Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина

Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.

Литовский партнер OCCRP и Международного консорциума журналистов-расследователей, издание 15min.lt, в воскресенье сообщило, что компании, связанные с другом Путина Сергеем Ролдугиным, вели дела с офшорными структурами посредством счетов в литовских банках.

Литовская служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) подтвердила изданию 15min.lt, что через четыре литовских счета, привязанных к офшорным компаниям, в структуры Ролдугина шли значительные финансовые потоки.

«Деньги не задерживались в Литве — она выступала в качестве своего рода перевалочного пункта», — заявил в интервью 15min.lt глава FNTT Кестутис Юсевичус.

Связанные с Ролдугиным деньги проходили через счета в литовском банке Ūkio Bankas, название которого уже фигурировало в нескольких историях о сомнительных сделках, в том числе в скандальном «деле Сергея Магнитского» с отмыванием денег.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

В начале 2013 года управление банковского надзора приостановило деятельность банка из-за его плохого финансового положения. Главный акционер банка Владимир Романов покинул страну. В 2014 году Романов, подозреваемый в масштабных хищениях, получил убежище в России.

По данным документов, просочившихся из фирмы Mossack Fonseca, источниками средств, предположительно, проходивших через банк Ūkio Bankas, были четыре подставные компании: Dino Capital S.A. в Панаме, Starcourt Worldwide Ltd. в Белизе, Delco Networks S.A. и Kentway S.A. на Британских Виргинских Островах (БВО).

Цель этих сделок заключалась, в частности, в торговле акциями крупного российского госпредприятия «Роснефть». Но работа с компаниями Starcourt Worldwide и Dino Capital проходила по хитроумной схеме. Через несколько дней после заключения договоров они были расторгнуты, при этом поставщики были обязаны компенсировать структурам Ролдугина «убытки» на сумму 1 526 600 долларов.

В обоих случаях в документах 20 июля 2010 года значится датой заключения договора, а дата расторжения — 4 августа, то есть две недели спустя. Однако, по данным 15min.lt, электронные письма с указаниями относительно операций покупки и расторжения были отправлены 29 июля. К этим письмам прилагались пустые бланки документов и запрос подписей директоров связанных с Ролдугиным компаний-посредников Sandalwood Continental Ltd. и International Media Overseas S.A.

Юсевичус сообщил 15min.lt, что в этих операциях есть признаки отмывания денег. Тем не менее он сказал, что FNTT не может продолжить расследование, так как деньги быстро покинули Литву.

Следователям из FNTT удалось выяснить, что некоторые счета, связанные с этими четырьмя офшорными компаниями, были закрыты еще в 2009 году, как сообщает 15min.lt. Некоторые счета еще существуют в банке Šiaulių Bankas, который поглотил «здоровую» часть Ūkio Bankas, но, как сказал Юсевичус в интервью 15min.lt, с момента прекращения работы Ūkio Bankas их практически не использовали.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
11 мая 2025 Латвийский музей выставил форму погибшего российского солдата, что может нарушать Женевскую конвенцию
10 мая 2025 В ЯНАО снова откладывают открытие центра единоборств: «РГС Групп» не успевает завершить строительство
10 мая 2025 США и Китай начинают переговоры в Женеве для уменьшения напряженности в торговой войне
10 мая 2025 Губернатор Текслер не обратил внимания на жалобы жителей о состоянии дорог в Копейске
10 мая 2025 Бастрыкин потребовал ускорить расследование дела о мошенничестве с жилищем в Кременкуле
10 мая 2025 Евросоюз готов закрыть "Северный поток-2" в ответ на отказ России прекратить огонь
10 мая 2025 Ties to Russia and shadow payment systems: how Oleksandr Serdyuk’s Wallet One supports illicit financial flows
10 мая 2025 В Самарской области раскрыта схема поддельных экзаменов для мигрантов с продажей документов
10 мая 2025 Власти задержали гадалку-рецидивистку за принуждение клиентов к интиму
10 мая 2025 Индия обвинила Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня
10 мая 2025 США и Германия отправят в Украину ракетное вооружение для систем РСЗО и ПВО
10 мая 2025 Известного самбиста Алексея Гончарова обвиняют в нападении на сотрудницу калининградского клуба
10 мая 2025 В Тюменской области река Ишим выходит из берегов
10 мая 2025 США обеспокоены конфликтом между Индией и Пакистаном: Джей Ди Вэнс заявил об угрозе эскалации
10 мая 2025 Дороги в Норильске не были подготовлены к параду 9 мая: участникам пришлось маршировать через лужи
10 мая 2025 В Санкт-Петербурге задержали домработницу, укравшую миллионы у предпринимателя
10 мая 2025 Британский адмирал Бен Ки был отстранён от должности из-за подозрений в отношениях с подчиненной
10 мая 2025 В Киеве опасаются новых авиаударов со стороны России: разведка сообщает о потенциальной угрозе
10 мая 2025 В Стамбуле произошло столкновение двух автобусов: пострадало более 40 человек