Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 миллионов рублей

Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 миллионов рублей
Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 миллионов рублей
Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича? 

Редакция в ходе расследования деятельности "ББР Банка" обнаружила крайне занимательную схему по выводу крупных сумм за пределы России, неуплату налогов, а в самой цепочке была задействована группа офшоров, латвийский банк. Все следы от этой схемы ведут к Авдоляну.

Напомним, основатель компании Yota, имеющий весомый интерес в угольном бизнесе, Альберт Авдолян не раз становился фигурантом скандальных историй. Способствовало этому и то, что многие его крупные сделки имели ряд общих "признаков" - продавцы в момент оных находились в сложном положении, и тут, как чёртик из табакерки появлялся Авдолян, да ещё и прикрытый финансами госбанков. По такой схеме к нему ушли Эльгинское месторождение угля (бывший актив группы "Мечел"), "Сибантрацит" погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, вокруг наследства которого Авдолян кружил как акула, а также "Якутская топливно-энергетическая компания", попавшая в его руки после ареста Зиявудина Магомедова.

И довольно часто рука об руку с Авдоляном шла госкорпорация "Ростех" и его бессменный глава Сергей Чемезов, с которым олигарх пересекается через "Новый дом". Его учредителем выступил сам Авдолян и некая Надежда Кудравец, а Чемезов и его супруга Екатерина Игнатьева входят в попечительский совет. При этом инициативы фонда в Якутии поддерживает лично глава республики Айсен Николаев.

Данный фонд мы упомянули не зря: именно его президент Ирина Белянова и г-жа Кудравец будут фигурировать в связке с офшорами, наследившими в истории "ББР Банка".

 qzeidquidqitkrmf

Как ранее рассказывал The Moscow Post, кипрская компания "Спаркель Сити Инвест ЛТД" и связанное с ней российское юрлицо - ООО "АЭНП" (сегодня - ООО "ЦИПЭ им. Н.А. Попова") попытались влезть во многие финансовые споры и операции дивизиона МРСЭН, бенефициаром которого был ныне беглый от следствия бизнесмен Эльдар Османов - на тот момент родственник Авдоляна. Через попытку войти в число кредиторов МРСЭН и его "дочек" фирма, скорее всего, хотела вывести часть активов. Но пока другие кредиторы и суд отбивают все эти попытки. В этой занятной цепочке, связанной с некими кредитами, вместе со Sparkel City Invest LTD оказался завязан и "ББР Банк", крупным акционером которого является Дмитрий Гордович.

Кстати, банк не раз фигурировал в скандалах. Так, в 2017 году советник председателя правления Владимир Корьевкин стал фигурантом уголовного дела о растрате денежных средств банка "Московское ипотечное агентство", возбуждённого в отношении отца бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Как нам удалось выяснить, банк Гордовича и Авдоляна связывают не только сделки по линии МРСЭН, но и довольно занимательная попытка вывода средств и замыливания их от налогов в России - через незаконное, что подтверждено судом, применение нулевой ставки.

В Латвию через Кипр

В 2019 году МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9 взыскал с ББР Банка 20,1 млн рублей долга по налогу с доходов, полученных иностранной организацией от источников в России, и более 10 млн рублей пени. Попытка оспорить это решение по сути и вскрыла офшорно-латвийские махинации Гордовича и Авдоляна.

Итак, в 2012 году банк по договорам субординированного займа привлекает платное финансирование в размере 10 млн евро и 10 млн долларов США от кипрской компании Globalone Holding Limited, а в 2013 году 10 млн евро от компании Racast Investments Limited. При этом деньги на займы компаниям предоставили их акционеры - Racast International Limited и Globalone Management Group Limited.

В 2014 году банк Гордовича выплачивает этим офшорам плату за займ (процентный доход) - более 100,7 млн рублей, при этом, применив льготную ставку 0%, ссылаясь на п. 1 ст. 11 Соглашения между РФ и Кипром об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. То есть в России с этой суммы налоги никто не платил.

Эти свыше 100 млн рублей ушли на валютные счета фирм в латвийском банке JSC Citadele Banka, открытые в обоих случаях с участием менеджмента представительства компании Wooden Fish Agency Limited (Беляновой И.В. — глава представительства в России).

Тут стоит отметить, что Wooden Fish Agency Limited на сегодня продолжает свою деятельность и у этой компании с вышеуказанными офшорами одна фирма-секретарь - CYMANCO SERVICES LIMITED.

При этом, как минимум в 2012 году, директором Globalone Management Group Limited была Кудравец Н.

И Кудравец, и Белянова пересекаются через фонд "Новый мир", о котором мы говорили ранее. Одна - президент, вторая - соучредитель совместно с Авдоляном. Более того, Белянова является https://www.rusprofile.ru/person/belyanova-iv-771811410081 директором и других активов Авдоляна, например, АО "АП Холдинг", ООО "А-Проперти", ООО "А-Тэк".

Кудравец же ранее была владельцем ООО "Порт Дальний", который потом передала компании бизнес-партнёра Авдоляна - Сергея Адоньева ООО "Калейдоскоп". Пересекалась https://www.rusprofile.ru/founders/11737339 она с Адоньевым и по компании ООО "Глобал Финанс Капитал".

К связям этих двух дам мы ещё вернёмся. Пока лишь акцентируем внимание, что благотворительный фонд "Новый дом", где обе пересеклись с Авдоляном, оценивается в 5,2 млрд рублей, что довольно огромные деньги и наводит на некоторые мысли.

К примеру, в 2022 году некие граждане и фирмы пожертвовали фонду более 1,3 млрд рублей, в 2021 году - более 1 млрд рублей. Имена и названия благотворителей не раскрываются.

Анализ счетов компаний-офшоров, проведенный ФНС, показал, что они используются исключительно для оборота средств со своими акционерами, а за счёт перекинутых в итоге акционерам процентных доходов создавалась видимость реальной деятельности офшоров. Своего рода фирмы-прокладки. Более того, деятельность GLOBAL ONE Holding Limited была убыточна, то есть своих средств на выдачу займа банку у фирмы не было.

В 2018 году происходит и вовсе удивительное - щедрый офшор GLOBAL ONE прощает банку многомиллионные валютные долги. Откуда такая щедрость при нашей бедности?

А всё оказалось просто, источником финансирования банка фактически выступали акционеры компаний GLOBAL ONE Holding Limited и RACAST Investments Limited, прописанные на Британских Виргинских островах, которые и получили весь процентный доход, а потом денежки уплыли к конечному бенефициару, при этом минуя 20% налога, которые банк обязан был выплатить в России. А тут начинается самое интересное.

Собственником помещений, которые арендуют Wooden Fish Agency Limited и Globalone Management Group Limited является представительство фирмы "Виктори Трейдинг Груп Лимитед", а до того владельцем был олигарх Авдолян, которому и принадлежит Wooden Fish Agency Limited. Последнее представляет интересы инвестиционного фонда Telconet Capital Limited Partnership в России, основавшего оператора Yota. В качестве одного из акционеров фонда позиционируется Авдолян Альберт Аликович.

Занятный факт: Ирина Белянова, чей телефон указан как контакт Globalone Holding Limited (Кипр), в 2013-2017 годы имела право распоряжаться деньгами офшора в латвийском JSC Citadele Banka.

Кроме того, с GLOBALONE Holding Limited была связана некая Светлана Сафронова, что работала в ББР Банке в 2005-2017 годы. В 2014 году она входила в состав руководства и была советником главы правления, а с середины 2017 года имела право распоряжаться деньгами компании в латвийском банке.

Также акционером GLOBAL ONE Holding Limited был Анатолий Семерухин - миноритарий ББР Банка, с 2005 года занимавший кресло ещё одного советника главы правления. Доля в банке (0,2%) была и у самого офшора.

Тут не лишне отметить, что тот же Семерухин упоминался в материале The Moscow Post о возможной связи семьи премьера Башкирии Андрея Назарова (через ГК "Гранель") c ЖК "Опалиха Парк" и историей его обманутых дольщиков.

Возвращаясь к схеме с деньгами офшоров.

С марта 2023 года GLOBALONE HOLDING LTD числится в стадии ликвидации. Прячут концы в воду?

Фото: b2bhint.com

Таким образом, все компании, которые прокрутили деньги через ББР Банк, имели прямое отношение к олигарху Авдоляну (это доказанный в суде факт!).

Вот только, помимо доначисления налогов, никто за эти схематозы так и не ответил. Куда только смотрят компетентные органы? Или слишком весомое прикрытие у Авдоляна?

moscow-post

Автор:

Теги:

Другие новости по теме:

У владельца «Евроинвеста» Андрея Березина добавилось проблем – следствие заявило об отмывании 17 миллиардов рублей через его структуры
У владельца «Евроинвеста» Андрея Березина добавилось проблем – следствие заявило об отмывании 17 миллиардов рублей через его структуры
Опилки на уши от «Сегежи»: ну очень ускоренная переработка в удобрения
Опилки на уши от «Сегежи»: ну очень ускоренная переработка в удобрения
Осенний подарок Собянина для Павла Тё
Осенний подарок Собянина для Павла Тё
Бывшего свата Назарбаева освободили из тюрьмы в Казахстане после раскаяния и передачи государству активов на сумму не менее $300 миллионов
Бывшего свата Назарбаева освободили из тюрьмы в Казахстане после раскаяния и передачи государству активов на сумму не менее $300 миллионов
«Ямалтрансстрой» доказал обогащение на проекте «Газпрома» на 1,5 миллиарда. «Трансгаз» осаждают претензиями на десятки миллиардов
«Ямалтрансстрой» доказал обогащение на проекте «Газпрома» на 1,5 миллиарда. «Трансгаз» осаждают претензиями на десятки миллиардов
«Бруснику» потянуло налево. «НАТОвские» интересы собянинского девелопера Алексея Круковского
«Бруснику» потянуло налево. «НАТОвские» интересы собянинского девелопера Алексея Круковского
Росприроднадзор выявил на «Мечел-Кокс» ненормированный выброс опасных веществ
Росприроднадзор выявил на «Мечел-Кокс» ненормированный выброс опасных веществ
Полная вакханалия и беззаконие в «Тинькофф Банке»
Полная вакханалия и беззаконие в «Тинькофф Банке»
Глава "Серконса" арестован за нападение на журналистов
Глава "Серконса" арестован за нападение на журналистов
"Пилорама" Рослесхоза, или Сергей Шилов от уголовки до ФГИС
"Пилорама" Рослесхоза, или Сергей Шилов от уголовки до ФГИС

Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний