Полина Добриян и Тимур Турлов: два таланта по отмыву ворованных денег

Полина Добриян и Тимур Турлов: два таланта по отмыву ворованных денег
Полина Добриян и Тимур Турлов: два таланта по отмыву ворованных денег
О том, что Freedom Finance Тимура Турлова – грандиозная афера, писали неоднократно. Он сам, конечно, это отрицает, но тем не менее, факт налицо. Впрочем, не стоит пересказывать ни ту, ни другую точку зрения. Потому что утверждение о том, что Freedom Finance – пирамида, которая скоро рухнет, пришло из самого проекта Турлова.

Пришло, конечно, опосредовано. Он все так же утверждает, что его бизнес чист и прозрачен, а все клиенты довольны и счастливы. Но после того, как Тимур Турлов перебрался в Казахстан, где получил гражданство и где разместил операционный офис своей инвестиционной группы Freedom Holding Corp., зарегистрированной в США и ведущей деятельность в Казахстане через АО «Фридом Финанс», которое является единственным участником АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life», он сделал одно важное кадровое решение. Которое и подтверждает, что Freedom Holding – афера.

Чтобы читатель не обольщался по поводу словосочетания «зарегистрированной в США», добавим - Freedom Holding Corp. действительно зарегистрирована в Соединенных Штатах, в штате Невада, который славится своим фантастически либеральным финансовым законодательством. В помещении, которое предоставляет офисы в аренду и известно тем, что в нем зарегистрированы сотни фирм. К тому же штат сотрудников «материнской» компании в Шатах составляет аж одного человека. А головной офис Freedom Holding Corp находится в Казахстане, который тоже не отличается строгостью законов, а особенно – надзором за их соблюдением.

 dzqidzhiqquirzvls

Это, вкратце, все, что надо знать о Freedom Holding Corp. и Тимуре Турлове, чтобы понимать, что представляет из себя его «инвестиционный проект». Ну а теперь к тому, что подтверждает это утверждение лучше всяких тысяч слов и экономических выкладок.

После того, как в прошлом году Тимур Турлов перебазировался в Казахстан, к нему там присоединилась Полина Дмитриевна Добриян. Которая, по ее собственным словам и по заявлению пресс-службы Freedom Finance-Казахстан, занимается развитием платежной системы PayBox Technologies, которую приобрел Freedom Holding для своей казахстанской «дочки».

Дело в том, что и сама приобретенная платежная система, и сама Полина Добриян, которая занимается ее развитием, имеют крайне дурную репутацию в бизнес-среде. Широкой публике личность Полины Добриян практически неизвестна – она несколько раз мелькала с комментариями и статьями на страницах околоэкономических изданий, которые, кроме специалистов, никто не читает.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

Да и то – это было еще в то время, когда Добриян еще только строила себе карьеру в сфере онлайн-платежей и не обросла шлейфом скандалов с нелегальным форексом, беттингом и геймингом. И не имела в своей биографии несколько погубленных проектов, самыми известными из которых являются RBK Money, PayU и Wirecard. Последний при ней потерял €1,9 млрд.

Кстати, до того, как податься в перспективный бизнес по развитию электронных платежей, Добриян занималась несколько другим направлением. О чем она почему-то предпочитает умалчивать, но Интернет помнит все.

Почему о своей работе в Coleman Services в качестве руководителя управления «Маркетинг и развитие бизнеса» предпочитает молчать Полина Добриян – загадка. Но, кажется, не такая уж и большая – потому что, как и в случае с RBK Money, PayU и Wirecard, компания потеряла в результате ее деятельности немалые деньги.

В 2013-2014 году Добриян успела поруководить коммерческим департаментом компании RBK Money, но вовремя оттуда ушла в другую компанию – PayU. После ухода из RBK Money выяснилось, что без денег остались тысячи клиентов, но в самой компании скандал решили замять и по-тихому вернуть украденные деньги.

