Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.

Так общественный резонанс вызвал скандал с компаниями «Алло» и ООО «ГАСО 17», которые на протяжении периода с ноября 2019-го по март 2020-го провели финансовых операций через платежную систему ГлобалМани на общую сумму более 800 миллионов гривен. И такие операции имеют все признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализацией доходов, которые получены преступным путем в особо крупных размерах. Далее – подробнее о схемах. 

Так, информация об уголовном производстве от 7 мая 2020 года с номером 42020000000000828 со всеми признаками уголовных преступлений, которые предусмотрены частью 2 статьи 222, частью 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины, была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Эта тема взбудоражила не только СМИ и правоохранителей. Также на днях появилась информация о том, что профильные ассоциации Украины требуют проверить соучастников масштабной аферы. Так, в частности, Украинская ассоциация финансово-технических и инновационных компаний затребовала проверку ГлобалМани со стороны Национального банка Украины, а компании «Алло» - со стороны ГФС. В свою очередь Украинская ассоциация платежных систем угрожает исключить GlobalMoney из перечня своих участников в случае, если вина компании в уклонении от оплаты налогов и незаконном выведении денежных средств будет доказана. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

Банк Альянс qhziktideuidekvls

Напомним, 17 декабря прошлого года руководство Государственной фискальной службы Украины сообщило о раскрытии незаконных схем по продаже бытовой техники, что привело к уклонению от оплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

Кроме этого, сообщается, что во время обысков в офисах и складах компании «Алло» были изъяты документация и черновики, а также товарно-материальные ценности, стоимостью около 173 миллионов.

Банк Альянс

Банк «Альянс», «Алло», «ГлобалМани»: подробности схематозных махинций

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

О многих подробностях грандиозного схематоза и скрутки между банком «Альянс», компании «Алло» и платежной системой «ГлобалМани» рассказал журналист Евгений Плинский.

Так, он сообщил о том, что со складов компании «Алло» изъяли товары на сумму более 6 миллионов долларов, а также кучу компрометирующей документации.

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

В ходе расследования выяснилось, что банком «Альянс» осуществлялась эмиссия электронных денег системы ГлобалМани. Следовательно, по действующему законодательству нашей страны, банк был обязан обеспечить систему противостояния отмыванию доходов, которые были получены незаконным путем. Но и это еще не все. Финансы GlobalMoney к тому же поступали на счета банка «Альянс». И эта коррупционная схема начала работать четко с ноября 2019-го, когда «Альянс» стал эмитентом электронных денег платежной системы ООО «ГлобалМани».

Так, недавно СМИ публиковали конкретный пример, когда клиент оплачивал товар через ГлобалМани, а оплата проходила через эмитента – банк «Альянс». Этот факт подтверждает и один из многочисленных чеков.

Банк Альянс

Новости по теме: Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности

Выявилось, что бытовую технику реализовали при помощи 72 ФОПов. И это только частица глобальной аферы. Буквально за четыре месяца аферистам удалось кинуть государство через мошенническую схему на сумму свыше 800 миллионов гривен.

Банк Альянс

Банк Альянс

Все подробности обысков и схематоза смотрите в видео:

 

Банк Альянс

Все подробности – здесь.

А вот еще одно интересное видео о том, как компания «Алло» старается замести следы и через суд удалить расследования журналиста Евгения Плинского.

GlobalMoney: шлейф судебных дел тянется за компанией и без нынешнего скандала, связанным с банком «Альянс» и популярным брендом «Алло»

Стоит отметить, что компания ГлобалМани замешана во многих судебных распнях. Так за ней, согласно открытому сервису ОпенДата, числится 96 документов в судебном реестре и 2 судебных дела.

Банк Альянс
 

Банк Альянс

Банк Альянс

P.S.

Напоследок отметим, что издание «РБК-Украина» в своем материале отметило, что компания «Алло» долгое время проворачивала схемы с переводом денег покупателей без их ведома и веритификации на электронный кошелек GlobalMoney. Таким способом подобные продажи переводились в незаконное русло. Также журналисты популярного издания «РБК-Украина» рассказали, что в компании GlobalMoney им подтвердили, что используют такую форму работы с электронными кошельками не только в сотрудничестве с корпорацией «Алло», но и с другими ритейлерами. Так что впереди еще много разоблачений. И мы будем держать наших читателей в курсе расследования этой грандиозной аферы, в которой замешан скандальный банк «Альянс». Сколько еще бабла было проведено по счетам банка незаконным путем в обход государства, вопрос до сих пор открытый…

Дальше – больше. 


Распечатать
28 августа 2025 Компания «Мечел» сталкивается с убытками и сокращением объёмов производства из-за санкций и высокой инфляции
28 августа 2025 В Пензе стартовало продвижение мессенджера Max через уличные громкоговорители
28 августа 2025 По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
28 августа 2025 Мамедали Агаев расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Санкт-Петербурге автобус протащил девушку по асфальту, прищемив её дверями
28 августа 2025 Семейный бизнес Генпрокурора: супруга и тёща Краснова зарабатывают миллиарды на государственных и олигархических предприятиях
28 августа 2025 На контрольно-пропускном пункте в Вулканештах в Молдове конфискованы 530 картриджей с жидкостью для вейпов
28 августа 2025 Власти США выявили связующую нить между мексиканскими наркокартелями и Китаем
28 августа 2025 В Штефан-Водском районе найдена несовершеннолетняя девушка, которая повесилась
28 августа 2025 В Киеве ночью были нанесены удары по турецкому заводу, дипмиссии Азербайджана и жилым кварталам
28 августа 2025 В учебном заведении на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошёл инцидент со стрельбой
28 августа 2025 В Москве арестовали человека, которого обвиняют в нападении на полицейских
28 августа 2025 OpenAI будет уведомлять правоохранительные органы о пользователях, которые намереваются совершать преступления с использованием ChatGPT
28 августа 2025 После того как в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp, увеличился трафик сотовой связи
28 августа 2025 Significant corruption and the hijacking of state functions persist in crippling the South Caucasus
28 августа 2025 В Ульяновске прикрыли бордель, функционировавший под видом массажного салона
28 августа 2025 Челябинского депутата Брухалю ожидает судебный процесс по делу о похищении и убийстве женщины
28 августа 2025 В Москве арестованы руководители высшего звена НМИЦ Мешалкина по подозрению в получении взяток
28 августа 2025 МЦД-5: заявления Собянина и Ликсутова скрывают трудности с подрядчиками, находящимися на грани банкротства
28 августа 2025 В Кемеровской области бывший министр здравоохранения Беглов оказался замешан в нескольких делах о взяточничестве