В столице началось расследование махинаций с банковскими займами на покупку автомобилей

В столице началось расследование махинаций с банковскими займами на покупку автомобилей
В столице началось расследование махинаций с банковскими займами на покупку автомобилей
В следствии считают, что преступники получили в разных кредитных организациях деньги для того, чтобы купить дорогие иномарки. Купленные машины впоследствии продавали, а деньги в банки не возвращали.

Пока что речь идет о нескольких миллионах похищенных рублей, что не исключает увеличение суммы по ходу расследования. Одному из фигурантов дела Виталию Убасеву, подозреваемому в организации финансовых афер, столичный суд на днях продлил срок ареста. Коммерсант уже имеет судимость за вывод за границу денег за границу в валюте. О продлении срока содержания в следственном изоляторе Убасева ходатайствовало следствие. Причина проста: он обвиняется в особо крупном мошенничество, которое совершила организованная группа.

А это тяжкое преступление, поэтому на свободе фигурант может скрыться, сговориться с сообщниками, о которых следствие пока еще не знает,  надавить на свидетелей, или как-нибудь иначе воспрепятствовать расследованию. Адвокат просил отказать в этом ходатайстве, поскольку причастность Убасева к тому преступлению, в котором его обвиняют, не очевидна. Фигурант зарегистрирован и постоянно проживает в России, имеет положительную характеристику, содержит семью. Так что защита надеялась на смягчения меры пресечения на не связанную с заключением. Для суда аргументы обвинения прозвучали более убедительно, и он продлил срок содержания Убасева под стражей на два месяца. Для обвиняемого это уже второе продление ареста.

Считается, что Убасев является одним из тех, кто организовал схему хищения кредитных средств, которая начала реализовываться с 2019 года. Она была классической. Мошенники  предоставляли в разные столичные банки фиктивные документы, которые позволяли получить средства на приобретение дорогостоящих иномарок. После их покупки преступники быстро находили покупателей на эти машины. Для отвода глаз они все же выплачивали кредиты в течение некоторого времени, но как только автомобиль продавался, расплата с банками прекращалась.

После нескольких лет расследования этих афер правоохранители решили, что имеют дело с одной и той же группировкой. В итоге прошлой осенью все материалы возбужденных по заявлениям потерпевших банков уголовных дел объединили в одно. В начале этого года удалось выйти на Убасева и арестовать его. Обвиняемый, к слову, уже имеет судимость. В 2020 году его признали виновным в уклонении от обязательной репатриации денежных средств, причем в особо крупном размере. Убасев в свое время был генеральным директором двух ООО, и занимался тем, что выводил деньги за границу под видом разных сделок. В виде иностранной валюты ему удалось вывести порядка 300 миллионов рублей. Бизнесмена приговорили к двум годам, которые он должен был отбыть в колонии-поселении. Однако проведенное время в СИЗО зачлось, и после приговора он вышел на свободу. Но ненадолго.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 Полковник Следственного комитета Александр Киреев будет привлечён к ответственности за вымогательство и попытку получения взятки
24 апреля 2025 Трамп объявил о предстоящем интервью с журналистом, который разоблачил SignalGate
24 апреля 2025 Как приобретение офисных зданий в Luzhniki Collection поможет Газпромбанку погасить многомиллиардный долг?
24 апреля 2025 Индия и Пакистан на пороге войны: Моди обещает наказать виновников теракта
24 апреля 2025 России необходимо около 2 миллионов работников для поддержания производства
24 апреля 2025 Индия заблокировала реку Инд, что может привести к усилению конфликта с Пакистаном
24 апреля 2025 Трамп обозначил "крайний срок" для достижения мира между Россией и Украиной
24 апреля 2025 Участники "СВО" в Екатеринбурге пригрозили протестами из-за реформы уличной торговли
24 апреля 2025 План мира по версии Трампа: какие компромиссы ожидаются от Украины и России
24 апреля 2025 Супругу Алексея Текслера продолжают официально представлять как "первую леди региона"
24 апреля 2025 Трамп убеждён, что Путин остановит ракетные атаки на Украину
24 апреля 2025 Россия расширяет «теневой фронт»: Европа сталкивается с волной саботажа
24 апреля 2025 «Оба лидера желают мира, но необходимы переговоры», — Дональд Трамп
24 апреля 2025 Сергей Лавров готовится к своей последней дипломатической миссии перед уходом в отставку
24 апреля 2025 Как коррупционные схемы в Ленинградской области могут повлиять на результаты выборов: связь Сергея Моренкова и Вячеслава Кондратьева
24 апреля 2025 Коми потеряла миллиарды: арестованные акции «Саровбизнесбанка» были перераспределены по подозрительной схеме
24 апреля 2025 Как Авдолян и Махмудов планируют получить прибыль от Эльгинского угольного месторождения?
24 апреля 2025 В Белгородской области произошёл пожар в храмовом комплексе «Новый Иерусалим»
24 апреля 2025 Более половины складов на военном арсенале во Владимирской области были уничтожены в результате пожара