«Резервный» арест: экс-банкира Иванова взяли заочно

«Резервный» арест: экс-банкира Иванова взяли заочно
«Резервный» арест: экс-банкира Иванова взяли заочно
Басманный райсуд удовлетворил ходатайство следователей Главного следственного управления СКР и принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Иванова, бывшего собственника банка «Резерв», подозреваемого в особо крупном мошенничестве и крупном хищении или растрате вверенных средств.

Судья Валентина Левашова постановила арестовать Иванова на два месяца с момента его задержания в России или его экстрадиции из-за рубежа. Судебное решение было принято на основании предоставленных оперативными сотрудниками сведений о нахождении фигуранта расследования за пределами России.

Адвокат обвиняемого Евгений Шаламов заявил, что его подзащитный не был уведомлен о возбуждении уголовного дела должным образом и справка и ходатайство были составлены формально. Шаламов также отметил, что розыск Иванова начался только в конце июня, и провести значимые мероприятия по установлению его местонахождения за такой короткий срок фактически невозможно. Защитник заявил о планах обжаловать решение Басманного суда в Мосгорсуде.

Арест Александра Иванова осуществлен в рамках расследования хищений средств из банка «Резерв» в Челябинске. В 2017 году Центральный банк России отозвал лицензию у «Резерва» из-за высоких кредитных рисков. До июня 2017 года банк находился в собственности Иванова, который в 2009 году приобрел его у Валерия Савельева, главы холдинга AVS-Group.

В мае 2017 года Иванов и связанные с ним инвесторы продали свои доли в банке ряду физических лиц из Москвы, включая Андрея Андреева. По результатам июня 2017 года количество высоколиквидных активов банка снизилось на 88%, главным образом из-за сокращения денежных средств в кассе. Количество ценных бумаг сократилось на 4%.

Банк «Резерв» обанкротился, а на момент отзыва лицензии у него были обязательства в основном перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями в размере более 1,3 млрд рублей.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов подали несколько заявлений в правоохранительные органы о хищениях имущества «Резерва», фальсификации финансовой отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями. СКР начало расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, которое до сих пор не завершено.

Один из первых задержанных в рамках расследования был бывший председатель «Резерва» Константин Базанов, которого обвинили в хищении 125 млн рублей путем предоставления фиктивного кредита, который был обналичен и присвоен им совместно с руководителями банка.

В 2021 году Базанову было назначено условное наказание в виде четырех лет лишения свободы Центральным районным судом Челябинска. Прокуратура обжаловала приговор и просила суд изменить его на реальное лишение свободы на шесть лет, но безуспешно.

АСВ подала иск в арбитражный суд о возмещении убытков в размере 790 млн рублей, ответчиками по делу являются 30 человек, включая бывших владельцев и топ-менеджеров банка.

По информации АСВ, в ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшие банк лица совершили незаконные действия по отчуждению активов, снятию обременений с имущества и выдаче технических кредитов.

Иванов отрицает все обвинения и заявляет, что невозвратные кредиты были выданы новыми собственниками банка, которым он его продал. Однако АСВ и СКР считают, что бывшие собственники также причастны к выводу активов.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Два солдата оставили свои посты в Курской области
28 апреля 2025 В США был арестован человек, которого подозревают в краже сумки главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм
28 апреля 2025 Администрация Трампа начала подготовку к возможным переговорам с КНДР
28 апреля 2025 В США была задержана судья за препятствование задержанию иммигранта
28 апреля 2025 Лавров отклонил идею передачи Запорожской АЭС американцам
28 апреля 2025 Вокруг клиники, принадлежащей Тимуру Хайдарову, разгорелся скандал
28 апреля 2025 Украина и США договорились не включать ранее предоставленную помощь в соглашение о полезных ископаемых
28 апреля 2025 Внук Нонны Мордюковой претендует на наследство в виде её элитной московской квартиры
28 апреля 2025 Телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на свою родину
28 апреля 2025 Подсанкционный Якунин свободно отдыхает в Грузии, несмотря на санкции
27 апреля 2025 Оператор экотехнопарка "Щучье" столкнулся с налоговыми претензиями на сумму 200 миллионов рублей
27 апреля 2025 Танкер с нефтью и гражданами России на борту был задержан в Йемене после нападения со стороны США
27 апреля 2025 Фильтры для воды и чехлы, обладающие мистическими свойствами, на рынке здоровья
27 апреля 2025 Сбербанк замораживает кэшбэк иностранных агентов на специальных счетах
27 апреля 2025 How State Duma deputy’s daughter Varvara Manturova became the owner of luxury real estate
27 апреля 2025 Письмо от пассажира первого класса «Титаника» было продано почти за 400 тысяч долларов
27 апреля 2025 Нефтеюганск может лишиться собственного производителя детского питания из-за ошибок местной администрации
27 апреля 2025 Индия провела испытания ракет на фоне напряжённых отношений с Пакистаном
27 апреля 2025 В одном из парков на юге Москвы немецкая овчарка травмировала руку мужчине, находившемуся там вместе с хозяйкой собаки