Мошенничество (239)

Страницы (250): « -10 ‹ 236 237 238 239 240 241 242 › +10 »

15 млн. руб. передали решальщики Замышляев и Шмаков составу судей под председательством Меншутиной Е.Л. за решение по хищению земельного участка стоимостью более 1 млрд. руб

Бандиты 16 февраля 2021

Банда уголовников, казнокрадов и коррупционеров засела в Московском областном суде: резонансные документы

15 млн. руб. передали решальщики Замышляев и Шмаков составу судей под председательством Меншутиной Е.Л. за решение по хищению земельного участка стоимостью более 1 млрд. руб.

Бандиты 16 февраля 2021

Как украинцы лишаются денег в Freshforex: раскрыта схема

Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.

Воры 16 февраля 2021

Всемирная отмывочная: почему Швейцария остается привлекательной для грязных денег

Девять миллиардов франков, раскиданные по сотням счетов в Швейцарии: очередной скандал с отмыванием грязных денег, на сей раз из Венесуэлы…

Деньги 16 февраля 2021

Али Реза Резазаде: мошенник, аферист и проходимец под личиной бизнесмена

Боец АТО: «Помощь для военных, которую собирает Али Реза Резаде, до них никогда не доходит»

Бандиты 15 февраля 2021

Так делают, чтобы избежать штрафа: Порошенко приехал в Раду с частично закрашенными номерами

Бывший президент, лидер фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко приехал на согласительный совет в Верховную Раду на автомобиле с частично закрашенными номерами.

Бандиты 15 февраля 2021

Масштабы платежного мошенничества в Украине огромны

Всевозможные мошеннические схемы и «темы» в цифровой среде на глазах превращаются в основную криминальную угрозу для украинцев. Обнародованные на днях статистические данные банковского сектора показывают масштабы этого бедствия.

Бандиты 15 февраля 2021

Юрий Голик — теневой король тендеров

Мошенники продолжают входить в новую украинскую власть стройными рядами. Последним примером служит казинокрад Голик Юрий Юрьевич, за которым тянется шлейф коррупционных деяний не первый год.

Бандиты 15 февраля 2021

Агрессивность коллекторов и нарушения обработки персональных данных: на что жалуются в НБУ

В течение 2020 года Национальный банк Украины получил и обработал 15 904 письменных обращения. В связи с расширением полномочий НБУ количество жалоб увеличилось.

Бандиты 15 февраля 2021

Железобетонная "крыша" Петренко дала трещину?

Бывшего "теневого хозяина Омской области" взяли по подозрению в мошенничестве, однако недоброжелатели приписывают ему и рейдерские захваты, и вывод активов, и взятки правоохранителям, чтобы те закрывали глаза на его деятельность.

Бандиты 15 февраля 2021

В США украинца осудили за кражу $3 млн с банковских счетов

В США осудили 38-летнего Александра Мусиенко за кражу более 3 млн долларов с банковских счетов американцев.

Бандиты 14 февраля 2021

Украинцев атакуют в соцсетях мошенники: как зарабатывают на "вакцине"

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины в конце прошлого месяца обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей, основной темой которой было начало вакцинации от коронавируса.

Бандиты 13 февраля 2021

Мексиканские власти заморозили счета румынской группировки «Ривьера Майя»

В результате совместного с ФБР расследования мексиканская финансовая разведка (FIU) заблокировала десятки банковских счетов. По некоторым данным, они принадлежат румынской группировке, которую подозревают в причастности к скиммингу банкоматов в Канкуне и других туристических центрах страны.

Силовики 12 февраля 2021

На Киевщине разоблачили схему прохождения экзамена студентами-медиками

В Киевской области правоохранители разоблачили мошенническую схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности КРОК.

Взятки 11 февраля 2021

В Николаеве задержали подозреваемого в мошенничестве, деньги выбрасывали прямо из окна

Оперативники уголовного розыска задержали таксиста, которого считают участником схемы обмана пожилых людей.

Бандиты 11 февраля 2021

Страницы (250): « -10 ‹ 236 237 238 239 240 241 242 › +10 »

Лента новостей

02 февраля 2025 Анна Седокова снова оказалась в центре скандала на реалити-шоу "Выжить в Самарканде"

02 февраля 2025 В Ленинградской области произошла лобовая авария с участием грузовика и автобуса, есть пострадавшие

02 февраля 2025 Израильская полиция проводит расследование в отношении супруги Нетаньяху

02 февраля 2025 Подруга младшей дочери Путина будет обучать школьников основам бизнеса на примере проекта МС-21

02 февраля 2025 Offshore trail of the controversial business of Igor Yusufov and his sons: How unprofitable companies became tools for money laundering

02 февраля 2025 Основатель частной военной компании Blackwater предложил Трампу выдавать каперские грамоты для частных военных организаций

02 февраля 2025 В Москве мужчина совершил самоподжог, в результате чего бывшая супруга и дочь получили травмы

02 февраля 2025 Венгрия предложила Евросоюзу обсудить антироссийские санкции с командой Трампа

02 февраля 2025 В Египте на работника зоопарка напал лев

02 февраля 2025 Кремль отверг просьбы Сирии о передаче Асада

02 февраля 2025 Московский «Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном

02 февраля 2025 В Курской области организовали патрули для борьбы с мародерством

02 февраля 2025 Суд не учел доводы компании Raven Russia и передал ее активы в собственность государства

02 февраля 2025 Оксана Самойлова выразила неудовлетворение из-за неудачного наращивания ресниц и разногласий с Джиганом

02 февраля 2025 Польша испытывает демографический кризис

02 февраля 2025 РОСНАНО находится под тщательным наблюдением: следователи затрудняются выделить реальные преступления

02 февраля 2025 В Калифорнии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

02 февраля 2025 США планируют депортировать нелегальных мигрантов из Прибалтики

02 февраля 2025 Связи Лато Лапсы: от бывшей невесты мэра Даугавпилса до заказчиков чёрного пиара

02 февраля 2025 Колумбия достигла рекордного уровня в производстве кокаина