Бывшие владельцы банка «Траст» идут под суд за растрату 14,6 миллиарда рублей

Бывшие владельцы банка «Траст» идут под суд за растрату 14,6 миллиарда рублей
Бывшие владельцы банка «Траст» идут под суд за растрату 14,6 миллиарда рублей
На заочной скамье подсудимых Николай Фетисов и Сергей Беляев.

Оба фигуранта находятся в международном розыске и, по версии следствия, скрываются в Британии. Расследовали исчезновение денег почти девять лет. С заявлением о мошенничестве к правоохранителям обратились из Центробанка, заметив серые схематозы. В 2014 году впервые зафиксировали использование схемы кредитования заемщиков, которые по факту не занимались хозяйственной деятельностью и финансировали инвестпроекты, не приносящие реальный доход, по сути выводя активы банка.

Первые подозреваемые, кого удалось найти, уже получили реальные сроки. Экс-председатель правления «Траста» Олег Дикусар получил семь лет, финдиректор Евгений Ромаков – четыре года. Среди фигурантов также числится и еще один бывший владелец Илья Юров, он также получил срок 8 лет. Только заочно, потому как скрывается от ответственности в той же самой Британии. Следователи установили, что аферу по выводу средств организовали трое совладельцев «Траста» Фетисов, Беляев и Юров. Они науправляли банком так, что образовалась финансовая дыра на 114 миллиардов рублей. В итоге по счетам пришлось платить АСВ из госказны. Банкирам вменяют три эпизода махинаций. Товарищи начали заботиться о своей финансовой подушке еще в 2012 году.

Господа, находясь в статусе бенефициаров фиктивных киприских компаний, выдали им кредит в размере 9 миллиардов рублей на некий инвестпроект. Естественно, деньги возвращены не были. Прощупав почву и убедившись в рабочей схеме, очередная контора с той же пропиской получила почти 62 миллиона евробондов, купленных на банковские средства. В рублях это примерно 1,4 миллиарда, с которыми раз и навсегда попрощался «Траст». Заключительный эпизод также связан с покупкой за трастовские деньги 11 миллионов евробондов – более 3 миллиардов рублей потерял банк.

Средства ушли на счета на Бермудских островах. Кстати, Юрова дважды удавалось задерживать. В 2016 году его взяли на Украине, а через пару лет в Англии. Правда, на родину его ни разу так и не отправили.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний