Налоговые аферы

Страницы (1): 1

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

Деньги 19 декабря 2023

Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона

ФНС уличила бизнес, который представляет, как говорят участники рынка, в частности, интересы коммерсантов, «дружественных» главе Мегиона Олегу Дейнеке, в схеме минимизации налогов. По версии фискалов, ряд ОООшек был искусственно введен в финансовый оборот, что стоило госказне существенных средств.

Деньги 11 марта 2023

Бастрыкин похрустит орешками

Правоохранительные органы обнаружили крупные махинации при импорте орехов и сухофруктов в Россию. Нюансы криминальной схемы описывает газета «Коммерсантъ». Как считают в Следственном комитете, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.

Власти 11 марта 2023

Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен

Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).

Бандиты 15 марта 2021

Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат

17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.

Бандиты 19 февраля 2021

"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема

Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.

Офшоры 09 февраля 2021

Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема

Это одна из схем сети АЗС "БРСМ Нафта", о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему...

Бандиты 05 февраля 2021

Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.

Бандиты 22 декабря 2020

Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Деньги 16 декабря 2020

Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов

91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.

Бандиты 10 ноября 2020

Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн

Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.

Воры 07 августа 2020

Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС

Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги». Однако узнав сложный и тернистый путь данной личности, возникает уверенность в неминуемом торжестве правосудия в данном конкретном случае.

Взятки 04 августа 2020

В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина

Игорь Немченко, для «ОРД»

Деньги 27 июля 2020

Страницы (1): 1

Лента новостей

23 февраля 2025 За нарушение сроков строительства подрядчику наложен штраф в размере 115 миллионов рублей за задержку в возведении школ

23 февраля 2025 Скандальные слухи и интриги вокруг назначения ректора Орловского университета

23 февраля 2025 Госдума выделит средства на изучение международного опыта

22 февраля 2025 Иштван Тиборц, который является зятем Орбана, рассматривает возможность покупки российского филиала Райффайзенбанка

22 февраля 2025 В Тверской области водитель BMW столкнулся с ограждением, имеются жертвы

22 февраля 2025 Украина начнёт переговоры с США по соглашению о полезных ископаемых

22 февраля 2025 Зеленский хочет уменьшить сумму выплат США по договору о полезных ископаемых с 500 до 100 миллиардов

22 февраля 2025 Марият Мухина: псевдоврач или гениальная аферистка, занимающаяся надувательством людей, которые отчаялись

22 февраля 2025 Калифорния запрашивает беспрецедентный объем финансовых средств для восстановления

22 февраля 2025 США запросили полный контроль над украинскими природными ресурсами в обмен на оказание помощи

22 февраля 2025 Соединённые Штаты оказывают давление на своих партнёров, чтобы остановить продвижение украинской инициативы резолюции ООН

22 февраля 2025 Вьетнамская блогерша получила ожоги и почти лишилась зрения из-за взрыва воздушных шаров на день рождения

22 февраля 2025 Орбан обозначил статус Украины между Россией и НАТО после окончания конфликта

22 февраля 2025 Министр иностранных дел Австрии Шалленберг заявил о завершении своей политической карьеры

22 февраля 2025 Oligarch’s puppet Nikolai Shikhidi: why did Vitaliy Yusufov hide assets behind the back of the Kuban developer?

22 февраля 2025 Папе Римскому сделали переливание крови из-за его критического состояния

22 февраля 2025 В Иркутске жители выражают недовольство из-за значительного повышения тарифов на электроэнергию

22 февраля 2025 Компьютерного специалиста обвиняют в хищении и вымогательстве

22 февраля 2025 Актриса Наталия Егорова вышла на связь с поклонниками после появления слухов о её здоровье

22 февраля 2025 В Пермском крае произошла авария с участием пассажирского автобуса, есть жертвы