В PayU история была несколько другой – в этой компании как раз требовались таланты Полины, поскольку PayU занималась выводом нелегальных денег из страны. Среди основных задач Добриян в компании было сокрытие нелегальных платеже в онлайн-казино, беттинг и прочие не одобряемые Центробанком деяния. Так что тут она пришлась ко двору.

Через несколько лет она перебралась в российское отделение немецкого банка Wirecard, который долгие годы был единственным расчетным банком для казино, работающих в России и Европе. При этом у Wirecard в России был и вполне официальный бизнес: в сентябре 2018 года компания создала в России юрлицо: компанию «Вайеркард», принадлежащую напрямую головной немецкой Wirecard.

В 2018 году вступил в силу закон, запрещающий банкам и платежным сервисам переводить деньги на счета нелегальных казино. В тот момент ещё никто не понимал, как именно он будет работать, и букмекеры и онлайн-казино стали подключать новые платежные сервисы, чтобы подстраховаться.

В этот момент на рынке и появилась российская «Вайеркард», которую возглавила экс-гендиректор сервиса PayU Полина Добриян. Из отчетности «Вайеркард» видно, что в 2018 году компания вела работу в формате небольшого представительства, но в 2019 году бизнес начал расширяться. В 2018 году в месяц на зарплаты у компании уходило всего 125 тысяч рублей, в 2019-м — уже 2,75 млн рублей. Активы за то же время выросли с 20 млн до 60 млн рублей. Также в 2018 году компания получила некий займ на 18 млн рублей, в 2019 году — на 80 млн рублей, и закончила его почти с 95 млн непокрытых долгосрочных обязательств и убытком в 57 млн.

Новости по теме: Его нет, но он вроде есть: как пресс-служба «Евроинвеста» создает «эффект присутствия» своего беглого совладельца Андрея Березина

Вот результаты руководства Полины Добриян этим международным проектом, который до ее прихода был вполне успешным:

Результат прост: банкротство. Конкурсный управляющий пытается хоть как-то раздать долги, но что можно раздать, если раздавать нечем?

Зато у самой Полины дела шли вполне неплохо – она ездила в круизы и каталась на яхтах в Карибском море. О чем регулярно отчитывалась в своих соцсетях:

Хотя, казалось бы, что после такого репутационного удара Полина Добриян себе работу не найдет. Однако – нашла.

Ее таланты в отмыве и выводе ворованных денег понадобились аферисту более крупного полета – Тимуру Турлову. Который забрал ее к себе, в Казахстан, куда в прошлом году перебазировалась основная структура его финансовой пирамиды.

У куда ушло 70% его российских клиентов, пытающихся спасти свои деньги от санкций и развала финансовой системы России. Правда, похоже, что деньги достанутся Турлову. Потому что он не зря взял к себе на работу Полину Добриян и прикупил платежную систему PayBox Technologies.

Добриян предложила Турлову простой и гениальный способ заработка: предлагать клиентам положить средства на кошелек Freedom Finance и дальше заморозить их. Конечно, просто так это делать нельзя, но они придумали рабочую схему: после того, как человек кладет деньги на счёт, блокирует SWIFT, и дальнейший перевод можно сделать только в другой банк Казахстана.

Дальше махинация работает как по маслу: Freedom Finance слёзно извиняется перед клиентом, и говорит, что все средства вернут, но для этого нужно прилететь в Казахстан и лично прийти в офис, чтобы подтвердить свою личность. Дальше вы можете получить свои средства назад, вот только уже за это нужно будет оплатить огромную комиссию.

Но это однозначно только одна из деталей всего того, что происходит в Freedom Finance-Казахстан. Потому что в чем, а в таланте воровать чужие деньги, а потом отмывать их, выводя на свои счета, Полине Добриян не откажешь. А иначе – зачем она бы была нужна матерому аферисту Турлову.

