В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма

В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма
В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма
Американская корпорация, управлявшая платформой онлайн-трейдинга, согласилась выплатить более семи миллионов долларов, чтобы избежать юридической ответственности за предполагаемое нарушение санкций, введенных в отношении Крыма и других юрисдикций.

Зарегистрированная в штате Делавэр корпорация Poloniex LLC со штаб-квартирой в Бостоне согласилась выплатить 7 591 630 долларов, чтобы урегулировать возможную ответственность за 65 942 случая предполагаемого нарушения санкций США. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

«В период с января 2014-го по ноябрь 2019 года трейдинговая платформа Poloniex позволяла клиентам, по-видимому, находившимся в подсанкционных юрисдикциях, участвовать в онлайн-транзакциях, связанных с цифровыми активами (в том числе заключать сделки, вносить депозиты и снимать средства), на общую сумму 15 335 349 долларов. При этом в Poloniex должны были знать о местоположении клиентов благодаря комплексной проверке и данным об их IP-адресах», — сообщает OFAC.

Таким образом, клиенты из Крыма могли пополнять счета и заключать сделки, несмотря на ограничения, наложенные властями США.

По данным OFAC, в мае 2015 года Poloniex внедрила программу соблюдения санкций, предполагавшую комплексную проверку новых клиентов в юрисдикциях, на которые распространяются комплексные санкции OFAC, но прежних клиентов задним числом проверять не стали.

«В итоге клиенты, которые до мая 2015 года сообщили, что проживают в подсанкционных юрисдикциях, могли продолжать пользоваться платформой Poloniex», — говорится в заявлении OFAC.

Компания усиливала внутренний контроль для всестороннего соблюдения санкций, но в 2018 и 2019 годах на платформе Poloniex еще были активны учетные записи клиентов из Крыма.

По данным OFAC, компания управляла платформой Poloniex до ноября 2019 года, а затем продала ее третьей стороне. Сейчас она не ведет коммерческую деятельность, и у нее нет сотрудников.

occrp.org


Распечатать
28 августа 2025 Компания «Мечел» сталкивается с убытками и сокращением объёмов производства из-за санкций и высокой инфляции
28 августа 2025 В Пензе стартовало продвижение мессенджера Max через уличные громкоговорители
28 августа 2025 По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
28 августа 2025 Мамедали Агаев расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Санкт-Петербурге автобус протащил девушку по асфальту, прищемив её дверями
28 августа 2025 Семейный бизнес Генпрокурора: супруга и тёща Краснова зарабатывают миллиарды на государственных и олигархических предприятиях
28 августа 2025 На контрольно-пропускном пункте в Вулканештах в Молдове конфискованы 530 картриджей с жидкостью для вейпов
28 августа 2025 Власти США выявили связующую нить между мексиканскими наркокартелями и Китаем
28 августа 2025 В Штефан-Водском районе найдена несовершеннолетняя девушка, которая повесилась
28 августа 2025 В Киеве ночью были нанесены удары по турецкому заводу, дипмиссии Азербайджана и жилым кварталам
28 августа 2025 В учебном заведении на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошёл инцидент со стрельбой
28 августа 2025 В Москве арестовали человека, которого обвиняют в нападении на полицейских
28 августа 2025 OpenAI будет уведомлять правоохранительные органы о пользователях, которые намереваются совершать преступления с использованием ChatGPT
28 августа 2025 После того как в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp, увеличился трафик сотовой связи
28 августа 2025 Significant corruption and the hijacking of state functions persist in crippling the South Caucasus
28 августа 2025 В Ульяновске прикрыли бордель, функционировавший под видом массажного салона
28 августа 2025 Челябинского депутата Брухалю ожидает судебный процесс по делу о похищении и убийстве женщины
28 августа 2025 В Москве арестованы руководители высшего звена НМИЦ Мешалкина по подозрению в получении взяток
28 августа 2025 МЦД-5: заявления Собянина и Ликсутова скрывают трудности с подрядчиками, находящимися на грани банкротства
28 августа 2025 В Кемеровской области бывший министр здравоохранения Беглов оказался замешан в нескольких делах о взяточничестве