Кипрское СМИ Cyprus Mail разразилось историей о возможном сговоре местного генпрокурора Джорджа Саввидеса и олигарха Олега Бойко для передачи последнему акций торгового центра "Алтуфьево" на сумму $113,4 млн.
Тут же возмутился адвокат Эфстатиос Эфстатиу, заявивший, что акции украдены у его клиента Ильи Суркова.
По словам адвоката Суркова, последний заключил с Бойко сделку о передаче ему 64 тыс. кв. м. недвижимости в ТРЦ, но по итогу Бойко ушли все 126 тыс. кв. м.
Со стороны Суркова говорят, что Бойко якобы использовал некие "ложные заявления", убедившие доверительного управляющего, для незаконной передачи всех акций, которыми владела Orlando Heights Ltd в Greencat Services Ltd, одной из своих долей Finstroy Ltd. Таким образом, в итоге он стал владельцем 80 процентов активов Orlando Heights в московском торговом центре "Алтуфьево", причем Сурков об этом не знал, утверждает адвокат.
В целом, рвение обоих предпринимателей завладеть центром понятно.
"Вкусный" актив и депутат Савельев
По данным 2021 года, площади ТРЦ планируют удвоить. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила внесение соответствующих изменений в городские правила землепользования и застройки. Там, на месте ныне двухэтажного здания, согласовали офисы, физкультурно-оздоровительный комплекс, объекты государственного управления и торговли. Такой проект будет приносить его владельцу кратно больше, чем ранее.
Видимо, за этот "кусок" и "сцепились" наши деятели. Ведь то, что сейчас куплено по цене 64 тысяч кв. метров скоро должно превратиться в 128. Но самое интересное, что ТРЦ может быть продано другим людям. Или же отдано им "под надзор". Кто же может быть инвестором?
Хотя таких новостей и не было, мы нашли фирму "Торговый Центр Алтуфьево". С 2016 года его участником является Ирина Кудряшова – её СМИ называют доверенным лицом депутата Федерального собрания Дмитрия Савельева.
Кроме того, существует ныне ликвидированное ООО ТЦ "Алтуфьево". Оно располагается как раз по адресу торгового центра, за который идёт спор. Учредитель конторы - Потехин Сергей Степанович. Он же – руководитель такой компании как "Юга-Престиж". Где учредителем является дама по имени Нефёдова Юлия Эдуардовна – руководитель благотворительного фонда "Детство" и бывший учредитель СЗ "Солнечная Долина". А этим юрлицом владеет помимо неё Савельев Даниил Дмитриевич. Источники называют его сыном сенатора.
Другим учредителем СЗ является Ямаев Айрат Рафисович. Он выступал в качестве основателя и партнера Business Community One Company, которая занимается строительством крупнейшего за Уралом мультифункционального комплекса Freedom. На сайте компании застройщиком указан "Эталон". Крупнейший акционер компании – Владимир Евтушенков.
Но вернёмся к депутату Савельеву. О его связи с "Торговым центром Алтуфьево" писали и в Сети. Как утверждают авторы телеграм-канала, якобы "Торговый Центр Алтуфьево" участвовал в схеме по выводу денег из компании "Спецстройсервис" и будто "Таким образом Савельев получал десятипроцентный откат за обеспечение ООО "Спецстройсервис" контрактами с ПАО "Транснефть".
Мошенник со стажем
Но вернёмся к нашим спорщикам. Сурков разыскивался в России по подозрению в мошенничестве – по версии следствия, будучи президентом холдинга "Финстрой" (принадлежит Олегу Бойко) он выводил деньги в офшоры. Бежал от российского правосудия и пытается предстать на Западе, где тратит миллиарды на дорогие покупки (в основном, недвижимость), человеком, преследуемым по политическим мотивам. Пока, раз его до сих пор не выдали, вроде успешно.
С Бойко у него проблемы начались ещё с того периода – суд, в частности, определил, что Сурков его обманул. Эпизод связан как раз с "Алтуфьево": Структура бойковского "Финстроя" Hemstar Ltd тогда купила ТРЦ, заплатив консультантам за эту сделку $1,8 млн, а затем ни с того ни с сего перечислила за аналогичный консалтинг €3,7 млн, или 144,61 млн руб., но уже Boulder Associated. Эта компания, зарегистрированная в Панаме, аффилирована с Ильей Сурковым.
Структура "Финстар-Холдинг" на текущий момент такова: она оформлена на сербский офшор "ДИДЖИТАЛ ФАЙНАНС ИНТЕРНЕШНЛ" и на1% через ООО "Финстар Пропертис Ру" кипрский "ВУЛЬФ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД".
Последняя оформлена на кипрских номиналов. Она вошла во владение "Финсервис-Холдингом" (через "Финстар Пропертис Ру") в 2019 году после выхода оттуда г-на Суркова. Кем именно контролируется офшор сейчас, наверняка сказать нельзя.
Примечательно, что согласно данным сербского реестра 100% собственником "ДИДЖИТАЛ ФАЙНАНС ИНТЕРНЕШНЛ" является гражданин Италии Олег Бойко.
На активы же Суркова в России наложен арест. Бывшая жена бизнесмена, с которой он до сих пор выкладывает совместные фото, ранее пыталась вывести часть имущества экс-супруга из-под взыскания, предъявив к нему свои требования. Но уж слишком очевидна была связь.
