Александру Ерхову припомнили фиктивных вкладчиков

Александру Ерхову припомнили фиктивных вкладчиков
Александру Ерхову припомнили фиктивных вкладчиков
Банкир арестован заочно за вывод средств из Росэнергобанка и Торгового промышленного банка.

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд заочно арестовал Александра Ерхова, фигуранта расследования вывода средств из обанкротившихся Торгового промышленного банка (ТПБ) и Росэнергобанка. По версии следствия, именно он привлекал фиктивных вкладчиков, которые после краха кредитных учреждений должны были получить от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возмещение в общей сложности более 1 млрд руб. В 2022 году финансист Ерхов по приговору Замоскворецкого суда столицы получил 5,5 года за хищение 1,9 млрд руб. из ростовского Стелла-банка, который он приобрел незадолго до отзыва у него лицензии. Но поскольку весь этот срок он успел отсидеть в СИЗО, его отпустили, и банкир уехал за границу.

С ходатайством о заочном аресте Александра Ерхова в Басманный суд обратился следователь ГСУ СКР, в производстве которого находится уголовное дело о хищении денежных средств из нескольких кредитных учреждений, включая ТПБ и Росэнергобанк. Из выступления представителя СКР следовало, что фигурант обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), но от органов предварительного следствия скрылся.

Причем в бега, по данным “Ъ”, Александр Ерхов пустился, едва выйдя из СИЗО.

В марте 2022 года Замоскворецкий суд столицы приговорил его к 5,5 года колонии за хищение 1,9 млрд руб. из небольшого ростовского Стелла-банка. Как установили следствие и суд, банкир Ерхов в марте 2016 года купил стоявший на грани краха Стелла-банк исключительно с целью вывода остававшихся в нем денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов. При этом само финансовое учреждение злоумышленник оформил на нескольких подставных лиц. Спустя приблизительно месяц ЦБ РФ лишил Стелла-банк лицензии. Арестовали Александра Ерхова в феврале 2019 года, а после вынесения приговора с учетом пересчета уже отсиженного в СИЗО находиться под стражей ему оставалось совсем недолго, и его даже не успели отправить в колонию, выпустив на свободу прямо из «Бутырки».

Александр Ерхов сразу же улетел в Турцию, откуда перебрался в Испанию, где у него, по некоторым данным, имеется недвижимость.

По решению судьи Басманного суда Евгении Козловой обвиняемый Ерхов был заочно арестован на два месяца, а исчисляться этот срок будет с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

По данным “Ъ”, следствие считает экс-банкира Ерхова участником организованной преступной группы, скупавшей находящиеся на грани отзыва лицензий банки для вывода оттуда активов.

Причем, в отличие от ситуации со Стелла-банком, где он был фактически главным действующим лицом, в истории с ТПБ и Росэнергобанком Александр Ерхов хоть и считается одним из организаторов, но выполнял там больше вспомогательную роль. По данным “Ъ”, следствие считает, что в его задачу входила организация так называемого каравана фиктивных вкладчиков.

За несколько дней до отзыва у кредитных учреждений лицензий, когда регулятор уже ввел запрет на привлечение денежных средств физических лиц, члены преступной группы открывали там сотни фиктивных вкладов.

При этом размер каждого из них не превышал 1,4 млн руб.— максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ.

Например, 8 и 9 марта 2017 года, за четыре дня до краха ТПБ (остался должен вкладчикам более 7,2 млрд руб.), собранные организаторами едва ли не по всей стране сообщники оформили в нем 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн руб. По данным следствия, чуть меньшую сумму с участием Александра Ерхова планировалось похитить по этой же схеме и в Росэнергобанке (в обоих случаях АСВ производить выплаты отказалось). Он перешел в собственность новых владельцев, среди которых были граждане Эстонии, Израиля и России, в марте 2017 года. Впрочем, во главе кредитного учреждения они поставили номиналов, а через месяц банк с долгом более 41 млрд руб. лишился лицензии. Однако в нем вывод средств, по версии следствия, осуществлялся в основном за счет выдачи невозвратных кредитов фиктивным компаниям, подконтрольным собственникам, а также «совершения других заведомо невыгодных сделок и финансовых операций».

В ноябре 2023 года за махинации со вкладами в ТПБ Таганский суд Москвы приговорил 12 предпринимателей к лишению свободы на сроки от одного года и восьми месяцев до четырех лет и четырех месяцев. А поскольку все они эти наказания к тому времени отбыли под реальными и домашними арестами, после оглашения приговора всех отпустили по домам.

А вот дело в отношении девятерых топ-менеджеров Росэнергобанка, обвиняемых в особо крупной растрате, а также создании преступного сообщества и участии в нем (ч. 4 ст. 160, ч. 1 и ст. 210 УК РФ), которое расследовал столичный главк СКР, в июне 2023 года Басманный суд вернул в прокуратуру для объединения с расследуемым уже ГСУ СКР делом об участии тех же фигурантов в схеме с «караваном» вкладчиков.

Отметим, что в декабре 2021 года по делу о растрате и участии в ОПС в особом порядке 3,5 года условно в Басманном суде получила бывшая зампред правления Росэнергобанка и член совета директоров Мария Маклакова. А в апреле 2022 года Таганский суд за выдачу фиктивных кредитов назначил начальнику отдела сопровождения корпоративного бизнеса Росэнергобанка Юлии Жерихиной пять лет условно.

Новости по теме: Почему исчез «золотой мальчик» Александр Слобоженко? Источники сообщают о возможном задержании мультимиллионера с неизвестным происхождением средств

На данный момент в международном розыске находятся еще несколько конечных выгодоприобретателей от совершенных в Росэнергобанке афер. Среди них, в частности, заочно арестованный еще в октябре 2019 года Черемушкинским судом Москвы бывший председатель совета директоров кредитного учреждения Константин Шварц.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News