Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях

Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ  проводит контрразведовательное расследование №3463.

В связи с ним, банки-участники схемы уже получили от Службы безопасности требование предоставить информацию о движении денежных средств клиентов компании «Глобалмани» без решения суда. Расследование ведется на основании акта проверки финмониторингом Нацбанка. 

Сбушники считают, что в 2018-2020 годы группа лиц внедрила противоправные финансовые механизмы, направленные на уклонение от налогов и легализацию (отмывание) грязных денег в особо крупных размерах.

Основные участники схемы, по данным следователей СБУ:

ООО «Глобалмани»; «Сеттлпей»; «Келсер»;«Старлоджик»; «Бейпей»; «Релеб Трейд» и другие.

Интересно, что компания «Глобалмани» до сих пор контролируется беглым экс-министром финансов (времен президента Януковича) Юрием Колобовым. Хотя, по данным из реестра, фирма с уставным фондом 15 млн грн принадлежит Владимиру Карпову и Константину Тверитину, прописанным в Киеве. Но это подставные лица, обычные «фунты».

GlobalMoney управляет сервисом Global24, она была основана в 2009 году. 11 лет назад получила первую в Украине лицензию Нацбанка на обслуживание платежей без открытия счета.

«Они, несмотря на запрет НБУ, продолжают работать на оккупированных Россией территориях», — уверены сотрудники СБУ. Спецслужбы подозревает фирму в отмывании грязных денег и финансировании террористов.

Основные партнеры платежной системы — государственный Приватбанк, российский «Альфа Банк», Банк Восток, подконтрольный Владимиру Костельману (совладельцу «Фоззи Групп»).

В Нацбанке и Госфинмониторинге прекрасно знают, что эти банки и «Глобалмани» принимают и отправляют платежи на оккупированных РФ территориях, но на все закрывают глаза.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro


Распечатать
07 июня 2025 Суд обязал Сергея Зверева погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 18 тысяч рублей
07 июня 2025 Четыре региона сократили выплаты за контрактную службу
07 июня 2025 В столице трое подростков попытались проникнуть на смотровую площадку моста
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Илон Маск предложил создать партию «Америка» как альтернативу дуопольной системе Трампа и Байдена
07 июня 2025 Четыре участника преступной группы создали незаконный цех по производству оружия в торговом центре Москвы
07 июня 2025 В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода и погиб
07 июня 2025 Аресты незаконных мигрантов в Лос-Анджелесе вызвали столкновения с полицией
07 июня 2025 В Санкт-Петербурге мужчина атаковал товарища с ножом
07 июня 2025 Сбитый беспилотник упал на парковку возле Курской АЭС
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Власти США предложили Такеру Карлсону возможность вложить средства в TikTok
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России.
07 июня 2025 Очередной коуч под следствием: Инну Тлиашинову обвиняют в мошенничестве на сотни миллионов
07 июня 2025 Пожар на нефтехранилище в Энгельсе продолжается уже почти сутки после атаки с использованием дронов
07 июня 2025 Иранские власти оказывают давление на семью журналиста из Voice of America, чтобы принудить его к молчанию
07 июня 2025 Правительство Финляндии поднимает требования для получения вида на жительство
07 июня 2025 В России изъяли детские книги из-за перевода, сделанного «иностранным агентом»
07 июня 2025 В России заявили о полном неуспехе в области импортозамещения электроники