Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого

Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого
Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого
"Match systems , они же Plain chain позиционируют себя как блокчейн - расследователи, то есть люди, помогающие искать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного софта.

Основная услуга, которая приносит им деньги - возврат украденных денег за %. Сумма вознаграждения варьируется от 5 до 50% и зависит от суммы кражи, сложности и дела и задействованных ресурсов. Часто, представители Match systems берут аванс в районе 10% от суммы. Аванс, кстати, они никогда не возвращают, мотивируя это "мы сделали что могли, вот справка о движении средств"."

"Имея «обширный опыт правоохранительной работы» (об этом подробнее отдельно), сотрудники Match systems направляют постановление об аресте цифровых активов (бывает, криптовалют или цифровых валют) в рамках проверки или в рамках возбужденного уголовного дела, а то и вовсе, решения суда."

"Как показывает практика, Match systems все равно и они (вымогают) требуют деньги своего клиента, чтобы скорее получить %. Такой судебный или правоохранительный документ получить в рамках настоящего судебного дела крайне сложно. По опыту уйдет от по меньшей мере 3 мес. и это при том, что российские суды и правоохранители не очень хорошо относятся к данной теме.

И вот, кто-то из Match systems приносит такие бумажки всего за 1-2 НЕДЕЛИ, после того, как понимают, что деньги на той или иной бирже. Мы с вами плавно подходим к Скаму номер 2 - ПОДЛОГ или по-простому ПОДДЕЛКА. Тут в дело вступает большая вариативность таких подделок, тк за документами всегда стоят реальные люди в любой структуре и без сообщников такое не провернешь. Чем и занимались сотрудники правоохранительных органов, ныне основатели Match systems совместно с действующими. Иногда, когда ситуация не трубует настоящих подписей и фамилий, Match systems просто берет и подделывает судебные документы.

Кстати, многие такие документы попадают в биржи Garantex, Huobi и Binance и пр. Кстати, одна из таких оборотней, чьей фамилией регулярно подписывались документы Matchsystems, была задержана. Следовательницу Антонину Шакину из Москвы обвиняют в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex. Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с Match systems."

"Именно для Скама номер 3 была создана отдельная компания Match systems в Сингапуре с офисом в Дубае, тогда как все сотрудники фактически продолжают находиться в Москве и работать в Plain chain, которым они изначально являлись, пробуя продавать свои услуги российским банкам и государственным органам. Генеральный директор ООО в РФ номинальный, вот выписка. Кроме того, есть компания в Казахстане, в ней генеральный директор уже один из основателей - Кутьин."

Это что же получается? ЦИБ ФСБ, наркополицейские и адвокаты в единой связке? Ну хорошо, в лице бывших, но тем не менее - в единой связке? Хм, а где же мы что-то похожее уже видели? Не в делах ли внезапно вокруг BTC-e?

Другие новости по теме:

Москвич получил шесть лет колонии за обман пенсионерки на 10 миллионов рублей
Москвич получил шесть лет колонии за обман пенсионерки на 10 миллионов рублей
В Питере трое неонацистов избили прямо на улице парня, потребовав отписаться от всех каналов с субкультурами
В Питере трое неонацистов избили прямо на улице парня, потребовав отписаться от всех каналов с субкультурами
В Москве проходит церемония прощания с трагически погибшим рэпером Sir-J
В Москве проходит церемония прощания с трагически погибшим рэпером Sir-J
В порту Петербурга изъяли партию кокаина стоимостью 13 миллиардов
В порту Петербурга изъяли партию кокаина стоимостью 13 миллиардов
Андрея Сафронова, стрелка из Подмосковья, направили на психиатрическую оценку
Андрея Сафронова, стрелка из Подмосковья, направили на психиатрическую оценку
В Волгоградской области зафиксированы случаи краж на Дзержинском районе
В Волгоградской области зафиксированы случаи краж на Дзержинском районе
В результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае погибли пять человек
Гражданину России, который прибыл в США без билета, может грозить до пяти лет тюремного заключения
Гражданину России, который прибыл в США без билета, может грозить до пяти лет тюремного заключения
ЦРУ запретило своим аналитикам по России использовать Telegram на компьютерах, сообщает Bloomberg
ЦРУ запретило своим аналитикам по России использовать Telegram на компьютерах, сообщает Bloomberg
Россиянин расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка
Россиянин расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
31 мая 2025 Росприроднадзор подал иск на 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров компании «Роснефть»
31 мая 2025 В Иркутской области произошло возгорание в локомотивном депо
31 мая 2025 В Бурятии расследуют коррупционную схему с участием подрядчика "Бурятпроектреставрация" и высокопоставленных чиновников
30 мая 2025 На прощальном мероприятии Дональд Трамп назвал Маска выдающимся лидером в бизнесе
30 мая 2025 Трамп дал совет Макрону и его жене после инцидента с пощёчиной
30 мая 2025 Поезд с пассажирами не был допущен к отправлению из-за использования вейпа вблизи проводов
30 мая 2025 Детский лагерь в Краснодарском крае был признан небезопасным и грязным
30 мая 2025 Медведев оскорбительно высказался о Зеленском и его окружении
30 мая 2025 Стоимость нефти снизилась до годового минимума
30 мая 2025 В Германии в определенный момент цены на электроэнергию опустились до нуля благодаря ветреной погоде
30 мая 2025 В Тюмени женщина фиктивно зарегистрировала 57 мигрантов по месту жительства в своем доме и была поймана
30 мая 2025 Комик, уехавший из России, рассказал о своем задержании в аэропорту Израиля
30 мая 2025 В Санкт-Петербурге двое вооружённых людей напали на молодую пару в подъезде
30 мая 2025 ФСБ ограничила доступ к информации о расследовании инцидента в военной бухте Владивостока
30 мая 2025 Азартные игры, офшорные зоны и налоговые схемы: нелегкий для понимания рынок казино в Беларуси
30 мая 2025 СКА под руководством Ротенберга: как наследник миллиардера привёл клуб к неудаче и сохранил свою должность управляющего
30 мая 2025 Сторонники Тихановской требуют аннулирования «указа о паспортах» Лукашенко
30 мая 2025 В Липецке приговорили криминального авторитета и заместителя начальника тюрьмы за участие в преступном сговоре
30 мая 2025 Соединенные Штаты не будут участвовать во втором раунде переговоров по Украине, который пройдет в Стамбуле