Евгений Бернштам сбежал к Илье Клигману?

Евгений Бернштам сбежал к Илье Клигману?
Евгений Бернштам сбежал к Илье Клигману?
Бенефициар «Домашних денег» Евгений Бернштам не явился на заседание суда, который приговорил его к 5 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Бернштама объявили в международный розыск.

Микрофинансовая компания (МФК) «Домашние деньги» контролировала 25% рынка, работала по всей стране, привлекая средства частных лиц. Фактически «Домашние деньги» являлись финансовой пирамидой, которой почему-то позволяли работать. У нее могли быть покровители из высших эшелонов российской власти.

В 2019 г. суд признал задолженность «Домашних денег» в размере 2.8 млрд руб. перед банком «Интеркоммерц», бенефициаром которого являлся мошенник Илья Клигман, обанкротивший около полутора десятка банков и выведшего из них 100 млрд руб. Клигман объявлен в федеральный и международный розыск.

МФК «Домашние деньги» остались должны кредиторам 10 млрд руб. Частным лицам было выдано 6 млрд руб., остальные – банкам. Каким - не сообщается. Возможно, среди них есть государственные банки, которые пытались через «Домашние деньги» «срубить легких денег». 

Долг «Домашних денег» банку «Интеркоммерц» позволяет предположить, что за МФК стоял Илья Клигман, которому тоже удалось беспрепятственно покинуть Россию и продолжать выводить деньги из российских банков. Одним из последних стал «Агросоюз», «полинявший» перед отзывом лицензии на 7 млрд руб. Они были выведены в компании «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».

Перед крушением банка «Агросоюз» его формальный владелец Андрей Шляховой купил сербскую «дочку» банка ВТБ.  Не на выведенные ли из своего кредитного учреждения деньги?

Илью Клигмана называли «бухгалтером» Тамбовской ОПГ, лидером которой был Владимир Барсуков (Кумарин). До определённого времени он тесно сотрудничал с питерской командой Владимира Путина, но потом ей стало тесно на рынке с откровенными бандитами. Барсукова арестовали в 2007 г. и впоследствии осудили на 23 года.

Илья Клигман давал в суде показания на лидера Тамбовской ОПГ, что свидетельствовало о сотрудничестве «бухгалтера» со спецслужбами. Деньги из банков Клигман тоже мог выводить под их прикрытием и покровительством главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Если это так, то Евгений Бернштам мог пользоваться той же «крышей», что и Илья Клигман. Бенефициар «Домашних денег» после ареста в 2019 г. сидел в СИЗО, но на момент своего исчезновения находился под подпиской о невыезде.

СМИ неоднократно писали о связях «Домашних денег» с банком «Русский стандарт» Рустама Тарико. К банкиру в гости могут пожаловать следователи. Хотя «крыша» у Тарико надежная. С 2017 г. он морочит головы владельцам облигаций, по которым был объявлен дефолт. Без покровительства российской власти такое вряд ли возможно.

На прошлой неделе государственный банк «Траст» пригрозил банкротством структурам Рустама Тарико, которые не платят по кредитам. С подобных исков часто начинается рейдерский захват компании. Исчезновение Бернштама также может выйти Рустаму Тарико боком.

К кому могут прийти следователи?

ООО «Домашние деньги» находится в процессе банкротства. С момента ареста Евгения Бернштама в 2019 г. стоимость компании упала с 3.8 млрд руб. до 22 млрд руб. в 2022 г. Как такое могло произойти?

  tidttiqzqiqkdkrt quziehiqqxidqrvls

Учредитель ООО «Домашние деньги» - кипрский офшор «ХРУВАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». Руководителем компании был Юрий Гладштейн, он также занимал пост гендиректора в ООО «Адела Менеджмент». Оно было зарегистрировано по одному адресу с ООО «Домашние деньги».

Новости по теме: Британский спецназ психологических операций

По этому же адресу зарегистрирована очень любопытная организация ООО «Элвис+ Групп», осуществляющая деятельность по управлению финансово-промышленными группами.

 

Ее учредители - ЗПИФ «Гарант» под управлением АО «ААА Управление капиталом» и ООО «Звезда Финанс», чья доля находится под обременением Газпромбанка. АО «ААА Управление Капиталом» через цепочку компаний принадлежит ему же.

Учредители ООО «Звезда Финанс» - ООО «Инвестор Сервисез» и ООО «Инвестор Менеджмент», являющиеся владельцами друг друга.

 

Убыток ООО «Звезда Финанс» в 2022 г. составил 1.3 млрд руб., которые могли быть выведены из Газпромбанка.

Не этому ли банку задолжали «Домашние деньги»? Возможно, именно государственный Газпромбанк спонсировал деятельность МФК Евгения Бернштама. Неудивительно, что ему удалось сбежать.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний