Банк Альянс помог сети “Алло” пустить мимо бюджета сотни миллионов. Почему молчат правоохранители?

Банк Альянс помог сети “Алло” пустить мимо бюджета сотни миллионов. Почему молчат правоохранители?
Банк Альянс помог сети “Алло” пустить мимо бюджета сотни миллионов. Почему молчат правоохранители?
13 месяцев назад, 30 ноября 2019 года, эмитентом электронных денег "ГлобалМани" стал выступать Банк Альянс.

Эту новость почти никто не увидел, а тот, кто увидел, просто не обратил на нее внимания – кто там разбирается в этих банковских схемах? Правда, сам банк Альянс не преминул этим фактом похвастаться. Правда, в сообщении пресслужбы ни словом не было упомянуто, что система «ГлобалМани» дает возможность в том числе и уклоняться от налогов. И как раз в этом и нужна помощь банкиров. Никто не знает – были ли такие намерения у Банка Альянс год назад, но в конце этого года выяснилось, что он таки причастен к схеме уклонения от налогов.

В самом банке от причастности к схеме всячески открещиваются, но факт остается фактом.

Первый скандал возник после того, как сайт dubinsky.pro опубликовал информацию, из которой следует, что банк «Альянс» участвовал в схеме по отмыванию грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса. Главным фигурантом уголовного производства № 12019000000000435 является ООО «ГлобалМани». По данным следствия, его владельцы подозреваются в присвоении миллионов гривен средств клиентов.

В банке попытались было откреститься от обвинений в связи с деятельностью ООО «ГлобалМани», но17 декабря попали в новый скандал: Государственная фискальная служба Украина объявила, что провела ряд обысков в сети «АЛЛО», во время которых выяснилось, что банк причастен к схемам с электронными деньгами Global Money на почти миллиард гривен.

И хотя в ГФС не называли конкретных фигурантов, их названия раскрыл журналист Евгений Плинский. По его словам, в схеме была задействована платежная система GlobalMoney (ООО «ГлобалМани») и ООО «ГАСО 17». Со ссылкой на свои источники в прокуратуре он утверждает, что «что должностные лица ООО «ГлобалМани» осуществляли финансовые операции с ООО «АЛЛО» и ООО «ГАСО 17» в период с ноября 2019 года по март 2020 года на общую сумму 807,4 млн. грн., имеющих признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах».

Эти обыски производились в рамках уголовного производства под № 42020000000000828 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 УК Украины.
Казалось бы – а при чем здесь банк Альянс? А вспомните, кто является эмитентом электронных денег "ГлобалМани". Именно банк Альянс. 

альянс банк qhzidrqirtizvls

В чеке, который продемонстрировал Плинский, черным по белому написано: «Емітент АТ «БАНК АЛЬЯНС». И сколько бы в банке ни заявляли, что они, дескать, просто проводят платежи и ничего не знают, но дело в том, что, поскольку банк Альянс осуществлял эмиссию электронных денег платежной системы GlobalMoney, то именно он, согласно законодательству, и обязан был обеспечить действия по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

И сложно поверить в то, что должностные лица банка ни о чем не знали и не догадывались. Если допустить такую версию, то это бы говорило лишь о их полнейшей профнепригодности. Но в таком случае банк Альянс уже давно бы развалился и обанкротился. Так что эта версия не выдерживает критики – банкиры «Альянса» четко знают, где и как зарабатывать. И не зря в свое время они стремились стать эмитентом у «ГлобалМани».

Но зачем же такая схема сети «АЛЛО»? А все просто – электронные деньги не облагаются НДС, поэтому покупая что-то в «АЛЛО», людям часто продавали не товар, а именно электронные деньги. Но дело в том, что виртуальные деньги все равно надо сделать реальными. И именно этим и занимается банк Альянс, поскольку является эмитентом у систему «ГлобалМани». И, хотя в уголовном деле основными фигурантами и выступают ООО «АЛЛО» и ООО «ГлобалМани», цепочка неизбежно приведет в банк Альянс, на счета которого и поступали так называемые «электронные деньги», которые там превращались во вполне себе реальные. 

альянс банк

И это не первое уголовное дело, в котором фигурируют банк Альянс и ГлобалМани. Напомним, что пару месяцев назад столичная прокуратура уже указывала банку Альянс, что «должностные лица АО “Банк Альянс” зная об аресте счетов ООО “ГлобалМани”, в соответствии с постановлением Печерского районного суда города Киева от 23.09.2020, открыли гривневый счет указанному ООО, что может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении должностными лицами АО “Банк Альянс” своих обязанностей и/или является пособничеством в совершении легализации (отмывании) доходов получения преступным путем». 

альянс банк

В том же письме должностным лицам банка напоминали, что 23 сентября Печерский районный суд города Киева наложил арест на средства, которые находятся на расчетных счетах ООО “ГлобалМани”, открытых в АО “Банк Альянс”. И обязывал банк раскрыть всю информацию относительно движения денег ГлобалМани по счетам в банке. 

