Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Папаниколау Катина
Страницы (1):
1
"Системный" тандем Северилова и Богачева
В возможной сделке группы "Самолёт" по покупке небольшого регионального банка "Система" обнаружились следы миллионера Андрея Северилова, который фигурировал в уголовном деле экс-министра Михаила Абызова, и считается номиналом осужденных братьев Магомедовых.
Новости
16 января 2024
С конечными бенефициарами «Локо-банка» Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть офшоров
Которые зарегистрированные на Кипре, в Лимассоле, на номинальных лиц. Гендиректор одной из таких компаний «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» Катина Папаниколау от лица офшора принимала участие в сделках с акциями группы «FESCO», бывшие совладельцы которой братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в минувшем декабре были осуждены на 19 и 18 лет колонии строго режима за создание преступного сообщества, хищения и мошенничество.
Деньги
04 июля 2023
FESCO в офшорах Северилова и Рабиновича
Акционеры "Локо-банка" Михаил Рабинович и Андрей Северилов могут через офшоры быть замешаны в мутных делах бывших собственников FESCO, обвиняемых в выводе миллиардов из России.
Офшоры
30 июня 2023
Страницы (1):
1
Лента новостей
09 декабря 2025
Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025
В Туапсе девушка зажгла сигарету от Вечного огня: возбуждено уголовное дело
25 апреля 2025
В Ростовской области по ночам замедлили интернет, чтобы противодействовать атакам беспилотников
25 апреля 2025
Пакистанские военные обстреляли индийские позиции в Джамму и Кашмире
25 апреля 2025
ООН сообщает о возрастании транснациональных преступных организаций в Юго-Восточной Азии
25 апреля 2025
How a Lada-driving gangster, Ilya Traber, became the Kremlin’s shadow money handler
25 апреля 2025
Мастер громких обещаний: может ли Шухрат Ибрагимов стать препятствием во внешней политике Казахстана?
25 апреля 2025
Почему певица Слава и Анатолий Данилицкий расстались после 20 лет отношений?
25 апреля 2025
Майкл Джордан всех обогнал: бывший баскетболист заработал 4,15 миллиарда долларов за всю свою карьеру
25 апреля 2025
Алсу планирует праздновать день рождения с дочерьми и друзьями
25 апреля 2025
В Владивостоке появился гейзер с горячей водой, который залил квартиры и балконы
25 апреля 2025
Криминал под прикрытием инвестиций и зачистка негатива: как скандальный девелопер Николай Шихиди превратил стройку "Марина Гарден" в отмывочный цех
25 апреля 2025
Депутаты Сергей Меркулов и Антон Глушков могут стать участниками дела о крупных хищениях в Курской области
25 апреля 2025
Казанский суд заключил под стражу бывшего следователя, который покрывал рейдерские захваты
25 апреля 2025
Алихан Межиев, осужденный за участие в теракте на «Норд-Осте», вышел на свободу после 22 лет заключения
25 апреля 2025
Михаила Хубутию обвиняют в нападении на бывшую девушку: в истории Юлии Ван появились необычные детали
25 апреля 2025
Андрей Рябинский и исчезновение бизнесов: как "Спортивная Вселенная" утонула в долгах
25 апреля 2025
В Санкт-Петербурге учительницу могут уволить после конфликта с сыном чиновника, который нагрубил ей на уроке
25 апреля 2025
«Он пришёл с топором»: бывшая девушка Михаила Хубутии рассказала о нападении
25 апреля 2025
Украину и Россию ожидает "заключительный этап" в поисках мира, - Марко Рубио