Другие новости по теме:

"Элексир" Германа Грефа
"Элексир" Германа Грефа
Беглый миллиардер: кто помогает беглому угольщику Евгению Ренге в рейдерской атаке на «Топпром» в Кузбассе
Беглый миллиардер: кто помогает беглому угольщику Евгению Ренге в рейдерской атаке на «Топпром» в Кузбассе
Глава Volkswagen пообещал в ближайшие недели сделать заявление о продаже завода в Калуге
Глава Volkswagen пообещал в ближайшие недели сделать заявление о продаже завода в Калуге
Штатные сотрудники пунктов Wildberries обратились в прокуратуру из-за штрафов компании
Штатные сотрудники пунктов Wildberries обратились в прокуратуру из-за штрафов компании
Почему хранителя путинских денег Михаила Фридмана столь старательно пытаются вывести из-под санкций?
Почему хранителя путинских денег Михаила Фридмана столь старательно пытаются вывести из-под санкций?
Уфимка заразилась мышиной лихорадкой на складе Wildberries и теперь боится за будущего ребёнка
Уфимка заразилась мышиной лихорадкой на складе Wildberries и теперь боится за будущего ребёнка
Беглый коммерсант Березин Андрей Валерьевич не оставляет попыток вычистить из интернета свою реальную биографию
Беглый коммерсант Березин Андрей Валерьевич не оставляет попыток вычистить из интернета свою реальную биографию
Пыжова "перемкнуло": авторитет из 90-х кошмарит московских жильцов "зазеркальем"
Пыжова "перемкнуло": авторитет из 90-х кошмарит московских жильцов "зазеркальем"
Связанный с Кириллом Селезневым бывший топ-менеджер «Газпром энерго» Алексей Митюшов застроит логопарк «Южные врата»
Связанный с Кириллом Селезневым бывший топ-менеджер «Газпром энерго» Алексей Митюшов застроит логопарк «Южные врата»
Уральский "чес" Дениса Сафина
Уральский "чес" Дениса Сафина

Распечатать
07 апреля 2025 Украину предупредили о возможном скором «ультиматуме» от Трампа
07 апреля 2025 Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
07 апреля 2025 Самое популярное видео в TikTok набрало 3,6 миллиарда просмотров
07 апреля 2025 Внедрение сетей 5G в России отложено на пять лет
07 апреля 2025 Мьянма переживает тяжелые последствия землетрясения и циклона
07 апреля 2025 США угрожают пересмотреть помощь Украине из-за нарушения контракта на поставку полезных ископаемых
06 апреля 2025 Трамп может предложить Украине соглашение, которое будет в интересах России
06 апреля 2025 Илон Маск раскритиковал Питера Наварро за поддержку тарифной политики Трампа
06 апреля 2025 Тайна криптовалюты A7A5: каким образом Garantex использует методику уничтожения для легализации капитала
06 апреля 2025 Гражданин США, обвиняемый в нападении на полицейского, был направлен на обязательное лечение
06 апреля 2025 Из-за технического сбоя на iPhone журналист Голдберг случайно оказался в закрытом чате Трампа
06 апреля 2025 РОСНАНО подало иск в суд против Чубайса и бывших руководителей компании
06 апреля 2025 Группа Ay Yola, добившаяся международного успеха, теперь зарабатывает на частных мероприятиях в России
06 апреля 2025 В Хайльбронне мошенник обманул местного жителя на 2000 евро, использовав фальшивые деньги
06 апреля 2025 Scams with exchanges and "empty" tokens: crypto fraudster Bohdan Prylepa built a criminal empire under the guise of cryptocurrency
06 апреля 2025 В Ульяновской области задержаны двое человек по подозрению в убийстве подростка
06 апреля 2025 Доходное неравенство в России снова вернулось на уровень 2021 года
06 апреля 2025 Маньяк Гоша Волшебник, который совершал убийства моделей, выразил желание стать авторитетным в колонии
06 апреля 2025 Пассажиры рейса из Москвы в Египет не могли вылететь из Домодедово около 15 часов
06 апреля 2025 Овечкин установил новый рекорд, превзойдя достижение Гретцки, и вошёл в историю НХЛ