Николай Волчек: откатчик из QIWI

Николай Волчек: откатчик из QIWI
Николай Волчек: откатчик из QIWI
Только ленивый не знает Николая Волчек.

Это имя мелькает в широких кругах уже очень давно. Он отвечал за все направления QIWI, где можно заработать сверх официальных тарифов банка, в том числе high risk трафик. Именно он собирал все откаты и делился ими с руководством. Ему платили все категории мерчей и финансовых компаний, чей эквайринг стоял на обслуживании в банке.

Кроме официального заработка банка на тарифах, Николай получал в крипте до 3%. Эти деньги делились с топ-менеджерами и собственниками банка. Откатов стало так много, что он начал скупать недвижимость в России, а после появления больших денег, почувствовал себя не безопасно и улетел в жаркий Дубай. И уже там скупил недвижки на десятки миллионов долларов, которую оформил на себя, родственников и близких друзей. Нажива больших денег так сильно поглотила руководство банка, что пока регулятор проводил проверку, было принято решение не отказываться от игорного трафика.

А вместо этого начать маскировать депы в казино под видом пополнений кошельков аффилированного проекта Pyypl. При всём этом пополнения продолжали идти через КИВИ банк и его кошельки. Кивушное ОПГ до сих пор пытается сохранить трафик на резервных платежных решениях, но он просачивается как песок сквозь пальцы по всему теневому рынку. И как следует из пресс релиза ЦБ: Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы. На этом история Солонина и его правой руки, не закончится. Есть еще много информации и далее он продолжит ее обнародовать.

Другие новости по теме:

В Екатеринбурге пассажир маршрутки совершил нападение на кондуктора
В Екатеринбурге пассажир маршрутки совершил нападение на кондуктора
Международный суд ООН начал слушания по территориальным спорам между Израилем и территориями на Западном берегу и в секторе Газа
Международный суд ООН начал слушания по территориальным спорам между Израилем и территориями на Западном берегу и в секторе Газа
Российские законодатели сохраняют невероятную лояльность к Philip Morris, JTI и другим табачным гигантам
Российские законодатели сохраняют невероятную лояльность к Philip Morris, JTI и другим табачным гигантам
Анжелика Хан не смогла сбежать из-под санкций
Анжелика Хан не смогла сбежать из-под санкций
Подготовка Борисовского кладбища в Москве к похоронам Навального началась прошлой ночью
Подготовка Борисовского кладбища в Москве к похоронам Навального началась прошлой ночью
Не прошло и года, а генподрядчик «Сибирь-Арены» снова попал под прицел
Не прошло и года, а генподрядчик «Сибирь-Арены» снова попал под прицел
Московская мэрия через префектуры каждую неделю запрашивает кадровые службы на своих территориях о работающих мужчинах призывного возраста
Московская мэрия через префектуры каждую неделю запрашивает кадровые службы на своих территориях о работающих мужчинах призывного возраста
Из Берлина выдачи нет - приговор с кровью остался заочным
Из Берлина выдачи нет - приговор с кровью остался заочным
Хантер Байден заявил в Конгрессе, что вступил в Burisma с целью "борьбы с российской агрессией"
Хантер Байден заявил в Конгрессе, что вступил в Burisma с целью "борьбы с российской агрессией"
Путин превратил Красный Крест в инструмент пропаганды и войны
Путин превратил Красный Крест в инструмент пропаганды и войны

Распечатать
28 августа 2025 Калужец выразил недовольство из-за задержки выплаты заработной платы на предприятии «Тайфун»
28 августа 2025 Европа начинает процесс возобновления санкций против Ирана
28 августа 2025 В Кишинёве задержали двоих человек, подозреваемых в продаже наркотиков
28 августа 2025 Трамп уволил главу цифрового контента после инцидента с троллингом на TikTok
28 августа 2025 В Омске случилось происшествие с автобусом, перевозившим пассажиров
28 августа 2025 В Подмосковье мужчина поджёг два автомобиля и гараж своего бывшего коллеги
28 августа 2025 В Польше бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского избили из-за решений, принятых во время пандемии
28 августа 2025 Executives plan to remove the leader of N1 in the face of Serbia's anti-government demonstrations
28 августа 2025 Главного редактора «Тюменской губернии» Сергея Суразакова арестовали
28 августа 2025 Глава НИИ имени Краснова Юсеф Наим подозревается в коррупции и схемах с элитными инвестициями
28 августа 2025 Скандал в Екатеринбургском военном училище: Владимир Щекотов задержан по подозрению в связи с подростком
28 августа 2025 Кипрские активы и компании-оболочки: каким образом белорусский филиал Dana Holdings смог избежать европейских санкций
28 августа 2025 Агентство Star Kids Baltic в Риге не раскрывает прошлое своей руководительницы Ирены Эрби
28 августа 2025 Россия снова начала поставлять нефть в Венгрию
28 августа 2025 Сотрудники полиции задержали жительницу Петербурга за то, что она гуляла с ребёнком, находясь под влиянием наркотиков
28 августа 2025 ФСБ запросила у «Яндекса» разрешение на доступ к «Алисе» и системе умного дома
28 августа 2025 Московский суд постановил взыскать 372 миллиона долларов с Украины и американских банков в связи с национализацией Сбербанка
28 августа 2025 Российским школам предложено отпраздновать юбилеи Никиты Михалкова и Владимира Жириновского
28 августа 2025 Китай призвал не допустить эскалации конфликта на Украине после атак по Киеву
28 августа 2025 Греция дала согласие на экстрадицию олигарха Плахотнюка в Молдову