Бойко по жизни
Но всё может быть не так прозаично. Ведь и Бойко тоже "не лыком шит". Во-первых, по данным кипрской прессы, на фоне происходящего с акциями "Алтуфьево" против Бойко выдвигались уголовные обвинения, которые были сняты юридической службой из-за недостаточности свидетельских материалов для уголовного преследования на Кипре. Адвокат Суркова Эфстатиу заявил, что Бойко сказал, что потратил три миллиона на Кипре, чтобы "разобраться со своим делом", и поэтому ему "нечего бояться".
По словам Эфстатиу, олигарх избегал допроса в течение четырех лет, что побудило полицию выдать международный ордер на арест, по которому Бойко стал разыскиваемым на Кипре.
Эфстатиу утверждает, что после получения ордера на арест Бойко направил группу своих адвокатов для встречи с полицией и юридической службой. И ордер был отменен.
Частный иск, поданный Эфстатиу по этому делу, также был приостановлен по распоряжению генерального прокурора со ссылкой на недостаточность свидетельских материалов. Неужели Бойко купил себе свободу?
Во-вторых, что касается российского бизнеса, у "Финстар-Холдинг" многомиллионные минуса по прибыли и, отрицательная стоимость.
Офшоры меняются в компаниях предпринимателя, как перчатки. И, судя по финансовой отчётности связанных с ними предприятий, туда запросто могут выводиться деньги из компаний. При этом никто имущество у гражданина почему-то не конфискует. Более того – он расширяет свой бизнес.
Один лишь "Финсервис-Холдинг" за время своего существования принадлежал "ДИДЖИТАЛ ФАЙНАНС ИНТЕРНЕШНЛ", "ДЖАЗЛЕР РЕАЛ ИСТЕЙТ ЛИМИТЕД", "ВОЛИНДЕР КОММЕРШИАЛ ЛТД".
"Риал Мобилити" из орбиты "Финсервиса" принадлежит "ДЖАЗЛЕР РЕАЛ ИСТЕЙТ ЛИМИТЕД", и тоже в минусах по прибыли. Ещё компании Бойко принадлежит микрокредитная компания "Джет Мани Микрофинанс", сотрудницу которой уличали в хищениях денег клиентов. Компания тоже до недавнего времени была оформлена на офшор "ПИРЕССА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД", а до этого – "ФАТИМА ВЕНЧЕРС ЛТД."
Может ли быть такое, что Сурков был для Бойко помощником в выводе средств а теперь Сурков пытается отсудить у Бойко долю в бизнесе, чтобы не остаться у "разбитого корыта"?
Бойко приписывают связи с Солнцевской ОПГ, которая любила захаживать в казино, и властями.
Флеш рояль от Бойко
Мы обнаружили одну любопытную деталь, что сайт ТРЦ "Алтуфьево" из-за которого шел спор у Бойко с Сурковым, указанный в строке, где даны контакты заведений, на Яндекс.картах, ведёт на страницу онлайн-казино. Бойко так и не отошёл от дел?
Тут стоит напомнить, что казино в России запрещены.
Кстати, если зайти на архивную страницу сайта, то мы увидим сайт ТЦ.
Как пишет "Журналистский контроль", миллиардер мог быть вероятным заказчиком ареста криминального авторитета Семена Могилевича (Дон Симеон) в 2008 году.
По некоторым сведениям, в 1994-1995 годах Борис Березовский вместе с тогдашним главой концерна "Олби" Олегом Бойко участвовал в организации кампании, направленной против московского мэра Юрия Лужкова и связанных с ним коммерческих структур.
Олег Бойко.
В Сети высказывались подозрения об участии первых руководителей "Олби" и принадлежавшего Бойко АКБ " Национальный кредит" в разного рода финансовых махинациях. В 1994 году КБ "Интербанк" испытывал серьезные финансовые трудности, в связи с чем его руководство обратилось к "Национальному кредиту" с просьбой об оказании активной финансовой поддержки. Переговоры, по слухам, закончились принятием решения о передаче 500 тысяч долларов. В итоге указанная сумма, якобы, была фактически нелегально вывезена наличными за рубеж.
Также на рынке ходили разговоры, что банк Бойко мог активно перекачивает огромные суммы валютных средств в ряд ведущих стран Запада. Группе "Олби" приписывали даже торговлю запрещёнными веществами! Уж не на эти ли деньги была основана "Фингрупп" и не на них ли куплен в том числе и ТРЦ "Алтуфьево"?
В 2021 году Олег Бойко купил банк "Сиаб". По данным сервиса "Банки.ру", с тех пор кредитный портфель банка "распух", как и доля просроченной задолженности – в сравнении с апрелем 2021 года, декабрь 2023 показывает увеличение на 97%! А ведь еще когда банк только переходил в другие руки, на фоне того, что происходило в других банках Бойко, высказывались предположения о том, что скоро финансовых резервов там может не остаться.
Подытоживая: Олег Бойко и депутат Савельев могут быть партнерами по бизнесу, и инвестором центра "Алтуфьево" может оказаться именно эта пара. А Суркова, видимо, просто выпихнули из бизнеса.
