И снова о мошенниках Коротковых

И снова о мошенниках Коротковых
И снова о мошенниках Коротковых
Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.

Миграция пошла на пользу. Масштабы хищения бюджетных средств из дорожных фондов по сфабрикованным товарно-транспортным накладным выросли многократно. Обналичивание Коротковыми через ИП достигло в 2023 г. беспрецедентных 3 млрд.руб. по итогам 9 месяцев. Также более 12 млрд.руб. ушли на обналичивание за топливо, оборудование, транспортные услуги. Услуги кражи финансируемых бюджетом дорожных фондов пользуются бешенной популярностью у бюджетополучателей. Согласно данных СПАРКа выручка группы компаний мошенников – обнальщиков Коротковых выросла за 6 лет в 17 раз. Схема очень проста и не требует реального производства строительных материалов. Компании-продавцы строительных материалов, а их две – ООО «Машпром» и ООО «ДК Карбонатные материалы», при необходимости отмыть бюджетные средства выставляют бюджетополучателю счет на оплату.

Одновременно на завод, который якобы произвел и отгрузил данную продукцию направляется файл с указанием данных отгрузки, включая транспортное средство перевозчика, для того чтобы была сформирована товарно-транспортная накладная по якобы состоявшейся отгрузке строительных материалов. Команду Коротковы подбирают себе в полном соответствии со своей мошеннической ориентацией – из жуликов более низкого полета. Так в Калужской области их мошеннические схемы в судах обслуживает ранее привлекавшийся за мошенничество Стецюк И.А. В Минприроды и другие госорганы в Калуге по поручениям Коротковых ходит Кондюрин С.Е., ранее привлекавшийся по ряду уголовных дел.

А родственница Кондюрина С.Е – Кондюрина Ольга, привлекавшаяся в Москве к уголовной ответственности за продажу запрещенных устройств, фабрикует товарно-транспортные документы на ООО «ДК Калуга» и одновременно привлекает к сотрудничеству аффилированных перевозчиков для отмывания  денег не только на поставках, но и на транспортных услугах, что приводит к удвоению доходов группы компаний Коротковых. Губит мошенников, как обычно, жадность.

В их театре абсурда забывают платить актерам заработную плату, при отчете недропользователя в налоговую инспекцию завышают объем отходов, пытаются получить лицензии недропользователя  на скотомогильники и земли , прилегающие к населенным пунктам, вырубают пользующиеся режимом ОЗУ леса и не платят арендных платежей собственникам участков.


Распечатать
27 августа 2025 Польское руководство разрабатывает законопроект о выплатах исключительно для трудоустроенных граждан Украины
27 августа 2025 В Китае бывшему высокопоставленному чиновнику присудили смертный приговор за получение взяток
27 августа 2025 МЧС Кыргызстана признало российскую альпинистку Наговицыну пропавшей без вести
27 августа 2025 Генпрокурор Игорь Краснов скрывал супругу и её доходы во имя продвижения на пост главы Верховного суда
27 августа 2025 При съемке палатки Наговицыной на Пике Победы дрон не нашел признаков жизни
27 августа 2025 В Подмосковье подросток едва не лишился зрения из-за удара каштаном
27 августа 2025 Трамп убедил Орбана не мешать Украине присоединиться к ЕС, — сообщает Politico
27 августа 2025 Квартиры, земля и внедорожники на миллионы: как живет экс-прокурор Александр Фильчаков, известный бездействием при расследовании пыток в Харьковском СИЗО
27 августа 2025 Мигрант с паспортом России напал на сотрудников полиции в Москве
27 августа 2025 Музыкант Сергей Шнуров не стал поддерживать участников "СВО"
27 августа 2025 Serbian government supporters take steps to reform independent N1 channel
27 августа 2025 Российская прокуратура оспаривает решение по санкционному соглашению «Риетуму Банка»
27 августа 2025 Германия открыла самый большой в Европе завод по производству боеприпасов для Украины
27 августа 2025 How billionaire Andrey Matyukha built a shadow Favbet empire using a gambling “laundromat” and dual citizenship
27 августа 2025 Обвиняемому в участии в атаках на «Северные потоки» грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы
27 августа 2025 Председатель ДОСААФ Краснодарского края Борис Левицкий предстанет перед судом по обвинению в махинациях с землёй
27 августа 2025 Квартиры, земля и внедорожники на миллионы: как живет экс-прокурор Александр Фильчаков, известный бездействием при расследовании пыток в Харьковском СИЗО
27 августа 2025 Назначение Игоря Озара в ОСК ставит под угрозу завершение «Северной верфи»
27 августа 2025 Выявлены связи бизнесмена Александра Барабаха, близкого к Алишеру Усманову, с «киллерами из Кремля»
27 августа 2025 Выступления Сергея Шнурова в России могут попасть под запрет