Финансовая пирамида "Древпром" судиться со Сбербанком из-за суммы в 167 млн рублей

Финансовая пирамида "Древпром" судиться со Сбербанком из-за суммы в 167 млн рублей
Финансовая пирамида "Древпром" судиться со Сбербанком из-за суммы в 167 млн рублей
В 2019 году учредителя и бывшего директора финансовой организации «Древпром» Евгения Сундукова признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того, виновным в мошенничестве признали бывшего сотрудника компании Артура Щербу. Он получил 6 лет колонии.

«Древпром» — это финансовая пирамида, которая позиционировала себя в качестве организации, способной избавить от кредитной нагрузки. Фирму создали в 2011 году. Достаточно быстро она развернула сеть в 50 российских городах. Следствие доказало, что основатель и сотрудники «Древпрома» привлекли по договорам финансирования около 570 миллионов рублей 8 тысячи жителей Башкирии, Татарстана и Оренбургской области. А теперь компания взыскивает со Сбербанка более 167 миллионов рублей.

Вкладчикам Finiko "не повезло"

Финансовые пирамиды — проблема всех россиян, ведь их основатели обещают небывалую выгоду, от которой сложно отказаться. Как и «Древпром», финансовой пирамидой оказалась Finiko.

С 2019 года она собрала от 3 до 7 миллиардов рублей, а летом 2021 года Finiko перестала выплачивать людям обещанные деньги. При этом еще в конце 2020 года против организаторов Finiko возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды. Кирилла Доронина правоохранители задержали и отправили под стражу, но его схема по обману граждан продолжала действовать. Изначально создатели Finiko описывали ее как автоматизированную генерацию прибыли. Компания обещала вкладчикам депозит с доходностью 20–30% в месяц, но минимальная сумма депозита составляла 1 тысячу долларов. Чтобы внести деньги, нужно было купить внутреннюю валюту Finiko, курс которой регулировала сама компания. Еще 1 тысячу долларов нужно было потратить на покупку индекса CTI.

Вкладчикам также предлагали покупку автомобиля или квартиры за 35%. При этом подробности сделки Finiko не уточняла. Кроме того, вкладчики могли договориться с компанией о погашении кредита. Центробанк наблюдал за деятельностью Finiko и обнаружил признаки финансовой пирамиды, среди которых непонятный механизм привлечения прибыли, отсутствие российского юридического лица и лицензии регулятора, постоянные блокировки доменных имен и работа по реферальной программе. Немаловажно и то, что Finiko не несла ответственность за убытки клиентов и не гарантировала безопасность заработка. Несмотря на крах компании, Кирилл Доронин заявлял, что Finiko вернет деньги вкладчикам. В то же время клиентов компании начали агитировать для инвестиций в платформу Omfinom, которую назвали новым проектом Доронина. А между сооснователями компании произошел конфликт.

Доронин заявил, что Марат и Эдвард Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь ответственны за проблемы сервиса, а его из Finiko выгнали. Но Сабировы и Зыгмунтовичь сообщали о том, что именно Доронин является основным управляющим компании. Якобы они занимались определенными задачами и не знали, что на самом деле происходит в Finiko. Они признались даже в даче ложных показаний, объяснив это давлением со стороны Кирилла Доронина. Примечательно, что в Казахстане против компании тоже возбудили уголовное дело. Местная прокуратура пришла к выводу, что от действий Finiko пострадали 165 тысяч человек.

Другие проекты Доронина

До создания Finiko Кирилл Доронин выпустил книгу под псевдонимом Кир Юрин. В ней предприниматель рассказал, как избавиться от кредитов. Несмотря на то, что книга провалилась в продажах, Доронин получил первых клиентов, ведь в ней он указал свои контакты. Затем у Кирилла Доронина появились микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы и даже коллекторское агентство Winlevel Capital в Татарстане. Уже в 2013 году Кирилл Доронин запустит «антиколлекторское агентство» Eskalat, которое обещало через суд добиваться передачи долгов россиян судебным приставам, а затем выкупать их у банков. Всего за полтора года в России появилось 800 отделений Eskalat, но они точно не занимались тем, о чем заявляли. Сотрудники Eskalat получали от граждан деньги, но ничего не делали для выкупа долгов у банков. Людям приходилось платить не только долги, но и пени за просрочку.

Сам Кирилл Доронин заявлял, что сначала деньги с людей не брали, якобы они сами приносили благодарность, а затем ее ввели сотрудники, контролировать которых возможности не было.

moment-istini

Другие новости по теме:

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
Экс-инспектора Счётной палаты РФ развели на 30 млн рублей
Экс-инспектора Счётной палаты РФ развели на 30 млн рублей
Бенефициар «НВКбанка» Владислав Буров ушел от ответственности за исчезновение 3 млрд рублей банка
Бенефициар «НВКбанка» Владислав Буров ушел от ответственности за исчезновение 3 млрд рублей банка
Евросоюз угрожает Илону Маску заблокировать Twitter, если он не введет строгие правила модерации контента — Financial Times
Евросоюз угрожает Илону Маску заблокировать Twitter, если он не введет строгие правила модерации контента — Financial Times
Ущерб от коррупции в России составил 24,6 миллиарда рублей за год
Ущерб от коррупции в России составил 24,6 миллиарда рублей за год
Сбежавший в США от российского правосудия Антон Постольников забивает поиск Гугл спамом. Зачем?
Сбежавший в США от российского правосудия Антон Постольников забивает поиск Гугл спамом. Зачем?
ФНС нашла у тюменского партнера «Роснефти» площадку по незаконной минимизации налогов. Из ПК «ТМК» достают сотни миллионов
ФНС нашла у тюменского партнера «Роснефти» площадку по незаконной минимизации налогов. Из ПК «ТМК» достают сотни миллионов
Создатель пирамид Роман Фелик: почему официальная биография «вундеркинда из народа» расходится с реальностью?
Создатель пирамид Роман Фелик: почему официальная биография «вундеркинда из народа» расходится с реальностью?
Яндекс отменил полную удаленку для сотрудников
Яндекс отменил полную удаленку для сотрудников
Стали известны интригующие подробности ухода из России немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler
Стали известны интригующие подробности ухода из России немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler

Распечатать
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры