Ранее "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщил, что группа "Самолёт", связанная с братом подмосковного губернатора Андрея Воробьева и скандально известным девелопером Годом Нисановым, возможно, прикупит для своих нужд ООО "КБ "Система" до недавнего времени принадлежавший Алексею Богачеву.
Редакция в прошлом материале напомнила, что банкир может быть связан с кипрской фирмой Trofense Holding Limited, что упоминалась в истории о банкротстве ООО "Еврофинанс" и фигурировала в "Панамском досье" рядом с именами не только самого Богачева, но и Ильдара Самиева (экс-депутат Госдумы), бизнесмена Сергея Говядина.
Как оказалось, следы от Trofense Holding Limited ведут также к известному бизнесмену Андрею Северилову - владельцу целой группы иностранных, в том числе офшорных, компаний, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова и считается номиналом братьев Магомедовых (проходил по делу о национализации акций ДВМП).
Напомним, бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Аферу с участием группы офшоров следователи оценили на 4 млрд рублей - такую сумму, по их мнению, украли у "Сибэко" и "Региональных электрических сетей" и вывели за границу. В то же время Генпрокуратура взыскала с Абызова и аффилированных с ним кипрских компаний в бюджет 32,54 млрд рублей.
Несмотря на всё это, Северилов словно бы не потопляем - офшоры, участие в скандале с изъятием акций ДВМП и связь с экс-министром Абызовым в рамках уголовного дела последнего не помешали в августе 2023 года занять ему высокий пост главы совета директоров ДВМП в той же транспортной группе FESCO. А что же ещё в его копилке?
Богачев, банк и следы к Северилову
Банк, который называют в качестве возможной покупки группы "Самолёт", - ООО "КБ "Система" до 30 января 2023 года числился за Алексеем Богачевым, который также является совладельцем сети магазинов "Магнит".
Среди многочисленных активов Богачева есть ООО "Царская Площадь Проперти", что было ликвидировано в конце апреля 2023 года, но нас интересуют исключительно бизнес-партнёры банкира. Ими был основатель девелоперской группы "МР Групп" Роман Тимохин, а свою долю Богачев, судя по всему, прикупил у партнёра Тимохина Ильи Давыдика - сына владельца "Локо-банка" Владимира Давыдика. Сам Давыдик-младший также имел долю в банке.
Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов
При этом не лишне будет напомнить, что, как минимум на 2020 год, акционером "Локо-банка" через цепочку кипрских компаний был и Андрей Северилов, и его давний бизнес-партнёр Михаил Рабинович (через цепочку кипрских фирм), живущий на тот момент на Гибралтаре.
Уточнялось, что Северилов, компании TINGUETA HOLDING LIMITED, PALAMEDOS CORPORATION LIMITED, MAVELIN HOLDING LTD и некая Оксана Ищук образуют одну группу лиц. В связке с Ищук в банке числилась и фирма PARALLEL NOMINEES LTD. Эта же кипрская компания проходила и по "Панамскому досье" в связке с неким ARMANDO ROGEL VILA CABRERA, полный тёзка которого фигурировал в споре, что слушался в Верховном суде Восточных Карибских островов. CABRERA заявлял, что он, мол, является компаньоном г-на Северилова.
Более того, как ранее педакция уже рассказывала, многие кипрские юрлица, связанные с Севериловым, всплыли в деле братьев Магомедовых и истории экс-министра Абызова.
Мы не будем повторяться, приводя ещё раз все цепочки. Суть одна - у г-на Северилова за границей, судя по материалов разных судов, имеется довольно большая кубышка из юрлиц. По сведениям информатора, обслуживает эти активы PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, где отметились уже известные читателям по делу о национализации акций ДВМП Катина Папаниколау и Анастасия Еврипиду.
Теперь вернёмся к истории покупки "Самолётом" банка Богачева.
Богачев и Северилов — добрые друзья?
Среди совладельцев вышеупомянутого ООО "Царская Площадь Проперти" в период с 2018 по сентябрь 2022 года фигурировала кипрская фирма "Лабини Инвестментс Лимитед", а газета "Коммерсант" уточняла, что Labini Investments Ltd. - это компания Алексея Богачева, что впрочем подтверждают и открытые базы.
Компания Labini Investments Ltd. проходила в судебном споре о банкротстве "Еврофинанса" в эпизоде об оспаривании земельной сделки, одной из сторон которой было некое кипрское АКОО "Трофенсе Холдинг Лимитед". Сам эпизод с землёй и перепродажей оной через цепочку сделок издание излагало подробно ранее, но интересно здесь именно Trofense Holding Limited, которое, по данным нашего информатора, даже имело счёт в КБ "Система".
Ранее редакция уже рассказывала о том, как писатель Сергей Тюленев стал жертвой своей доверчивости. По его утверждению якобы, передав свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, он вдруг, неожиданно для себя, оказался учредителем 300 иностранных компаний. При этом компетентные органы заявление г-на Тюленева, поданное еще в 2021 году, рассматривают, мягко говоря, спустя рукава, а сеть офшоров, которые, по утверждениям заявителя, якобы связаны с его бывшим "приятелем" Севериловым, продолжает проворачивать своё новые и новые сделки, в том числе связанные с выводом средств из России.
Вот и компания Trofense Holding Limited, по информации Тюленева, оказалась, помимо его воли, записана на него с 2017 года (как на бенефициарного владельца). Директором в ней числилась известная по делу FESCO и участию в нём миллионера Северилова Катина Папаниколау. Собственно именно директор, судя по документам, и указал бенефициаром Тюленева. Вероятно, это сделано, чтобы скрыть реальных владельцев, о которых речь пойдёт далее.
По имеющейся информации, акционером Trofense Holding Limited является не Тюленев, а компания Scourie marketing LTD с Британских островов.
А, если судить по судебным материалам в деле о банкротстве "Еврофинанса", то к Trofense, как и Labini и вовсе мог иметь прямое отношение банкир Богачев. Кстати, в том же судебном споре о продаже земельных участков в Подмосковье Scourie marketing LTD также упоминается. Именно выгодоприобретатель сделки и должен был уплачивать крупный налог. Теперь понятно, почему заинтересованные лица старались замылить эти данные, выдавая в качестве бенефициара Тюленева, который обо всём этом на тот момент даже не подозревал.
Так кто же, те заинтересованные лица и выгодоприобретатели? Попробуем выяснить.
Так в открытых источниках одно время в качестве секретаря Trofense фигурировало PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED.
А именно с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED (через офшор с Британских островов - ORIDEN HOLDINGS LTD) "Панамское досье" указало связь некоего Андрея Северилова (ANDREY SEVERILOV) и его семейного фонда Andex Foundation из Лихтенштейна, который фигурировал в деле Абызова.
Более того, как удалось установить, Trofense Holding Limited и прописана по одному адресу с PARALLEL NOMINEES CYPRUS.
По данным нашего информатора, у Scourie marketing LTD и связанной с Севериловым ORIDEN HOLDINGS LTD один и тот же директор - г-н CABRERA.
В итоге именно Тюленева, а не реального бенефициара налоговики позднее и вызвали на допрос в связи с выводом, якобы принадлежащих ему денег с продажи земельного участка в Московской области.
То есть мы наблюдаем следующее: имеющая счёт в банке "Система" Богачева кипрская фирма Trofense Holding Limited и близкая ей Labini Investments Ltd, которые могут иметь отношение не только к самому банкиру, но и г-ну Северилову, проводят крупные земельные сделки, с которых должны быть уплачены налоги. Но, судя по вызову Тюленева в налоговую, их никто так и не уплатил.
На чьих счетах искать деньги от сделок и почему того же Северилова до сих пор не взяли в разработку компетентные органы, несмотря на многочисленные подвиги, вопрос открытый.
