В Москве возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с использованием решения столичного Арбитражного суда

В Москве возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с использованием решения столичного Арбитражного суда
В Москве возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с использованием решения столичного Арбитражного суда
Среди фигурантов оказался сын бывшего высокопоставленного сотрудника мэрии.

Как стало известно, столичные следователи выявили участников довольно популярной мошеннической схемы с участием АСГМ, которой воспользовались владельцы столичной торговой фирмы. В число ее учредителей входит сын бывшего руководителя департамента потребительского рынка и услуг мэрии Москвы Ефима Рыбалова. По данными правоохранителей, некоторое время назад сын экс-чиновника Игорь Рыбалов, а также его бизнес-партнер Александр Атаев и гендиректор фирмы Екатерина Тесликова убедили контрагента ООО «Логистик Трейд» подписать акт взаиморасчетов. Согласно документу, компания-поставщик якобы задолжала свыше 105 млн рублей. Не дождавшись от поставщика заветного акта, Тесликова сама изготовила этот акт. Получив несложным образом заветный акт, псевдокредиторы тут же обратились в Арбитражный суд Москвы, и судья, пребывая в полном неведении, вынесла решения в пользу заявителей, даже не проверив подлинность подписей. Примечательно, что еще до начала слушаний директор Тесликова в коридоре АСГМ, не стесняясь свидетелей, хвасталась что суд их компания уже выиграла и теперь с гарантией обанкротит доверчивых поставщиков. Свою уверенность бизнесвумен подкрепляла ссылками на многочисленные связи Рыбалова-младшего в правоохранительных и судебных органах.

С виду надежный план дал сбой, когда столичные следователи провели ревизию и выяснили, что долга не существует, но есть все признаки злоупотребления доверием и уже не раз обкатанной разными аферистами схемы с использованием арбитражного суда. Расчет мошенников строится на том, что суды из-за высокой загруженности часто не вникают досконально в спор, формально изучая представленные документы. Пользуясь этим, мошенники массово подают исковые заявления и получив судебные решения в свою пользу, начинают использовать их для взыскания имущества. Схема, кстати, настолько известная, что даже Конституционный суд РФ разъяснял, что решения по гражданским делам не являются преюдицией для уголовных дел.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Соединённые Штаты стремятся найти дипломатическое решение ядерной проблемы с Ираном
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний