Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях

Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ  проводит контрразведовательное расследование №3463.

В связи с ним, банки-участники схемы уже получили от Службы безопасности требование предоставить информацию о движении денежных средств клиентов компании «Глобалмани» без решения суда. Расследование ведется на основании акта проверки финмониторингом Нацбанка. 

Сбушники считают, что в 2018-2020 годы группа лиц внедрила противоправные финансовые механизмы, направленные на уклонение от налогов и легализацию (отмывание) грязных денег в особо крупных размерах.

Основные участники схемы, по данным следователей СБУ:

ООО «Глобалмани»; «Сеттлпей»; «Келсер»;«Старлоджик»; «Бейпей»; «Релеб Трейд» и другие.

Интересно, что компания «Глобалмани» до сих пор контролируется беглым экс-министром финансов (времен президента Януковича) Юрием Колобовым. Хотя, по данным из реестра, фирма с уставным фондом 15 млн грн принадлежит Владимиру Карпову и Константину Тверитину, прописанным в Киеве. Но это подставные лица, обычные «фунты».

GlobalMoney управляет сервисом Global24, она была основана в 2009 году. 11 лет назад получила первую в Украине лицензию Нацбанка на обслуживание платежей без открытия счета.

«Они, несмотря на запрет НБУ, продолжают работать на оккупированных Россией территориях», — уверены сотрудники СБУ. Спецслужбы подозревает фирму в отмывании грязных денег и финансировании террористов.

Основные партнеры платежной системы — государственный Приватбанк, российский «Альфа Банк», Банк Восток, подконтрольный Владимиру Костельману (совладельцу «Фоззи Групп»).

В Нацбанке и Госфинмониторинге прекрасно знают, что эти банки и «Глобалмани» принимают и отправляют платежи на оккупированных РФ территориях, но на все закрывают глаза.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro


Распечатать
07 апреля 2025 Украину предупредили о возможном скором «ультиматуме» от Трампа
07 апреля 2025 Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
07 апреля 2025 Самое популярное видео в TikTok набрало 3,6 миллиарда просмотров
07 апреля 2025 Внедрение сетей 5G в России отложено на пять лет
07 апреля 2025 Мьянма переживает тяжелые последствия землетрясения и циклона
07 апреля 2025 США угрожают пересмотреть помощь Украине из-за нарушения контракта на поставку полезных ископаемых
06 апреля 2025 Трамп может предложить Украине соглашение, которое будет в интересах России
06 апреля 2025 Илон Маск раскритиковал Питера Наварро за поддержку тарифной политики Трампа
06 апреля 2025 Тайна криптовалюты A7A5: каким образом Garantex использует методику уничтожения для легализации капитала
06 апреля 2025 Гражданин США, обвиняемый в нападении на полицейского, был направлен на обязательное лечение
06 апреля 2025 Из-за технического сбоя на iPhone журналист Голдберг случайно оказался в закрытом чате Трампа
06 апреля 2025 РОСНАНО подало иск в суд против Чубайса и бывших руководителей компании
06 апреля 2025 Группа Ay Yola, добившаяся международного успеха, теперь зарабатывает на частных мероприятиях в России
06 апреля 2025 В Хайльбронне мошенник обманул местного жителя на 2000 евро, использовав фальшивые деньги
06 апреля 2025 Scams with exchanges and "empty" tokens: crypto fraudster Bohdan Prylepa built a criminal empire under the guise of cryptocurrency
06 апреля 2025 В Ульяновской области задержаны двое человек по подозрению в убийстве подростка
06 апреля 2025 Доходное неравенство в России снова вернулось на уровень 2021 года
06 апреля 2025 Маньяк Гоша Волшебник, который совершал убийства моделей, выразил желание стать авторитетным в колонии
06 апреля 2025 Пассажиры рейса из Москвы в Египет не могли вылететь из Домодедово около 15 часов
06 апреля 2025 Овечкин установил новый рекорд, превзойдя достижение Гретцки, и вошёл в историю НХЛ