Уголовное дело против основателя компании ’Макси-групп’ завершилось безнадежно

Уголовное дело против основателя компании ’Макси-групп’ завершилось безнадежно
Уголовное дело против основателя компании ’Макси-групп’ завершилось безнадежно
В Мещанском суде Москвы прошли прения сторон по резонансному уголовному делу основателя екатеринбургской металлургической компании «Макси-групп» Николая Максимова и трех ее бывших топ-менеджеров.

Все они обвиняются в мошенническом хищении у ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) более 7,3 млрд руб. при продаже акций компании, а также отмывании средств. По итогам рассмотрения дела прокурор потребовал признать подсудимых виновными и приговорить господина Максимова к восьми годам заключения, а его предполагаемым сообщникам назначить от семи до семи с половиной лет. Однако, поскольку срок давности уголовного преследования фигурантов давно вышел, гособвинитель предложил освободить их всех от наказания. В свою очередь, адвокаты настаивали на оправдании подзащитных в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

В Мещанском суде столицы, выступая в прениях, гособвинитель кратко изложил содержание уголовного дела. Оно было возбуждено в октябре 2009 года по заявлению представителей НЛМК. Напомним, в 2007 году комбинат приобрел у Николая Максимова 50% плюс 1 акцию ОАО «Макси-групп» (крупный уральский металлургический холдинг). В ходе покупки Николаю Максимову был перечислен аванс в размере 7,3 млрд руб. Затем новые владельцы провели аудит актива и выяснили, что его долги превышают 45 млрд руб. (на тот момент $1,8 млрд).

Господин Максимов, оставаясь совладельцем «Макси-групп», выдал полученный аванс компании в виде займа. После этого, по данным следствия, бизнесмен организовал серию невыгодных «Макси-групп» сделок по покупке акций предприятий, подконтрольных либо ему, либо аффилированным с ним лицам.

В незаконных операциях, говорится в деле, ему помогали предполагаемые сообщники — бывшие гендиректор «Макси-групп» Александр Логиновских, руководитель отдела по кредитованию Александр Малышев и вице-президент по финансам Сергей Миронов.

Кроме того, считает обвинение, впоследствии Николай Максимов приобрел около 57 млн обыкновенных акций Сбербанка, легализовав тем самым доходы, полученные преступным путем (в ходе следствия на эти ценные бумаги был наложен арест).

Как ранее сообщал “Ъ”, сначала уголовное дело расследовали уральские следователи, но потом его передали в следственное управление УВД по Центральному административному округу ГУ МВД Москвы. На момент возбуждения дела Николай Максимов находился в Англии. Но в 2011 году он вернулся в Россию, чтобы попытаться доказать свою невиновность. Его задержали, ходатайство следствия об аресте бизнесмена суд отклонил, отпустив подследственного под залог в 50 млн руб.

Предварительное следствие по делу продолжалось до 2017 года, в итоге господам Максимову, Логиновских, Миронову и Малышеву инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов). Однако с первой попытки провести процесс не удалось — в 2019 году материалы дела вернули в прокуратуру для устранения допущенных следствием нарушений УПК РФ. В итоге Мещанский суд приступил к рассмотрению дела лишь в сентябре 2020 года.

По результатам процесса, в ходе которого были исследованы финансово-хозяйственная отчетность, результаты экспертиз и проведены допросы свидетелей, прокуратура пришла к выводу о виновности Николая Максимова и его предполагаемых сообщников.

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

Отметим, что господин Миронов ранее уже согласился на прекращение своего уголовного преследования по этому же основанию. Также представитель прокуратуры предложил суду удовлетворить иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба на 7,3 млрд руб.

В свою очередь, представители защиты требовали подсудимых оправдать. В частности, адвокаты утверждали, что покупатели акций во время сделки были осведомлены о долгах «Макси групп» и исходя из этого стороны пришли к соглашению о том, что реальная стоимость ценных бумаг составляет $1,2 млрд, из которых Николай Максимов должен был получить $600 млн. По версии адвокатов, после заключения сделки руководство НЛМК перечислило продавцу в январе 2008 года аванс в $300 млн (7,3 млрд руб.), который господин Максимов в соответствии с этим же соглашением вложил в «Макси-групп». Но затем, считает защита, события стали развиваться не по оговоренному с НЛМК плану.

В суде господин Максимов и его адвокаты утверждали, что руководство ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», якобы обязавшееся инвестировать в купленное предприятие сопоставимые средства, этого не сделало, из-за чего перечисленные Николаем Максимовым деньги стали списываться банками в счет погашения задолженности. Кроме того, утверждает защита, действия нового совладельца привели к тому, что «Макси групп» не был одобрен выданный господином Максимовым заем, поэтому предприятие возвратило большую часть этих денег — 5,9 млрд руб. предпринимателю, и он распорядился ими по своему усмотрению. По мнению адвокатов, если бы НЛМК выполнил свои обещания об инвестировании, то и 7,3 млрд господина Максимова также остались бы в «Макси групп» и никаких причин для конфликта не было бы.

