Отмывание денег (39)

Страницы (44): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »
Тайный кассир Минрегиона. Через чьи руки Чернышов пустил теневые потоки
Тайный кассир Минрегиона. Через чьи руки Чернышов пустил теневые потоки
Глава Минрегиона Алексей Чернышов, как человек осторожный и предусмотрительный, предпочитает тягать каштаны из огня чужими руками, особенно если эти каштаны коррупционной прожарки. Для этого в его свите есть несколько приближенных и проверенных человек, которые и выполняют особые поручения министра.
Бандиты 29 марта 2021
Офис генпрокурора открыл дело на нардепа Игоря Палицу
Офис генпрокурора открыл дело на нардепа Игоря Палицу
Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата, лидера партии "За будущее" Игоря Палицы. Это произошло еще 20 января по заявлению Центра противодействия коррупции.
Партии 29 марта 2021
РПЦ оказалась единственным выгодоприобретателем от «антиотмывочных» поправок правительства
РПЦ оказалась единственным выгодоприобретателем от «антиотмывочных» поправок правительства
Российский кабинет министров предложил принять законопроект, который даст возможность занимающимся драгоценными металлами и камнями церковным организациям отмывать денежные средства в огромных объемах. За ними не будет никакого контроля
Бандиты 26 марта 2021
Наличка через холодильник
Наличка через холодильник
В открытом доступе оказалась е-мейл переписка со схемами обнала с упоминанием крупнейшего магазина интернет-торговли Холодильник.ру Светланы и Валерия Ковалевых и Юрия Еременко
Бандиты 26 марта 2021
РПЦ оказалась единственным выгодоприобретателем от «антиотмывочных» поправок правительства
РПЦ оказалась единственным выгодоприобретателем от «антиотмывочных» поправок правительства
Российский кабинет министров предложил принять законопроект, который даст возможность занимающимся драгоценными металлами и камнями церковным организациям отмывать денежные средства в огромных объемах. За ними не будет никакого контроля
Власти 26 марта 2021
Аферист Сергей Шапран и 7 уголовных дел
Аферист Сергей Шапран и 7 уголовных дел
Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил». Что известно о днепровском молодом одиозном бизнесмене Сергее Шапране? О роскошных пристрастиях предпринимателя – о собственной роскошной яхте с эксклюзивным дизайном «Принцесса Виктория», цена которой составляет около полумиллиона долларов. О политическом провале. О грандиозных газовых махинациях. Об этом и не только – читайте прямо сейчас. 
Бандиты 25 марта 2021
Барбул Павел Алексеевич: казнокрад в шаге от огромного тюремного срока
Барбул Павел Алексеевич: казнокрад в шаге от огромного тюремного срока
История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок. Вопрос: за какие деньги и знают ли об этом американцы?
Бандиты 20 марта 2021
Артемий Ершов: что известно о новом замминистре инфраструктуры, который оперативно подчистил свои соцсети от «неправильного» контента
Артемий Ершов: что известно о новом замминистре инфраструктуры, который оперативно подчистил свои соцсети от «неправильного» контента
Сегодня в зоне нашего внимания уникальный персонаж, который может запросто давать мастер-классы своим коллегам.
Бандиты 19 марта 2021
Без оглядки на санкции: как белорусские магнаты попали в ЕС через литовские предприятия
Без оглядки на санкции: как белорусские магнаты попали в ЕС через литовские предприятия
Алексей Алексин и Александр Зайцев – одни из богатейших бизнесменов Беларуси. Чем они занимаются в Литве?
Бандиты 19 марта 2021
Сколько олигархи отмывали через оффшоры Абилкасымова
Сколько олигархи отмывали через оффшоры Абилкасымова
Ситуация вокруг арестованных оффшорных счетов Тимура Абилкасымова обрастает новыми подробностями. Оказалось, что Тимур Абилкасымов имел честь работать с рядом представителей казахстанской Фемиды.