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

Тот факт, что электронные кошельки являются не вполне прозрачной услугой, подтверждают и крупнейшие игроки рынка. Например, по словам директора по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Евгения Булаха, «вокруг электронных кошельков сейчас много, я бы сказал, не очень прозрачных схем, с которыми компания Vodafone не работает. И я не хотел бы, чтобы нас ассоциировали вообще каким-либо образом с любыми процессами, которые могут вызывать сомнения. Мы работаем только с белыми процессами, сомнительных – не используем».

Но, как видим, банк Альянс к числу таковых не принадлежит. Ему не мешают работать и продолжать обналичивать электронные деньги ни сомнительность этой схемы, ни письмо прокуратуры, ни решение суда, которым арестованы счета ООО «ГлобалМани». Как и отрицать любую связь с незаконными схемами ловких дельцов.

Другие новости по теме:

Греция вводит комендантский час из-за COVID-19: чтобы выйти на улицу, нужно отправить SMS на спецномер
Греция вводит комендантский час из-за COVID-19: чтобы выйти на улицу, нужно отправить SMS на спецномер
Кровавый беспредельщик Олег Кияшко готовится выйти по-тихому
Кровавый беспредельщик Олег Кияшко готовится выйти по-тихому
Кассетный скандал в Украине вспыхнул 20 лет назад: о чем рассказали "пленки Мельниченко"
Кассетный скандал в Украине вспыхнул 20 лет назад: о чем рассказали "пленки Мельниченко"
На секс-оргии евродепутаты залезали в штаны полицейским, приняв их за участников вечеринки
На секс-оргии евродепутаты залезали в штаны полицейским, приняв их за участников вечеринки
Читала «Отче наш»: известная телеведущая Боня рассказала, как спаслась от изнасилования и потеряла девственность
Читала «Отче наш»: известная телеведущая Боня рассказала, как спаслась от изнасилования и потеряла девственность
На Афоне от COVID умер монах, 6 монастырей закрыты на карантин
На Афоне от COVID умер монах, 6 монастырей закрыты на карантин
Американец, убивший жену и свояченицу, чтобы «спасти их от коронавируса», сел пожизненно
Американец, убивший жену и свояченицу, чтобы «спасти их от коронавируса», сел пожизненно
Сергей Асаэль Шиндер: кибермошенник, уголовник и торговец персональными данными
Сергей Асаэль Шиндер: кибермошенник, уголовник и торговец персональными данными
Перечислено арестованное имущество лидеров секты «Церковь последнего завета»
Перечислено арестованное имущество лидеров секты «Церковь последнего завета»
Полеты губернатора Морозова и его министров во сне и наяву
Полеты губернатора Морозова и его министров во сне и наяву

Распечатать
13 марта 2025 Продюсерский центр Андрея Кончаловского за четыре года понёс убытки в размере 81,5 миллиона рублей
13 марта 2025 Британия и Франция разрабатывают план ввода миротворческих сил в Украину, который будет приемлем для Трампа
13 марта 2025 В Думе предложили вводить наказание за призывы к санкциям против Российской Федерации
13 марта 2025 Администратор Garantex Алексей Бещеков, задержанный в Индии, ожидает решения по поводу экстрадиции в США
13 марта 2025 Беспилотные летательные аппараты нанесли удары по промышленным объектам в трех регионах России
13 марта 2025 В Иркутской области неизвестный мужчина с автоматом пришел в больницу
13 марта 2025 На пресс-конференции с Лукашенко Путин сделает заявление по Украине
13 марта 2025 Контрабандисты из Ингушетии перевозили оружие в посылках, замаскированных под сковородки
13 марта 2025 Россия передала Соединённым Штатам условия для прекращения огня на территории Украины
13 марта 2025 На одном из заводов в Калужской области произошёл пожар в результате атаки дронов
13 марта 2025 «Мосотделстрой №1» остается в тени: Как компания «Еврометстрой» выигрывает тендеры на реновацию в Москве
13 марта 2025 В Саратовской области произошла атака дрона на промышленный объект
13 марта 2025 Россия увеличивает поставки нефти в Индию и Китай, несмотря на санкции
13 марта 2025 Военная операция и государственные расходы способствовали формированию новой элиты, обладающей значительными финансовыми ресурсами
13 марта 2025 Самолет специального посланника Трампа вылетел из Катара в направлении России
13 марта 2025 Гиркин прокомментировал слухи о своей смерти
13 марта 2025 Илон Маск заявил о возможной опасности банкротства США из-за чрезмерного дефицита федерального бюджета
13 марта 2025 Администрация Белого дома избегает обсуждения вопроса о санкциях против России в случае нарушения режима прекращения огня
13 марта 2025 Под Варшавой пропал советский танк Т-55
13 марта 2025 Ожидая условно-досрочного освобождения, Михаил Ефремов попал в больницу