В Европе полиция арестовала 105 возможных участников международной аферы с банковскими картами

В Европе полиция арестовала 105 возможных участников международной аферы с банковскими картами
В Европе полиция арестовала 105 возможных участников международной аферы с банковскими картами
В Европе стражи порядка задержали 105 подозреваемых в принадлежности к международной группе аферистов. Как утверждается, они обманом похитили 12 миллионов евро более чем из 50 американских банков. Еще 14 человек уже проходят обвиняемыми по этому делу.

По информации Национальной полиции Испании и Секретной службы США, мошенническую сеть удалось ликвидировать благодаря расследованию с участием Европола и правоохранителей семи стран Европы, откуда действовали члены группировки.

Расследование продолжается полтора года — как сообщили в среду испанские власти, оно стало самой крупной в истории международной операцией против мошенничества с банковскими картами.

Полиция провела обыски по 88 адресам, в том числе в отеле на востоке Испании, в котором с 2017 года, как считается, был «мозговой центр» группировки. В результате оперативных мер в Испании и ряде других стран Европы заблокировали 87 банковских счетов — на них оказалось заморожено 1,3 миллиона евро.

Правоохранители также изъяли свыше 400 тысяч евро наличными, 14 люксовых автомобилей, поддельные удостоверения личности, пистолеты и более 200 банковских карт.

Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы

По информации Европола, аферисты похищали деньги у банков через фирмы-однодневки в США и изощренную финансовую схему, которая манипулировала разницей в приеме платежей между американскими и испанскими банками.

Полиция выяснила, что группировка орудовала в 16 странах, а перед тем, как ее удалось ликвидировать, она планировала открыть две новые ячейки — в Австрии и Греции.


Распечатать
03 апреля 2025 Трамп вводит 20% пошлины на товары из ЕС
03 апреля 2025 Трамп повышает пошлины на импорт автомобилей
03 апреля 2025 Скандал с Шуваловой в Большом театре: как коррупция в искусстве снижает значимость достижений
03 апреля 2025 Риск военного конфликта с Ираном увеличивается в условиях отсутствия ядерного соглашения
03 апреля 2025 После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов станет самым высокооплачиваемым актером в России
03 апреля 2025 В Атлантическом океане было задержано судно с 6,5 тоннами кокаина
03 апреля 2025 Крупные компании в России создают «теневую биржу» для обмена валюты на более выгодных условиях
03 апреля 2025 Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом
03 апреля 2025 Кэролайн Ливитт опровергла предположения о том, что Илон Маск покинет свою должность в компании DOGE
03 апреля 2025 Иран отрицает слухи о закрытии воздушного пространства
03 апреля 2025 Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин для всех стран на основе принципа взаимности
03 апреля 2025 Дания опровергла слухи о том, что США оккупировали Гренландию
03 апреля 2025 Z-блогеры прогнозируют снижение активности после окончания войны
03 апреля 2025 Берлинская ярмарка отменила сеанс автографов с Кашиным
03 апреля 2025 Состояние Маска уменьшилось на 100 миллиардов долларов из-за протестов против Tesla
02 апреля 2025 Ольга Орлова поделилась своими способами, которые помогают справиться с болью после развода
02 апреля 2025 Генеральная прокуратура настаивает на конфискации имущества бывшего сотрудника Росприроднадзора на сумму 480 миллионов рублей
02 апреля 2025 Дело в отношении вора в законе Виктора Панюшина было возвращено прокурору, поскольку суд обнаружил процессуальные нарушения
02 апреля 2025 Тайные взаимодействия Мишустина: как его ближайшее окружение влияет на государственные контракты и налогообложение
02 апреля 2025 Управление ФНС по контролю: коррупционные схемы и борьба за влияние