В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая

В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона.

Журналисты выяснили, что он стоит за компанией, которая упоминается в канадском деле об организованной преступности, и выявили связи между Юем и преступным миром Китая.

Главное из расследования

Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй владеет компанией, которая, по данным канадских властей, отмывала деньги для предполагаемого члена организованной преступной группировки по имени Пол Кинг Джин.Также Юй владеет финансовой фирмой совместно с братьями Пан, которых власти Австралии обвинили в связях с организованной преступностью и отмывании денег. В ходе разбирательства в отношении криминального авторитета Элвина Чау китайские власти заявили, что игорный бизнес братьев использовался для отмывания денег.Генпрокурор Британской Колумбии сказала OCCRP, что разочарована тем, что против Джина не выдвинули обвинений после масштабного расследования об организованной преступности и отмывании денег.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.

Международные преступные организации пользуются экономикой Британской Колумбии

Пола Кинг Джина арестовали в Канаде в 2016 году в ходе расследования, получившего название E-Pirate. Его подозревали в вымогательстве, управлении нелегальным игорным бизнесом и отмывании денег. По техническим причинам все обвинения были сняты.

Позже в отношении Джина начали другое расследование, дело назвали E-Nationalize. По словам прокурора, полиция рекомендовала кроме прочего предъявить Джину обвинение в «участии в деятельности преступной организации».

Доказательства передали в прокуратуру Британской Колумбии в 2021 году, но в марте 2023-го специальный прокурор Крис Консидайн объявил, что не станет выдвигать обвинения.

Консидайн сослался на особенности канадского законодательства. Несмотря на то что Джин перечислял деньги через подпольный банк под названием Silver International, в Канаде это преступлением не считается, в отличие от США или Великобритании.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

Генпрокурор Британской Колумбии Ники Шарма сказала OCCRP, что решение не выдвигать обвинения ее «разочаровало». Она отметила, что преступные организации пользуются открытой экономикой Британской Колумбии, отмывая миллиарды долларов в год. По ее словам, власти планируют ужесточить законы о гражданской конфискации.

Власти Канады предполагают, что Пол Кинг Джин отмывал деньги, покупая недвижимость в Ванкувере

Власти пытаются изъять некоторые из предполагаемых активов Джина, в том числе квартиры в Ванкувере и деньги, перечисленные гонконгской компании Everwell Knight Limited. В материалах, которые передали в суд в июле 2022 года, не указан владелец Everwell, но OCCRP получил корпоративные документы, указывающие на то, что компанией владеет гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй. Он прослыл филантропом и активным сторонником Коммунистической партии Китая.

В материалах дела говорится, что бенефициарным владельцем Everwell был Джин, и что он использовал компанию для отмывания денег.

Кроме того, по данным полиции, племянница Джина выступала его доверенным лицом. Через нее Джин купил в Ванкувере недвижимость на сумму порядка девяти миллионов долларов.

Вступив в сговор с Everwell, Джин взял фальшивые кредиты на эту недвижимость, а затем погасил их за счет нелегальных доходов. Однако из материалов дела неясно, какую роль в схеме играл Юй.

В Китае гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй был замешан в деле о коррупции

Согласно корпоративным записям, Юй Шуньхуэй работал более чем в сорока компаниях в Гонконге, Макао, материковом Китае и на Британских Виргинских Островах.

Он стремился производить впечатление патриотично настроенного филантропа, однако еще в конце 2000-х был фигурантом дела о коррупции: он дал взятку высокопоставленному чиновнику. Чиновника осудили, но нет никаких указаний на то, что Юю тоже предъявили обвинение.

В 2013 году Юй появился в Макао, бывшей португальской колонии, известной как игорная столица Китая и рассадник оргпреступности. Как раз тогда он начал работать над имиджем филантропа.

Новости по теме: В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне

Macau skyline tidttiqzqiqkdncr tidttiqzqiqkdkrt qqeiquqiriqruvls

Несколько казино на характерном для Макао горизонте

Среди организаций, которые он поддерживал, — филиал гонконгской благотворительной ассоциации Tong Sam Charity в Макао. Ее также поддерживали предполагаемые участники организованной преступной группировки и двое из трех братьев Пан — партнеров Юя.

Австралийские власти подозревают партнеров Юя в отмывании денег и участии в организованной преступности

Совместно с тремя братьями Пан из Макао Юй владеет финансовой фирмой. На сайте гонконгского конгломерата братьев в числе совладельцев фирмы Zhongshan Lianfa Trading Co Ltd указана компания Юя Zhongshan Danan Group Co Ltd, которая занимается недвижимостью. Общедоступной информации о Zhongshan Lianfa мало. Известно лишь, что она занимается оказанием финансовой поддержки и мелким кредитованием.

Через свою фирму Meg-Star International Company Limited братья Пан организуют для крупных игроков поездки в казино.

В 2022 году финансовый регулятор Австралии возбудил дело в отношении оператора казино Crown Melbourne Limited: в материалах дела сказано, что лица, связанные с Meg-Star, вероятно, были замешаны в преступной деятельности.

В мае 2023 года Crown согласился выплатить штраф в размере 303 миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.

Реакция

Юй отказался дать комментарии для этой статьи.

Адвокат Джина отказался комментировать отношения своего клиента с Юем, поскольку разбирательство о конфискации еще не окончено.

Племянница Джина не ответила на запросы о комментарии, направленные ее адвокату.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
31 мая 2025 Росприроднадзор подал иск на 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров компании «Роснефть»
31 мая 2025 В Иркутской области произошло возгорание в локомотивном депо
31 мая 2025 В Бурятии расследуют коррупционную схему с участием подрядчика "Бурятпроектреставрация" и высокопоставленных чиновников
30 мая 2025 На прощальном мероприятии Дональд Трамп назвал Маска выдающимся лидером в бизнесе
30 мая 2025 Трамп дал совет Макрону и его жене после инцидента с пощёчиной
30 мая 2025 Поезд с пассажирами не был допущен к отправлению из-за использования вейпа вблизи проводов
30 мая 2025 Детский лагерь в Краснодарском крае был признан небезопасным и грязным
30 мая 2025 Медведев оскорбительно высказался о Зеленском и его окружении
30 мая 2025 Стоимость нефти снизилась до годового минимума
30 мая 2025 В Германии в определенный момент цены на электроэнергию опустились до нуля благодаря ветреной погоде
30 мая 2025 В Тюмени женщина фиктивно зарегистрировала 57 мигрантов по месту жительства в своем доме и была поймана
30 мая 2025 Комик, уехавший из России, рассказал о своем задержании в аэропорту Израиля
30 мая 2025 В Санкт-Петербурге двое вооружённых людей напали на молодую пару в подъезде
30 мая 2025 ФСБ ограничила доступ к информации о расследовании инцидента в военной бухте Владивостока
30 мая 2025 Азартные игры, офшорные зоны и налоговые схемы: нелегкий для понимания рынок казино в Беларуси
30 мая 2025 СКА под руководством Ротенберга: как наследник миллиардера привёл клуб к неудаче и сохранил свою должность управляющего
30 мая 2025 Сторонники Тихановской требуют аннулирования «указа о паспортах» Лукашенко
30 мая 2025 В Липецке приговорили криминального авторитета и заместителя начальника тюрьмы за участие в преступном сговоре
30 мая 2025 Соединенные Штаты не будут участвовать во втором раунде переговоров по Украине, который пройдет в Стамбуле