Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона

Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС уличила бизнес, который представляет, как говорят участники рынка, в частности, интересы коммерсантов, «дружественных» главе Мегиона Олегу Дейнеке, в схеме минимизации налогов. По версии фискалов, ряд ОООшек был искусственно введен в финансовый оборот, что стоило госказне существенных средств.

Компании предъявили и номинальное руководство контрагента, и транзит с последующим обналичиванием, и схематоз по реализации дизельного топлива под видом различных нефтепродуктов с участием «Александровского нефтеперерабатывающего завода».

Кроме того, фискалы указали и на претензии к связанным организациям: «РЭБ речного флота» и «Мегионнефтепродукт», в отношении которых также прошли проверки. Коммерсанты уже попытались оспорить выводы ФНС, но разбирательства в первой инстанции проиграли, после чего обратились в апелляцию. Между тем наблюдатели не исключают вероятных конфликтов в Мегионе, связанных с перспективой изъятия средств, вспоминая и про разветвленность активов бенефициаров, и про «негативные последствия социального характера», о которых говорили сами коммерсанты. Пока «товарищи Дейнеки» отбиваются от ФНС, сам глава все ближе к отставке под давлением прокуратуры.

Восьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ООО «Электрон» по спору с межрайонной инспекцией ФНС №11 по ХМАО-Югре. Фискалы уличили компанию в умышленном вовлечении в финансовый оборот ряда ОООшек с целью необоснованного получения налоговых вычетов по НДС и снижения базы по налогу на прибыль организаций, доначислив крупные суммы средств.

Так, после корректировок со стороны УФНС организации были предъявлены НДС, налог на прибыль, транспортный налог в общем размере 157,7 млн, пени в 80 млн и штраф на 3,5 млн.

В рамках проверки интерес ревизоров, в частности, вызвали взаимодействия с фирмами «Дон», «Стройград» и «Гарант». Разбирая договор поставки дизельного топлива с первым, представители инспекции подчеркнули, что фактически работа не велась – у «Дона» не было возможности исполнить якобы взятые на себя обязательства.

«Паспорт качества <…>, предоставленный «Электрон» в рамках сделки <…>, фактически выдавался ООО «Газпром переработка». «Газпром переработка» указало, что отгрузка дизельного топлива <…> произведена самому «Электрон» <…> По результатам анализа составленного товарного баланса установлено, что у «Электрон» не было необходимости в приобретении <…> у «Дон» дизельного топлива в количестве 700 тонн», – следует из материалов спора.

Кроме того, фискалы подчеркнули, что у «Дона» отсутствуют персонал, имущество, сама же организация не находится по месту регистрации. В свою очередь, допрошенный учредитель и руководитель ООО «Дон» Шахин Гулиев рассказал, что ООО им не регистрировалось.

Схожие детали были вскрыты и по операциям с ООО «Гарант», с которым «Электрон» якобы договорился о поставке дорожных плит.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

«Денежные средства, перечисленные обществом за плиты в адрес «Гарант» в полном объеме обналичены через «транзитные» организации. <…> Налоговым органом установлен вывод денежных средств из оборота «Гарант» посредством контрагентов: ООО «Регион» (через руководителя Мосягина К.Ю.), ООО «ОптРесурс», ООО «Сервис Груз» и контрагентов – ООО «Сервис Груз» (ИП Пискарев И.А., ИП Мамонтов А.С., ИП Мельников А.Н., ИП Тарабанов В.И., ИП Белоусова А.А., ИП Асафова А.Г.)», – отмечается в документах.

Также в зону внимания инспекторов попало ООО «ТПК «Развитие». Фискалы пришли к выводу, что оно, являясь «технической» организацией, умышленно было вовлечено «Электроном» и ООО «АНПЗ» («Александровский нефтеперерабатывающий завод») во взаимоотношения с целью искусственного увеличения расходов и налоговых вычетов.

«Проверкой установлена схема реализации дизельного топлива под видом различных нефтепродуктов от АНПЗ в адрес «Электрон» с вовлечением в «цепочку» ТПК «Развитие» и ряда взаимозависимых и взаимосвязанных между собой организаций», – сообщали фискалы.

Также подчеркивалось, что нарушения были зафиксированы не только у «Электрона», но и у его взаимозависимых организаций: ООО «РЭБ речного флота» и ООО «Мегионнефтепродукт», – в отношении которых также проведены выездные налоговые проверки.

Говоря о взаимозависимости организаций, представители госоргана указали, что Юрий Тиманов является руководителем и «РЭБ речного флота», и «Мегионнефтепродукта». В свою очередь, у «Электрона» и «РЭБ речного флота» фиксируется пересечение через одного из учредителей – Данила Плесовских. «Также руководителем и учредителем ООО «Электрон» является Истомин В.С., сын которого является супругом Клевцовой О.В., которая, в свою очередь, является учредителем «РЭБ речного флота», «Мегионнефтепродукт» и «Электрон» – организации находятся по одному адресу, установлено совпадение IP-адресов, исполнительный директор «Электрон» и «Мегионнефтепродукт» в одном лице – Агейкин Е.В.», – отметили в ФНС.

В итоге суд первой инстанции согласился с выводами фискалов, которые сейчас и пытаются оспорить в апелляции представители «Электрона». Добавим, ранее по делу были приняты обеспечительные меры. Коммерсанты указывали, что «изъятие из оборота незапланированных сумм затруднит деятельность общества, приведет к значительным негативным последствиям социального характера».

В этой связи также отметим, что к вышеупомянутому «Мегионнефтепродукту» от ФНС был подан иск о банкротстве, в котором указывалась задолженность более чем на 169 млн. Впрочем, заявление фискалам впоследствии вернули: как следует из документов, из уполномоченного органа пришло пояснение, где указывалось, что у должника недостаточно имущества для финансирования процедуры банкротства. Сами же представители налоговой отказались платить за процесс. Примечательно, что согласно «Контур.Фокус», баланс «Мегионнефтепродукта» на конец 2021 года составлял 1,9 млрд, выручка – 3,8 млрд, чистая прибыль – 8,5 млн.

Весомые для муниципалитета показатели демонстрировало и ООО «Электрон». По информации системы, на конец того же года баланс фирмы фиксировался в размере 1,6 млрд, выручка – 1,6 млрд, чистый убыток – 13,6 млн. При этом среднесписочная численность сотрудников компании, по данным, передававшимся в ФНС, составляла 181 человек. Также источники издания не исключали проблем в Мегионе, указывая на связи бенефициаров «Электрона» с чиновниками. Уточним, по данным «Контур.Фокус», участниками ООО являются Истомин Виктор Семенович (50%), Плесовских Галина Михайловна (~37,5 %), Плесовских Данила Дмитриевич (~6,3 %), Тиманова Юлия Дмитриевна (~6,3 %).

Именно Истомина один из источников называл товарищем главы города Олега Дейнеки, «указывая, что его бизнес плотно развит в муниципалитете, а многие его конторы оказывают услуги в сфере ЖКХ».

Между тем, как сообщала «Правда УрФО» сам Олег Дейнека уже столкнулся с угрозой отставки, которая связана с претензиями надзорных органов. Инсайдеры не исключают, что политик может написать заявление «ближе к середине марта».

Новости по теме: Его нет, но он вроде есть: как пресс-служба «Евроинвеста» создает «эффект присутствия» своего беглого совладельца Андрея Березина


Распечатать
01 апреля 2025 ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
31 марта 2025 Частная собственность на уголь в Монголии: как компания «Энерджи Ресурс» завладела Ухаа Худугом и обогатила элиту
31 марта 2025 Евгений Петросян "очаровал" блондинку на поминках Бедроса Киркорова
31 марта 2025 Вице-президент США Вэнс заявил о возможном применении силы для урегулирования ситуации с Гренландией
31 марта 2025 Анна Седокова намекнула на возможность новых отношений после ухода Тиммы из жизни
31 марта 2025 В Москве сотрудники судов начали изымать паспорта у представителей СМИ перед началом заседаний
31 марта 2025 Как Савельевы и Травников укрепляют своё влияние в Новосибирской области
31 марта 2025 Кремль стремится изменить руководство в Киеве
31 марта 2025 Компания Microsoft изменит внешний вид "экрана смерти" в Windows
31 марта 2025 Амурский суд отменил условно-досрочное освобождение Андрея Ищенко
31 марта 2025 Hidden assets, luxury real estate, LDPR’s "dirty" money, and offshore trails: How ex-basketball player Nadezhda Grishaeva entered the elite world of shadow business
31 марта 2025 Роскомнадзор запускает проект, связанный с блокировками в интернете
31 марта 2025 Диагноз, который был поставлен Бедросу Киркорову, оказался не точным
31 марта 2025 Монополия и фикция: как ГИС ЖКХ стала инструментом для извлечения прибыли
31 марта 2025 Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов проиграл дело на 50 миллионов рублей за незаконное строительство
31 марта 2025 Российские войска установили контроль над селом Разлив в Донецкой области
31 марта 2025 Белорусские таможенные службы задержали гражданина США, проникшего из Литвы в грузовом вагоне
31 марта 2025 Бывшего генерального директора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака заочно приговорили по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей
31 марта 2025 Мэрия Целинного раздает земли в споре акционеров «Куйбышевского»
31 марта 2025 В Москве машина упала с четвертого этажа парковки