"Лошадка" Северилова - в деле Абызова?

"Лошадка" Северилова - в деле Абызова?
"Лошадка" Северилова - в деле Абызова?
Как у "Альфа-банка" увели 120 млн долларов и какое отношение к истории имеет бизнесмен Андрей Северилов?

Российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов, ранее фигурировавший в скандальном деле об акциях FESCO, засветился в истории о мошенничестве с 120 млн долларов США, в которой жертвой выступает "Альфа-банк".

История тесно связана с делом экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова и офшорной компанией Batios Holdings Ltd, номинальным бенефициаром которого иностранный суд называет Северилова, якобы выступающего в интересах Абызова. 

Напомним, ранее The Moscow Post рассказывал об участии Северилова в деле FESCO. В этом материале мы уже упоминали некоторые офшоры, которые могут быть связаны с Севериловым, в частности "Каламита Трейдинг Лимитед", "Рикима Холдингс Лимитед", "Вовоса Ко Лимитед", "Мирихия Холдингс Лимитед".

Кроме того, в этом материале The Moscow Post также упоминался такой офшор как Batios Holdings Limited (Batios Holdings Ltd), который в 2019 году в СМИ фигурировал как актив бывшего министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Новости по теме: Появилось множество интересантов забрать медиаактивы Пригожина, в том числе медиагруппу Патриот

Абызову вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Речь шла об афере на 4 млрд рублей.

В качестве фигурантов "дела Абызова" также проходили Владимир Ниязов и Андрей Титаренко, которые были объявлены в международный розыск, так как задержать их не удалось. При этом Ниязов и Титаренко, по данным сайта "Панамское досье", якобы связаны как минимум через один офшор - ROMOS LIMITED с Британских Виргинских островов. И, если смотреть адрес, по которому числится Ниязов, то это Кипр. То есть можно предположить, что искать разыскиваемых нужно в тех краях. В пользу этого говорит и то, что сами фигуранты преспокойно судятся в иностранных судах. Тот же Титаренко (Andrey Titarenko) фигурировал в иске за 2021 год, что слушался в Верховном суде Восточных Карибских островов.

Связи Титаренко, Неязова (через офшор), ROMOS LIMITED и Михаила Абызова косвенно подтверждает дело, которое рассматривалось в Верховном суде Британских Виргинских островов. Там же фигурировали такие знакомые многим лица как компания Renova Industries, олигарх Виктор Вексельберг.

Беглецов искать на Кипре, адрес спросить у Северилова?

Из письма следует, что г-да Титаренко и Неязов якобы проживают на Кипре по адресу:
7 Kykladon street, Iokastis Court, flat 21, Governors Beach, Pentakomo, 4528, Cyprus, а также имеют отношение к целому ряду офшоров, в числе которых, кроме уже упомянутого, - MAPELOGIO HOLDINGS LIMITED, CUSHENDAL VENTURES LIMITED, ALABASTER ASSOCIATES LIMITED. По сведениям информатора, обслуживает эти активы известное по прошлому материалу PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, где отметились уже известные читателям Катерина Папаниколау и Анастасия Еврипиду.

А именно с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED "Панамское досье" указало связь некоего Андрея Северилова (ANDREY SEVERILOV), через другой офшор с Британских островов - ORIDEN HOLDINGS LTD.

 tidttiqzqiqkdkrt qxziqkuiquqiqqtvls

Кроме того, по материалам, предоставленным информатором, некий Северилов является владельцем ORIDEN HOLDINGS LTD, который в свою очередь имеет адрес проживания в Латвии, а также связан с такими фирмами как DaVinci Travel.

 

И вот, что интересно: российский бизнесмен Андрей Северилов (бывший фигурант по делу FESCO) со своим бизнес-партнёром Михаилом Рабиновичем имели доли в ООО "Холдинговая компания "Давинчи". А Северилов до 2020 года также был владельцем ООО "Давинчи Тревел".

Помимо этого, за ним числилось ООО "Параллель. ЮК", чей адрес совпадает с адресом некоего Parallel Legal Consulting.

Более того, у компании Parallel Legal Consulting ранее фигурировал филиал на Кипре, но после публикации The Moscow Post адрес пропал с сайта. Но в редакции сохранился принт-скрин с соответствующей страницей. И совпадает этот адрес (как впрочем и телефон) с адресом и телефоном PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, руководителем которого указана Katerina Pascali Papanikolaou. Там же в качестве сотрудников указаны и Anastasia Evripidou (Анастасия Эврипиду).

"Дочерними" активами PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED названы Guardiana Holdings Limited, Milanlaa Nominees Ltd, Parallel Management Limited, Parallel Trustee Limited и Stevona Management Limited.

 



Таким образом, это косвенно может подтверждать связь некоего г-на ANDREY SEVERILOV с полными тёзками фигурантов "дела Абызова" - Ниязовым и Титаренко.

Это первый момент, который не лишне бы проверить Следкому. А вдруг и разыскиваемых удастся обнаружить. Адреса-то есть!

При этом, по данным "Панамского досье", с некой PARALLEL NOMINEES LTD., которая имеет отношение к российской компании "Параллель. ЮК", связан некий ARMANDO ROGEL VILA CABRERA . Полный тёзка этого г-на фигурировал в судебном деле, что слушалось в Верховном суде Восточных Карибских островов, и заявлял, что он де является компаньоном г-на Северилова.

 

Более того, по документам, предоставленным информатором, выходит, что ARMANDO ROGEL VILA CABRERA был директором BATIOS HOLDINGS LTD, что связывали ранее с Абызовым. Собственником же актива выступало ORIDEN HOLDINGS LTD, владельцем которого называли Северилова.

 

 

Альфа-банк, Абызов и Северилов: где потерялись миллионы долларов?

Вышеуказанное дело было не простым, а как раз таки и касалось Михаила Абызова и его истории. Речь шла о мошенничестве с 120 млн долларов США.

 

Как отмечалось в материалах этого дела, истцом был "Альфа-банк", а среди ответчиков было некое BATIOS HOLDINGS LTD и упоминался как бывший соратник Абызова - г-н Титаренко. Упоминается в этом же деле и The Andex Foundation - лихтенштейнский фонд, основанный в интересах семьи г-на Северилова (a Liechtenstein foundation founded for the benefit of Mr. Severilov’s family).

Из показаний Северилова, который приводит в материалах дела судья Адриан Джек, следует, что с Титаренко он был знаком с 2006-2007 года, но потом они потеряли связь. И только в конце 2017 года Титаренко оставил Северилову некое голосовое сообщение. Позднее он сообщил, что Emmerson владеет компанией Batios, которую он хочет продать.

Как следует из материалов суда, г-н Северилов организовал покупку этих акций компанией Oriden, бенефициарным владельцем которого являлся его семейный фонд Andex Foundation. Сделка прошла в декабре 2017 года в рассрочку по общей цене чуть более 3,3 млн долларов США. Окончательный платёж по цене покупки якобы был произведён 17 июля 2018 года.

В документе уточняется, что 1 августа 2018 г. г-н Титаренко и другой номинальный представитель г-на Абызова подали в отставку с поста директора Batios.

В тот же день Oriden назначил г-на Кабреру, г-жу Кости и г-жу Марию Панагиоту директорами. 12 апреля 2019 г. Oriden и Emmerson заключили акт о погашении задолженности, согласно которому все долги Batios перед Emmerson были погашены.

В материалах суда также упоминаются и другие сделки, связанные с активами Абызова и Севериловым, проведённые в 2019 году. Например, по компаниям Brasspoint Trading Ltd и Dayneswood.

По сделкам с участием Северилова, судя по материалам суда, у истца есть некоторые сомнения. В частности, "Альфа-Банк", например, утверждал, что предполагаемая цена покупки фактически была получена от самого Batios, так как в 2018 году Batios одолжил Oriden 3,05 млн евро, что соответствует цене покупки. Уточнялось, что в дальнейшем Batios получил другие кредиты от компаний, связанных с г-ном Абызовым.

Так, 18 марта 2019 года компания Hillestrato, принадлежащая Абызову, предоставила Batios заем в размере 6,5 млн евро, что свидетельствует о продолжающейся тесной связи между Batios и Абызовым. А с учётом, что Batios как бы был продан и бенефициаром называли Северилова, то это, по нашему мнению, может говорить о связи Северилова и Абызова.

В ходе этого судебного дела "Альфа-банк" назвал отрицание Севериловым своей осведомленности о г-не Абызове словами, которые не выдерживают критики.

Судья Адриан Джек резюмировал: "It was accepted on the current application that there was a good arguable case in fraud against Mr. Abyzov. There is also a substantial risk of dissipation of assets. The whole structure of companies set up by Mr. Abyzov was designed to conceal his wealth. I have held that there is good reason to suppose that Mr. Severilov holds Batios and Brasspoint as nominee for Mr. Abyzov." (Перевод: В ходе рассмотрения данного ходатайства было признано, что в отношении г-на Абызова имеются веские аргументы в пользу мошенничества. Кроме того, существует значительный риск растраты активов. Вся структура компаний, созданных г-ном Абызовым, была направлена на сокрытие его богатства. Я пришел к выводу, что есть все основания полагать, что г-н Северилов владеет компаниями Batios и Brasspoint в качестве номинального держателя для г-на Абызова).

И после таких выводов судьи бизнесмен Северилов проходит лишь свидетелем в деле о мошенническом выводе 120 млн долларов США из "Альфа-банка"?

При этом упомянутые ранее Титаренко и Ниязов в России находятся в розыске, но, по данным информатора, ведут дела по своим офшорам с кипрской компанией PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, цепочки от которой также вели к Северилову. То есть, можно предположить, что г-н Северилов прекрасно знает, где обитают данные разыскиваемые "соратники" Абызова?

Возникает вопрос, а все ли "соратники" Абызова в таком случае отправились на скамью подсудимых или хотя бы объявлены в розыск? Никого не забыл Следком

moscow-post


Распечатать
03 апреля 2025 Генерал Каволи рассказал о решении Украины проблемы нехватки войск
03 апреля 2025 Сенат США принял резолюцию с требованием отменить тарифы, введенные Трампом на Канаду
03 апреля 2025 Егор Крид поделился деталями аварии с участием Lamborghini Urus в Москве
03 апреля 2025 США призывают страны НАТО поднять военные расходы до 5% от ВВП
03 апреля 2025 В ХМАО арестовали мужчину за два пожертвования ФБК
03 апреля 2025 Доходы России от нефти и газа уменьшаются второй месяц подряд
03 апреля 2025 Дом Михаила Ефремова в Москве станет новой туристической достопримечательностью
03 апреля 2025 Как Полина Андреева и Федор Бондарчук справляются с разводом?
03 апреля 2025 Мать Вячеслава Володина получила 350 миллионов рублей государственной поддержки на развитие бизнеса
03 апреля 2025 Депутат Иркутска Алексей Кудрявцев предпринимает все возможные меры, чтобы избежать лишения водительских прав
03 апреля 2025 Доллар США ослабевает на мировых рынках
03 апреля 2025 Экономисты из Германии заявили, что тарифы, введенные Трампом, могут обойтись стране в 200 миллиардов евро
03 апреля 2025 Измайловские против Рагозиной: борьба за наследство Вадима Меркина выходит на новый этап
03 апреля 2025 Financial flows of Octobank under Dmitriy Lee: How Uzbekistan’s first family took over Octobank and launders Russian billions
03 апреля 2025 Премьер-министр Канады объявил о введении новых пошлин на автомобили из США: как это отразится на экономике?
03 апреля 2025 Суд отклонил ходатайство следствия об аресте "бездомного миллиардера" Вячеслава Чикалина
03 апреля 2025 В Нидерландах произошел взрыв автомобиля с водителем внутри
03 апреля 2025 Хоккеист Александр Овечкин оказался более заметным, чем Артем Дзюба и Илон Маск
03 апреля 2025 Гражданин США пытался подружиться с аборигенами Северного Сентинеля, предлагая им кокосы и кока-колу
03 апреля 2025 Европейские министры торговли обсудят ответ на пошлины, введенные Трампом