В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма

В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма
В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма
Американская корпорация, управлявшая платформой онлайн-трейдинга, согласилась выплатить более семи миллионов долларов, чтобы избежать юридической ответственности за предполагаемое нарушение санкций, введенных в отношении Крыма и других юрисдикций.

Зарегистрированная в штате Делавэр корпорация Poloniex LLC со штаб-квартирой в Бостоне согласилась выплатить 7 591 630 долларов, чтобы урегулировать возможную ответственность за 65 942 случая предполагаемого нарушения санкций США. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

«В период с января 2014-го по ноябрь 2019 года трейдинговая платформа Poloniex позволяла клиентам, по-видимому, находившимся в подсанкционных юрисдикциях, участвовать в онлайн-транзакциях, связанных с цифровыми активами (в том числе заключать сделки, вносить депозиты и снимать средства), на общую сумму 15 335 349 долларов. При этом в Poloniex должны были знать о местоположении клиентов благодаря комплексной проверке и данным об их IP-адресах», — сообщает OFAC.

Таким образом, клиенты из Крыма могли пополнять счета и заключать сделки, несмотря на ограничения, наложенные властями США.

По данным OFAC, в мае 2015 года Poloniex внедрила программу соблюдения санкций, предполагавшую комплексную проверку новых клиентов в юрисдикциях, на которые распространяются комплексные санкции OFAC, но прежних клиентов задним числом проверять не стали.

«В итоге клиенты, которые до мая 2015 года сообщили, что проживают в подсанкционных юрисдикциях, могли продолжать пользоваться платформой Poloniex», — говорится в заявлении OFAC.

Компания усиливала внутренний контроль для всестороннего соблюдения санкций, но в 2018 и 2019 годах на платформе Poloniex еще были активны учетные записи клиентов из Крыма.

По данным OFAC, компания управляла платформой Poloniex до ноября 2019 года, а затем продала ее третьей стороне. Сейчас она не ведет коммерческую деятельность, и у нее нет сотрудников.

occrp.org


Распечатать
31 марта 2025 Россия вводит налог на доходы от рекламы для каналов в Telegram
31 марта 2025 Трамп заявил, что сделка по продаже TikTok будет завершена до конца недели
31 марта 2025 «Колдун» из Зеленограда был задержан после неудачной попытки покушения на жизнь тёщи в Москве
31 марта 2025 Депутат от Сочи Напсо прекращает оказывать финансовую поддержку ЛДПР
31 марта 2025 Европа меняет стратегию миротворческой миссии в Украине
31 марта 2025 Верховный суд рассмотрит просьбу Генеральной прокуратуры об исключении «Талибана» из списка террористических организаций
31 марта 2025 В рассекреченных документах ЦРУ найдена информация о возможном местонахождении Ковчега Завета на Ближнем Востоке
31 марта 2025 Европа опасается последствий торговой войны с США и ищет альтернативные рынки
31 марта 2025 В Москве мужчина скончался через несколько часов после неудачной попытки сделать предложение
31 марта 2025 Парижский суд запретил Марин Ле Пен принимать участие в выборах
31 марта 2025 В России увеличивается количество несовершеннолетних, обвиняемых в терроризме
31 марта 2025 Бывший директор ЛГБТ-группы «Выход» Александр Воронов был объявлен в розыск
31 марта 2025 Меллстрою грозит новое уголовное дело за неисполнение исправительных работ
31 марта 2025 Судьям позволено вносить исправления в протоколы, а не прекращать дела
31 марта 2025 В Крыму задержали врача из-за комментариев в социальных сетях
31 марта 2025 «Алмаз Капитал» исключили из реестра: Альберту Авдоляна отказали в притязаниях на миллиарды
31 марта 2025 Врачи в России массово увольняются из-за низкой оплаты труда и высокой рабочей нагрузки
31 марта 2025 Мужчина в камуфляжной одежде напал на женщину на корабле в Петербурге
31 марта 2025 Вору в законе Сергею Стокозубу предъявили новое обвинение
31 марта 2025 Всплывут ли в расследовании НАБУ в отношении Дениса Комарницкого его схемы по разворовыванию столичного бюджета с Максимом Шкилем?