Юристы пояснили, насколько больно санкции США ударят по Дубинскому и Деркачу

Юристы пояснили, насколько больно санкции США ударят по Дубинскому и Деркачу
Юристы пояснили, насколько больно санкции США ударят по Дубинскому и Деркачу
Санкции, которые были введены США против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского и внефракционного Андрея Деркача, а также еще пяти украинцев, сильно осложнят им жизнь.

Об этом рассказали банкиры и юристы, передает LIGA.net. В частности, речь идет о невозможности осуществления транзакций и открытие счетов в большинстве банков.

По словам адвоката из компании Arzinger Виктора Сизоненко, ограничительные меры распространяются на любые действия (включая сделки, связанные с передачей, оплатой, экспортом, получением) в отношении имущества и долей в имуществе физлиц, включенных в санкционный список.

Он пояснил, что соблюдать санкционный режим при сотрудничестве с лицами, которые попали в список американского Минюста, обязаны граждане США; иностранцы, проживающие в США; компании, которые созданы по американскому законодательству; любые лица, которые ведут бизнес в США или связаны контрактами с американскими компаниями. Также ограничения могут распространяться на сотрудников американских компаний, независимо от гражданства и места нахождения.

При этом меры могут применять и к тем, кто не является гражданином США, если есть "достаточная связь с Соединенными Штатами". Например, это может быть закупка товаров из США или иное вовлечение американцев в экспорт или другие операции со странами, на которые распространяются санкции.

Новости по теме: Хорохордину показали жёлтую карточку?

Собеседник в руководстве Нацбанка Украины в свою очередь пояснил, что американские санкции автоматически не распространяются на территорию нашей страны, то есть операции здесь у подсанкционных лиц не ограничены. Но с учетом риска, банки имеют право отказать в обслуживании.

Такое же мнение высказал руководитель финансового мониторинга одного из украинских банков, который пожелал остаться анонимным. "Практически все иностранные банки имплементируют практики OFAC в Украине. А есть банки, у которых нет таких требований. Как правило, это локальные банки, и они работают в рамках того, что не разрешает украинское регулирование", – сказал собеседник.

Глава совета директоров аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" Елена Макеева пояснила на примере, как могут возникнуть проблемы у Дубинского и других фигурантов: "Как аудитор я должна перед подписанием документов проверить каждую компанию и ее бенефициарного собственника. Если я вижу, что бенефициаром является человек, который попал под санкции, я должна присвоить высокий риск. Но в данном случае я бы отказалась от сотрудничества".

Она добавила, что спокойным Дубинский может быть только в странах с очень высокой степенью секретности, где он может передавать свои активы в траст.

В то же время все эксперты считают, что обойти санкции при желании можно, но трудно. Сизоненко подчеркнул, что это можно сделать через номинальных лиц, связь с которыми невозможно установить. "Но тут возникает вопрос о передаче активов в пользу таких лиц, с крупными активами это будет сложно и оставит след, по которому может быть отслежена связь", – добавил он.

Юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук подчеркнула, что OFAC – Управление Минфина США по контролю над иностранными активами, которое занимается ведением и имплементацией санкций – сравнительно немногочисленный департамент, и они не все могут отслеживать, но если они зафиксировали нарушение, то выпишут огромные штрафы.

По словам Сизоненко, в рамках гражданской ответственности штраф составляет до 250 000 долларов или добавление в список SDN. А за умышленные нарушения – до 20 лет тюрьмы или штраф до 1 млн долларов.


Распечатать
03 апреля 2025 Европейская комиссия разрабатывает ответные меры на тарифы, введённые Трампом
03 апреля 2025 Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров
03 апреля 2025 Трамп высказался о взаимодействии с Россией и Украиной
03 апреля 2025 Полковник и его подчинённый получили приговоры в виде 20 и 18 лет лишения свободы за пытки и убийства своих сослуживцев
03 апреля 2025 Трамп вводил тарифы, руководствуясь принципом торгового дефицита
03 апреля 2025 Из-за проблемы с золотыми монетами: каким образом Пьер Малиновский уходит от ответственности перед законом
03 апреля 2025 Известную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах
03 апреля 2025 Главному тренеру "Реала" может грозить почти пять лет тюремного заключения за неуплату налогов в Испании
03 апреля 2025 Банки предъявляют требования по доходам на уровне топ-менеджера: это одно из условий для получения ипотеки на трёхкомнатную квартиру
03 апреля 2025 Американский фондовый рынок потерял более 2 триллионов долларов из-за введения новых пошлин администрацией Трампа
03 апреля 2025 Министерство здравоохранения исключило кокаин и фенциклидин из тестов для подростков
03 апреля 2025 В Белом доме объяснили, почему не ввели пошлины в отношении России
03 апреля 2025 Строительство нового элитного жилого комплекса в Варшаве вызвало недовольство у соседей из-за ограниченности пространства
03 апреля 2025 В Германии за год произошло более 100 тысяч нападений на сотрудников полиции
03 апреля 2025 Противостояние между Силуановым и Куликовым: как спор между РОСНАНО и Минфином перерос в конфликт
03 апреля 2025 Израиль совершил атаку на авиабазы в Сирии
03 апреля 2025 Азиза рассказала о том, как ситуация с Кудрявцевой повлияла на ее карьеру
03 апреля 2025 Трамп ввел пошлины на необитаемые острова, где обитает много пингвинов
03 апреля 2025 Цены на продукцию Apple могут увеличиться из-за введения новых торговых тарифов в США
03 апреля 2025 Лидера группировки "Южная" освободили после пожизненного заключения