Юристы пояснили, насколько больно санкции США ударят по Дубинскому и Деркачу

Юристы пояснили, насколько больно санкции США ударят по Дубинскому и Деркачу
Юристы пояснили, насколько больно санкции США ударят по Дубинскому и Деркачу
Санкции, которые были введены США против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского и внефракционного Андрея Деркача, а также еще пяти украинцев, сильно осложнят им жизнь.

Об этом рассказали банкиры и юристы, передает LIGA.net. В частности, речь идет о невозможности осуществления транзакций и открытие счетов в большинстве банков.

По словам адвоката из компании Arzinger Виктора Сизоненко, ограничительные меры распространяются на любые действия (включая сделки, связанные с передачей, оплатой, экспортом, получением) в отношении имущества и долей в имуществе физлиц, включенных в санкционный список.

Он пояснил, что соблюдать санкционный режим при сотрудничестве с лицами, которые попали в список американского Минюста, обязаны граждане США; иностранцы, проживающие в США; компании, которые созданы по американскому законодательству; любые лица, которые ведут бизнес в США или связаны контрактами с американскими компаниями. Также ограничения могут распространяться на сотрудников американских компаний, независимо от гражданства и места нахождения.

При этом меры могут применять и к тем, кто не является гражданином США, если есть "достаточная связь с Соединенными Штатами". Например, это может быть закупка товаров из США или иное вовлечение американцев в экспорт или другие операции со странами, на которые распространяются санкции.

Новости по теме: Хорохордину показали жёлтую карточку?

Собеседник в руководстве Нацбанка Украины в свою очередь пояснил, что американские санкции автоматически не распространяются на территорию нашей страны, то есть операции здесь у подсанкционных лиц не ограничены. Но с учетом риска, банки имеют право отказать в обслуживании.

Такое же мнение высказал руководитель финансового мониторинга одного из украинских банков, который пожелал остаться анонимным. "Практически все иностранные банки имплементируют практики OFAC в Украине. А есть банки, у которых нет таких требований. Как правило, это локальные банки, и они работают в рамках того, что не разрешает украинское регулирование", – сказал собеседник.

Глава совета директоров аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" Елена Макеева пояснила на примере, как могут возникнуть проблемы у Дубинского и других фигурантов: "Как аудитор я должна перед подписанием документов проверить каждую компанию и ее бенефициарного собственника. Если я вижу, что бенефициаром является человек, который попал под санкции, я должна присвоить высокий риск. Но в данном случае я бы отказалась от сотрудничества".

Она добавила, что спокойным Дубинский может быть только в странах с очень высокой степенью секретности, где он может передавать свои активы в траст.

В то же время все эксперты считают, что обойти санкции при желании можно, но трудно. Сизоненко подчеркнул, что это можно сделать через номинальных лиц, связь с которыми невозможно установить. "Но тут возникает вопрос о передаче активов в пользу таких лиц, с крупными активами это будет сложно и оставит след, по которому может быть отслежена связь", – добавил он.

Юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук подчеркнула, что OFAC – Управление Минфина США по контролю над иностранными активами, которое занимается ведением и имплементацией санкций – сравнительно немногочисленный департамент, и они не все могут отслеживать, но если они зафиксировали нарушение, то выпишут огромные штрафы.

По словам Сизоненко, в рамках гражданской ответственности штраф составляет до 250 000 долларов или добавление в список SDN. А за умышленные нарушения – до 20 лет тюрьмы или штраф до 1 млн долларов.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
27 апреля 2025 В Перми прекратили уголовное дело против активистки, протестовавшей против строительства мечети
27 апреля 2025 Тысячи участников протестов в Дублине требуют депортации мигрантов и защиты прав ирландцев
27 апреля 2025 Марко Рубио отметил значимость предстоящей недели для завершения конфликта в Украине
27 апреля 2025 На Алтае мужчина в магазине физически напал на женщину из-за её кашля
27 апреля 2025 Герасимов сообщил Путину об успешной ликвидации украинских сил в Курской области
27 апреля 2025 Самолёт авиакомпании «Победа» совершает вынужденную посадку в Шереметьево из-за разгерметизации
27 апреля 2025 В Балашихе женщина выразила возмущение из-за обнаружения следов мышей в смеси для оладий
27 апреля 2025 В российских школах наблюдается нехватка 30% учителей из-за низкой заработной платы и чрезмерной загруженности
27 апреля 2025 В Москве продолжаются работы по ликвидации пожара в банном комплексе
27 апреля 2025 Rutube, который потерпел неудачу, признал полную утечку данных пользователей
27 апреля 2025 В Паттайе мужчина смертельно ранил ножом бывшего супруга своей возлюбленной и скрылся с места происшествия
27 апреля 2025 Волочкова высказалась по поводу отсутствия родителей жениха на свадьбе её дочери
27 апреля 2025 В Нижегородской области загорелся склад с деревянными шпалами
27 апреля 2025 В базилике Санта-Мария-Маджоре можно посетить гробницу Папы Франциска
27 апреля 2025 На Камчатке стартовал сбор средств для выпуска мальков в водоемы
27 апреля 2025 В Нижегородской области арестовали мошенника за вымогательство
27 апреля 2025 Филипп Киркоров посетил Смоленское кладбище, чтобы отдать дань памяти своему отцу
27 апреля 2025 Жена прокурора Петрова зарабатывает миллионы в компании, находящейся под контролем «Ростеха»
27 апреля 2025 Ирина Салтыкова рассказала о том, как переживает «березовую катастрофу» в Москве