Напомним, что до назначения на пост главы НАПП Дмитрий Ли с 2019 года был директором Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана, до этого он работал первым заместителем директора НАПУ. Дмитрий также возглавляет Шахматную федерацию Узбекистана.
Упомянутые мошеннические операции имеют отношение к High-risk каналу в Узбекистане, основанному на работе банков Капитал, Айпак Кули и Ravnaq (Octobank) и второго связующего звена — криптобиржи UzNext. На протяжении 2023 года вокруг работы этого канала сложилась очень неординарная ситуация, поскольку под различными предлогами были заморожены более 30 млн долларов.
Процесс работы канала был построен следующим образом — букмекерские компании напрямую или через платежные сервисы принимали денежные средства на вышеупомянутые банки. После чего деньги переводились на биржу и с вычетом комиссии отправлялись в USDT заказчикам.
Процесс изначально был поставлен нескладно с точки зрения расчетов, сверок курсовой разницы и периодичности выплат, которые варьировались от 3 до 7 рабочих дней.
Спустя некоторое время начались задержки выплат, блокировки денежных средств, необоснованные штрафы – со ссылкой на застой средств на бирже UzNext или у других бирж.
Все лица, с которыми они имели взаимосвязь, убеждены в том, что здесь действует группа мошенников, которые использовали свое служебное положение в Узбекистане, применяя методы воздействия на сторонние платежные системы. С помощью сотрудников местных властей, в частности МВД, этой группе удалось вытеснить из Узбекистана конкурирующие платежные системы и тем самым создать монополию на обслуживание High-risk трафика.
Вложенные деньги принадлежат крупнейшим букмекерским компаниям, которые сейчас ищут различные способы их вернуть, но все их попытки тщетны.
По имеющимся данным, участники этой группы: компания Енвиронекс в непосредственной взаимосвязи с биржей UzNext, с корейским холдингом Кобея Групп kobea.biz и тремя банками - Капитал банк, Айпак Кули и Ravnaq. Ответственным за техническую реализацию проекта является сервис PayCrypto в лице некоего Андрея Ощипкова, а куратором данного направления – упомянутый выше Дмитрий Ли, который возглавляет НАПП Республики Узбекистан.
