Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина

Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.

Литовский партнер OCCRP и Международного консорциума журналистов-расследователей, издание 15min.lt, в воскресенье сообщило, что компании, связанные с другом Путина Сергеем Ролдугиным, вели дела с офшорными структурами посредством счетов в литовских банках.

Литовская служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) подтвердила изданию 15min.lt, что через четыре литовских счета, привязанных к офшорным компаниям, в структуры Ролдугина шли значительные финансовые потоки.

«Деньги не задерживались в Литве — она выступала в качестве своего рода перевалочного пункта», — заявил в интервью 15min.lt глава FNTT Кестутис Юсевичус.

Связанные с Ролдугиным деньги проходили через счета в литовском банке Ūkio Bankas, название которого уже фигурировало в нескольких историях о сомнительных сделках, в том числе в скандальном «деле Сергея Магнитского» с отмыванием денег.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

В начале 2013 года управление банковского надзора приостановило деятельность банка из-за его плохого финансового положения. Главный акционер банка Владимир Романов покинул страну. В 2014 году Романов, подозреваемый в масштабных хищениях, получил убежище в России.

По данным документов, просочившихся из фирмы Mossack Fonseca, источниками средств, предположительно, проходивших через банк Ūkio Bankas, были четыре подставные компании: Dino Capital S.A. в Панаме, Starcourt Worldwide Ltd. в Белизе, Delco Networks S.A. и Kentway S.A. на Британских Виргинских Островах (БВО).

Цель этих сделок заключалась, в частности, в торговле акциями крупного российского госпредприятия «Роснефть». Но работа с компаниями Starcourt Worldwide и Dino Capital проходила по хитроумной схеме. Через несколько дней после заключения договоров они были расторгнуты, при этом поставщики были обязаны компенсировать структурам Ролдугина «убытки» на сумму 1 526 600 долларов.

В обоих случаях в документах 20 июля 2010 года значится датой заключения договора, а дата расторжения — 4 августа, то есть две недели спустя. Однако, по данным 15min.lt, электронные письма с указаниями относительно операций покупки и расторжения были отправлены 29 июля. К этим письмам прилагались пустые бланки документов и запрос подписей директоров связанных с Ролдугиным компаний-посредников Sandalwood Continental Ltd. и International Media Overseas S.A.

Юсевичус сообщил 15min.lt, что в этих операциях есть признаки отмывания денег. Тем не менее он сказал, что FNTT не может продолжить расследование, так как деньги быстро покинули Литву.

Следователям из FNTT удалось выяснить, что некоторые счета, связанные с этими четырьмя офшорными компаниями, были закрыты еще в 2009 году, как сообщает 15min.lt. Некоторые счета еще существуют в банке Šiaulių Bankas, который поглотил «здоровую» часть Ūkio Bankas, но, как сказал Юсевичус в интервью 15min.lt, с момента прекращения работы Ūkio Bankas их практически не использовали.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News