Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.

Так общественный резонанс вызвал скандал с компаниями «Алло» и ООО «ГАСО 17», которые на протяжении периода с ноября 2019-го по март 2020-го провели финансовых операций через платежную систему ГлобалМани на общую сумму более 800 миллионов гривен. И такие операции имеют все признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализацией доходов, которые получены преступным путем в особо крупных размерах. Далее – подробнее о схемах. 

Так, информация об уголовном производстве от 7 мая 2020 года с номером 42020000000000828 со всеми признаками уголовных преступлений, которые предусмотрены частью 2 статьи 222, частью 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины, была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Эта тема взбудоражила не только СМИ и правоохранителей. Также на днях появилась информация о том, что профильные ассоциации Украины требуют проверить соучастников масштабной аферы. Так, в частности, Украинская ассоциация финансово-технических и инновационных компаний затребовала проверку ГлобалМани со стороны Национального банка Украины, а компании «Алло» - со стороны ГФС. В свою очередь Украинская ассоциация платежных систем угрожает исключить GlobalMoney из перечня своих участников в случае, если вина компании в уклонении от оплаты налогов и незаконном выведении денежных средств будет доказана. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

Банк Альянс qhziktideuidekvls

Напомним, 17 декабря прошлого года руководство Государственной фискальной службы Украины сообщило о раскрытии незаконных схем по продаже бытовой техники, что привело к уклонению от оплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

Кроме этого, сообщается, что во время обысков в офисах и складах компании «Алло» были изъяты документация и черновики, а также товарно-материальные ценности, стоимостью около 173 миллионов.

Банк Альянс

Банк «Альянс», «Алло», «ГлобалМани»: подробности схематозных махинций

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

О многих подробностях грандиозного схематоза и скрутки между банком «Альянс», компании «Алло» и платежной системой «ГлобалМани» рассказал журналист Евгений Плинский.

Так, он сообщил о том, что со складов компании «Алло» изъяли товары на сумму более 6 миллионов долларов, а также кучу компрометирующей документации.

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

В ходе расследования выяснилось, что банком «Альянс» осуществлялась эмиссия электронных денег системы ГлобалМани. Следовательно, по действующему законодательству нашей страны, банк был обязан обеспечить систему противостояния отмыванию доходов, которые были получены незаконным путем. Но и это еще не все. Финансы GlobalMoney к тому же поступали на счета банка «Альянс». И эта коррупционная схема начала работать четко с ноября 2019-го, когда «Альянс» стал эмитентом электронных денег платежной системы ООО «ГлобалМани».

Так, недавно СМИ публиковали конкретный пример, когда клиент оплачивал товар через ГлобалМани, а оплата проходила через эмитента – банк «Альянс». Этот факт подтверждает и один из многочисленных чеков.

Банк Альянс

Новости по теме: Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности

Выявилось, что бытовую технику реализовали при помощи 72 ФОПов. И это только частица глобальной аферы. Буквально за четыре месяца аферистам удалось кинуть государство через мошенническую схему на сумму свыше 800 миллионов гривен.

Банк Альянс

Банк Альянс

Все подробности обысков и схематоза смотрите в видео:

 

Банк Альянс

Все подробности – здесь.

А вот еще одно интересное видео о том, как компания «Алло» старается замести следы и через суд удалить расследования журналиста Евгения Плинского.

GlobalMoney: шлейф судебных дел тянется за компанией и без нынешнего скандала, связанным с банком «Альянс» и популярным брендом «Алло»

Стоит отметить, что компания ГлобалМани замешана во многих судебных распнях. Так за ней, согласно открытому сервису ОпенДата, числится 96 документов в судебном реестре и 2 судебных дела.

Банк Альянс
 

Банк Альянс

Банк Альянс

P.S.

Напоследок отметим, что издание «РБК-Украина» в своем материале отметило, что компания «Алло» долгое время проворачивала схемы с переводом денег покупателей без их ведома и веритификации на электронный кошелек GlobalMoney. Таким способом подобные продажи переводились в незаконное русло. Также журналисты популярного издания «РБК-Украина» рассказали, что в компании GlobalMoney им подтвердили, что используют такую форму работы с электронными кошельками не только в сотрудничестве с корпорацией «Алло», но и с другими ритейлерами. Так что впереди еще много разоблачений. И мы будем держать наших читателей в курсе расследования этой грандиозной аферы, в которой замешан скандальный банк «Альянс». Сколько еще бабла было проведено по счетам банка незаконным путем в обход государства, вопрос до сих пор открытый…

Дальше – больше. 


Распечатать
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением