно судебным документам, их зовут Адриан Коррику, Ирис Пьюс, Берландо Сарачай и Эринди Пискили; там же указано, что Сарачая и Пискили экстрадируют в Испанию.

Еще шесть албанцев, которых считают организаторами преступной группировки, находятся в розыске. Глава специальной прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Хульета Краста отказалась сообщить их имена или какие-либо подробности.

В албанской полиции рассказали, что конфисковали 300 компьютеров, 90 тысяч евро наличными, криптовалютные кошельки объемом порядка 15 тысяч долларов и удостоверения личности, принадлежащие гражданам Грузии и Литвы.

Фернандес говорит, что его поразили масштабы мошеннической схемы. Преступники создавали так много подставных инвестиционных компаний — в какой-то момент по десять в неделю, — что едва успевали придумывать им названия.

Новости по теме: Сайт британской контрразведки MI5 атаковали хакеры

«В определенный момент они уже не могли придумывать новые названия для сайтов и обратились к автоматическим генераторам», — сказал он.

Он отметил, что банда находила новых жертв столь успешно благодаря «очень мощной социальной инженерии… в сочетании с передовыми компьютерными технологиями».


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 апреля 2025 Сын Прилучного отказался принимать участие в судебном разбирательстве
22 апреля 2025 Волочкова с возмущением отреагировала на слухи об отмене роскошной свадьбы её дочери
22 апреля 2025 Сафронов впервые прокомментировал смерть Церетели
22 апреля 2025 Власти США потребовали разделения Google после признания компании монополистом
22 апреля 2025 Амбиции Гарсляна: как депутат из Пермского края прокладывает путь в Государственную Думу
22 апреля 2025 Налоговая защита на миллиард: в 34-й ИФНС продолжают игнорировать Пономарёва
22 апреля 2025 Юморист Александр Морозов удивил всех на мероприятии в Сколково
22 апреля 2025 Россия откладывает депортацию мигрантов после давления со стороны Киргизии
22 апреля 2025 Наследие государственных служащих: как сын Ирины Гехт управляет бизнесом с партнёрами из числа российских олигархов
22 апреля 2025 Google Messages будет скрывать изображения обнаженных тел на Android
22 апреля 2025 Нидерланды оказались в "серой зоне" между состоянием мира и войны из-за активности России
22 апреля 2025 В Офисе Президента подтвердили, что Зеленский посетит церемонию прощания с Папой Римским
22 апреля 2025 Травников и коммунистический интернационал: финансирование из Китая для избирательной кампании губернатора Новосибирской области
22 апреля 2025 Успенская поделилась подробностями из личной жизни своей дочери Татьяны Плаксиной
22 апреля 2025 Дорожное дело в Челябинске: каким образом допрос Жаботинского может отразиться на Текслере и Пумпянском?
22 апреля 2025 Скончался известный скульптор Зураб Церетели: что останется после «самого богатого грузина»?
22 апреля 2025 Таганская преступная группировка на скамье подсудимых: в московском суде рассматривается дело одной из старейших преступных организаций
22 апреля 2025 В Тверской области произошла крупная авария
22 апреля 2025 Схемы Рябинского и Копылкова: как бизнес в сфере продвижения превратился в финансовую сеть