Экс-владельцы «Траста» распихали миллиарды по Бермудам

Экс-владельцы «Траста» распихали миллиарды по Бермудам
Экс-владельцы «Траста» распихали миллиарды по Бермудам
Слушания по делу о хищении средств банка проходит в заочном режиме.

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших совладельцев попавшего под санацию банка «Траст» Николая Фетисова и Сергея Беляева. Процесс над экс-финансистами, обвиняемыми в выводе из кредитного учреждения 14,6 млрд руб., проходит в заочном режиме, поскольку оба фигуранта находятся в международном розыске. Ранее в рамках этого дела были осуждены на семь лет и четыре года бывшие председатель правления «Траста» Олег Дикусар и финдиректор Евгений Ромаков, а также еще один экс-совладелец банка Илья Юров. Последний также скрывается от следствия за границей и получил восемь лет заочно.

Уголовное дело в отношении экс-совладельцев банка «Траст» Николая Фетисова и Сергея Беляева правоохранительные органы расследовали почти девять лет. Изначально многомиллиардными хищениями из кредитного учреждения занималось ГСУ ГУ МВД России по Москве, возбудившее 23 апреля 2015 года уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основанием стало обращение в полицию представителей Центробанка, после того как банк «Открытие» в 2014 году приступил к санации рухнувшего «Траста». На эту программу от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было получено 127 млрд руб. Как отмечал тогда регулятор, в деятельности «Траста» были обнаружены признаки вывода активов. Для этого в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, «не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов».

Размер дыры в балансе «Траста» оценивался в 114 млрд руб. При этом половина этой суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, выданные структурам, близким к владельцам банка.

В августе 2015 года следствием было установлено, что за выводом денег из «Траста» стоят его трое экс-совладельцев: 53-летний Николай Фетисов, 55-летний Сергей Беляев и 52-летний Илья Юров. Однако к тому времени они, будучи еще в статусе свидетелей, успели уехать за границу. По некоторым данным, обосновались экс-банкиры в Великобритании. В итоге фигурантов объявили в международный розыск, а Тверской суд санкционировал их заочный арест. При этом само дело в отношении бывших топ-менеджеров 6 апреля 2016 года было выделено в отдельное производство, переквалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет России.

Из материалов дела следует, что обвиняемым вменяются три эпизода. По версии следствия, преступления были совершены экс-финансистами в период с 24 апреля 2012 года по 3 декабря 2014 года. Сначала сообщники, являвшиеся бенефициарами двух фиктивных кипрских компаний Erinskay Investments Limited и Baymore Investments Limited, выдали им на мнимые инвестиционные проекты кредит на 9 млрд руб., который так и не был возвращен. После этого компаньоны вывели на другую подконтрольную им кипрскую компанию Black Coast Property Development and Management Limited 61,5 млн евробондов, купленных на деньги «Траста». В итоге кредитное учреждение потеряло еще более 1,4 млрд руб. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных опять-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор Edenbury Trading Limited. В этом случае ущерб, по версии следствия, превысил 3,2 млрд руб.

В результате этих действий кредитное учреждение оказалось в тяжелом финансовом положении, а рассчитываться с вкладчиками за счет бюджетных средств пришлось АСВ.

Задержать вскоре после начала расследования правоохранителям удалось лишь экс-председателя правления «Траста» Олега Дикусара и бывшего финдиректора Евгения Ромакова. В августе 2017 года Басманный суд признал их непосредственными исполнителями «растраты и хищения денег, совершенных в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Первый был осужден на семь лет лишения свободы, а второй — на четыре года.

Как уже рассказывал “Ъ”, пока шло расследование, дважды задерживали и экс-банкира Юрова: в 2016 году на Украине и в 2018 году в Англии. При этом дело в отношении него даже выделили в отдельное производство. Не исключено, что сделано это было в расчете на скорую выдачу бывшего топ-менеджера «Траста». Однако в обоих случаях в экстрадиции Генпрокуратуре отказали, и в апреле 2022 года Басманный суд приговорил Илью Юрова к восьми годам заочно.

В минувший вторник в том же суде началось рассмотрение, по сути, тех же самых материалов, но уже в отношении его предполагаемых сообщников Фетисова и Беляева.


Распечатать
07 августа 2025 Проводила лечение больше года: медикаменты оказались неэффективными для Кати Семёновой
07 августа 2025 Врачи не в состоянии разыскать Евгения Петросяна для прохождения диспансеризации
07 августа 2025 США предложили Путину отложить вопрос признания оккупированных территорий на 99 лет
07 августа 2025 «Скажу через несколько недель»: Трамп не уверен, что Путин его обманывает
07 августа 2025 Сотрудника ФСБ из Челябинска проверили на детекторе лжи после обвинений во взяточничестве
07 августа 2025 Марк Рубио поделился, что требуется для проведения встречи Путина и Зеленского
07 августа 2025 Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" направился на альтернативный аэродром и приземлился в Астрахани
07 августа 2025 Бывшие сотрудники спецслужб осваивают «зону»: как организована жизнь в исправительном учреждении строгого режима № 11 в Бору
07 августа 2025 На Сахалине фельдшер нанёс удар мужчине, который был в состоянии опьянения
07 августа 2025 В Москве театральный режиссёр «Станиславского» Виталий Лабутин атаковал посетителей вечеринки с дубинкой
07 августа 2025 В Москве отказались давать комментарии по предложению о встрече Путина, Трампа и Зеленского
07 августа 2025 Через восемь лет после начала расследования суд вынес вердикт по делу о краже из особняка Анатолия Чубайса
07 августа 2025 Кому на самом деле приносит пользу экологическая программа «Чистый воздух» в Красноярске?
07 августа 2025 Суд постановил оставить главного редактора Baza Глеба Трифонова под арестом до сентября
07 августа 2025 Генеральный подрядчик «РЖДстрой», возглавляемый Олегом Тони, не успел сдать зоопарк в Перми в установленные сроки и избежал ответственности
07 августа 2025 Росстандарт запретил импорт китайских грузовиков после более чем 400 аварий
07 августа 2025 Помощника заместителя главы МИД Василия Кравченко отправили в СИЗО после визита в ЮАР
07 августа 2025 Никита Михалков рассказал о деталях беседы Алиева с Путиным за совместным обедом
07 августа 2025 Кандидатуру Игоря Шувалова не утвердили на должность руководителя ГТЛК
07 августа 2025 Заместителя мэра Когалыма Анатолия Згонникова задержали на рабочем месте