Офшоры 13 марта 2021
Теневой хозяин Киевщины Константин Бондарев – из водочных королей в кресло народного депутата
Теневой хозяин Киевщины Константин Бондарев – из водочных королей в кресло народного депутата
На фоне постоянных зашкваров «новых лиц» из зеленой команды как-то потерялись представители старого, закаленного поколения политиков Украины.
Власти 13 марта 2021
Эйсмонт Александр Викторович: уголовник, мошенник и аферист с фальшивым румынским паспортом промышляет в Одессе
Эйсмонт Александр Викторович: уголовник, мошенник и аферист с фальшивым румынским паспортом промышляет в Одессе
Тема махинаций и злоупотреблений в Одесском порту обсуждается годами. Главный схематозник в этой афере – одиозный Александр Эйсмонт и его детище ООО «Евротерминал», с помощью которого он почти полностью монополизировал все таможенные проходы к порту. Что известно о схематозах? 
Бандиты 11 марта 2021
Против мошенника и афериста Шапрана Сергея Валентиновича возбуждено 7 уголовных дел: он вынужден сменить фамилию и скрываться от следствия
Против мошенника и афериста Шапрана Сергея Валентиновича возбуждено 7 уголовных дел: он вынужден сменить фамилию и скрываться от следствия
Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил».
Бандиты 11 марта 2021
Фаттах Шодиев, он же Патох Шодиев: казахский олигарх организовал самый большой наркотрафик на территорию ЕС
Фаттах Шодиев, он же Патох Шодиев: казахский олигарх организовал самый большой наркотрафик на территорию ЕС
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Деньги 09 марта 2021
Чехия экстрадировала в США двоих украинских хакеров
Чехия экстрадировала в США двоих украинских хакеров
В начале этого месяца власти Чехии экстрадировали в США двух украинцев, которые подозреваются в киберпреступлениях и отмывании денег. 
Силовики 06 марта 2021
Страницы (44): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »
Лента новостей
18 июля 2025 Федерального прокурора, связанного с расследованием дела Эпштейна, уволили в США
18 июля 2025 Трамп призвал Зеленского начать наступление для изменения хода войны
18 июля 2025 Российские аэропорты временно прекратили работу из-за ночной атаки беспилотников
18 июля 2025 The Wall Street Journal опубликовал «письмо Трампа» к Эпштейну: президент США пообещал обратиться в суд на журнал
18 июля 2025 У Трампа выявили хроническую венозную недостаточность
18 июля 2025 Бывшего депутата Илью Хисамова арестовали за шантаж и связи с криминальным миром
18 июля 2025 Спикер грузинского парламента обвинил ЕС в «советской манере» давления
18 июля 2025 Судебные исполнители арестовали жилплощадь Дмитрия Глуховского
18 июля 2025 Силовики провели обыск в офисе «Главстроя» в Петербурге: застройщик связан с семьей Виктора Золотова
18 июля 2025 Форум «Армия-2025» исчезает из расписания: команда Сергея Шойгу утрачивает площадки влияния
18 июля 2025 Франция окончательно покинула Сенегал после 65 лет военного присутствия
18 июля 2025 Бывший сотрудник ФБР заявил о давлении на него из-за расследования связей Трампа с Россией
18 июля 2025 Москвич продал побитый ураганом «Лексус» за один день: видео оказалось в Сети
18 июля 2025 Евросоюз нанес удар по «Северным потокам» и флоту: одобрен новый пакет санкций
18 июля 2025 В Крыму введен запрет на распространение информации о последствиях атак
18 июля 2025 На Сейшелах россиянин подвергся укусам ядовитой медузы
18 июля 2025 Маму с дочкой унесло в море на сапе почти на полтора километра в Финском заливе
18 июля 2025 Американцы начали подозревать Трампа в утаивании информации по делу Джеффри Эпштейна
18 июля 2025 «Рейдерство под видом закона»: администрация Ставрополья судится с местными жителями
18 июля 2025 В Барселоне был застрелен Филип Кнежевич, разыскиваемый киллер черногорской банды