Также адвокаты господина Максимова Сергей Колосовский и Елена Афанасьева обратили внимание суда на то, что некоторые предприятия «Макси-групп», переведенные под контроль НЛМК, продолжали успешно работать и приносить прибыль и после сделки, поэтому говорить о причинении НЛМК ущерба некорректно.

Тем временем, как ранее сообщал “Ъ”, прокуратура организовала проверку по факту возможных нарушений в действиях сотрудников УМВД по Екатеринбургу при рассмотрении заявлений господина Максимова о незаконном присвоении НЛМК активов «Макси-групп». Результаты пока неизвестны.

Оглашение приговора в Мещанском суде назначено на 29 января.

Другие новости по теме:

Игорю Стрелкову предъявили обвинение с требованием приговорить его к 4 годам и 11 месяцам заключения
Игорю Стрелкову предъявили обвинение с требованием приговорить его к 4 годам и 11 месяцам заключения
Оставившую одних сыновей-детсадовцев женщину нашли под окнами многоэтажки
Оставившую одних сыновей-детсадовцев женщину нашли под окнами многоэтажки
Мужчину, бившего током и устраивавшего спарринги между пасынками, взяли под арест
Мужчину, бившего током и устраивавшего спарринги между пасынками, взяли под арест
Более 50 тысяч подписей: требование уволить проводницу РЖД, выбросившую кота Твикса в мороз, и возбудить уголовное дело
Более 50 тысяч подписей: требование уволить проводницу РЖД, выбросившую кота Твикса в мороз, и возбудить уголовное дело
Размороженные угрозы: потепление климата может высвободить древние вирусы из арктических льдов, предупреждают ученые
Размороженные угрозы: потепление климата может высвободить древние вирусы из арктических льдов, предупреждают ученые
Экс-глава "Восточной верфи" подал в суд на "Российскую газету" с требованием компенсации в размере 500 тысяч рублей
Экс-глава "Восточной верфи" подал в суд на "Российскую газету" с требованием компенсации в размере 500 тысяч рублей
"Сатком" и налоговые проблемы: финансовые махинации в строительстве
"Сатком" и налоговые проблемы: финансовые махинации в строительстве
Раскрыты новые детали крушения Ил-76: списки личного состава, карты и фотографии
Раскрыты новые детали крушения Ил-76: списки личного состава, карты и фотографии
Роман Гольдман: между бегством и отпуском, но определенно в розыске
Роман Гольдман: между бегством и отпуском, но определенно в розыске
Главной в семейном бизнесе Шпигелей была жена
Главной в семейном бизнесе Шпигелей была жена

Распечатать
07 апреля 2025 Украину предупредили о возможном скором «ультиматуме» от Трампа
07 апреля 2025 Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
07 апреля 2025 Самое популярное видео в TikTok набрало 3,6 миллиарда просмотров
07 апреля 2025 Внедрение сетей 5G в России отложено на пять лет
07 апреля 2025 Мьянма переживает тяжелые последствия землетрясения и циклона
07 апреля 2025 США угрожают пересмотреть помощь Украине из-за нарушения контракта на поставку полезных ископаемых
06 апреля 2025 Трамп может предложить Украине соглашение, которое будет в интересах России
06 апреля 2025 Илон Маск раскритиковал Питера Наварро за поддержку тарифной политики Трампа
06 апреля 2025 Тайна криптовалюты A7A5: каким образом Garantex использует методику уничтожения для легализации капитала
06 апреля 2025 Гражданин США, обвиняемый в нападении на полицейского, был направлен на обязательное лечение
06 апреля 2025 Из-за технического сбоя на iPhone журналист Голдберг случайно оказался в закрытом чате Трампа
06 апреля 2025 РОСНАНО подало иск в суд против Чубайса и бывших руководителей компании
06 апреля 2025 Группа Ay Yola, добившаяся международного успеха, теперь зарабатывает на частных мероприятиях в России
06 апреля 2025 В Хайльбронне мошенник обманул местного жителя на 2000 евро, использовав фальшивые деньги
06 апреля 2025 Scams with exchanges and "empty" tokens: crypto fraudster Bohdan Prylepa built a criminal empire under the guise of cryptocurrency
06 апреля 2025 В Ульяновской области задержаны двое человек по подозрению в убийстве подростка
06 апреля 2025 Доходное неравенство в России снова вернулось на уровень 2021 года
06 апреля 2025 Маньяк Гоша Волшебник, который совершал убийства моделей, выразил желание стать авторитетным в колонии
06 апреля 2025 Пассажиры рейса из Москвы в Египет не могли вылететь из Домодедово около 15 часов
06 апреля 2025 Овечкин установил новый рекорд, превзойдя достижение Гретцки, и вошёл в историю НХЛ