Налоговые аферы

Страницы (1): 1

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

Деньги 19 декабря 2023

Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона

ФНС уличила бизнес, который представляет, как говорят участники рынка, в частности, интересы коммерсантов, «дружественных» главе Мегиона Олегу Дейнеке, в схеме минимизации налогов. По версии фискалов, ряд ОООшек был искусственно введен в финансовый оборот, что стоило госказне существенных средств.

Деньги 11 марта 2023

Бастрыкин похрустит орешками

Правоохранительные органы обнаружили крупные махинации при импорте орехов и сухофруктов в Россию. Нюансы криминальной схемы описывает газета «Коммерсантъ». Как считают в Следственном комитете, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.

Власти 11 марта 2023

Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен

Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).

Бандиты 15 марта 2021

Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат

17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.

Бандиты 19 февраля 2021

"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема

Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.

Офшоры 09 февраля 2021

Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема

Это одна из схем сети АЗС "БРСМ Нафта", о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему...

Бандиты 05 февраля 2021

Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.

Бандиты 22 декабря 2020

Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Деньги 16 декабря 2020

Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов

91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.

Бандиты 10 ноября 2020

Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн

Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.

Воры 07 августа 2020

Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС

Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги». Однако узнав сложный и тернистый путь данной личности, возникает уверенность в неминуемом торжестве правосудия в данном конкретном случае.

Взятки 04 августа 2020

В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина

Игорь Немченко, для «ОРД»

Деньги 27 июля 2020

Страницы (1): 1

Лента новостей

27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей

27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов

27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга

26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО

26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест

26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей

26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека

26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде

26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?

26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты

26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми

26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным

26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы

26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании

26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции

26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза

26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары

26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором

26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe

26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний