Отмывание денег (36)

Страницы (44): « -10 ‹ 33 34 35 36 37 38 39 › +10 »

СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бандиты 30 апреля 2021

Конвертатор Пуля Евгений Валерьевич перемещается по Киеву на двух машинах за 1,2 миллиона долларов и пулеметом в багажнике

Пока шестой президент Украины регулярно выпускает видосики, в которых он рассказывает, как с его приходом к власти в Украине расцвела борьба с коррупцией и жизнь стала, наконец, налаживаться, суровая реальность говорит, что на самом деле все обстоит ровно наоборот.

Бандиты 29 апреля 2021

Внушительный список конвертаторов и скрутчиков НДС, кому светят санкции СНБО

На телеграмм-канале «Украинский Обозреватель» опубликовали очередной список конвертаторов и скрутчиков, которым светят санкции СНБО. Решение может быть принято 30 апреля.

Власти 28 апреля 2021

Конвертатор Артур–Натан Золотаревский - VIP обнал для президента

Давний «подшефный» Клименко, который выводил средства для окружения Януковича теперь работает на Зеленского и Офис Президента

Бандиты 28 апреля 2021

В Украине у преступников изъяли 800 кг серебра

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, которым удалось «отмыть» 65 млн гривен.

Бандиты 28 апреля 2021

В США задержали россиянина за отмывание $336 миллионов через криптовалюту

В США правоохранители арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании почти 336 миллионов долларов. Он занимался этим в течении десяти лет через сервис микширования биткоинов Bitcoin Fog.

Бандиты 28 апреля 2021

Константин Круглов – любитель Путина, обнальщик и владелец конвертационного центра с оборотом 80 миллиардов гривен

Украинское общество пребывает в тихом шоке от роста цен, обвала экономики страны и роста внешнего долга. При этом официальные цифры резко диссонируют с картиной, которую рядовой обыватель видит в стране: Украина, которая, согласно экономическим отчетам, должна уже давно превратиться в зону гуманитарной катастрофы, на самом деле поражает роскошью отельных ее представителей.

Бандиты 27 апреля 2021

Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег

Верховный суд Украины установил участие «МТБ банка» в отмывании денег в ходе рассмотрения административного спора между финансовым учреждением и Национальным банком Украины.

Суды 27 апреля 2021

ОПГ сбыла миллиард фальшивых рублей через магазин «Банк России» в Hydra

В Нижегородской области начался суд над участниками преступной группы, обвиняемыми в сбыте через интернет-магазин «Банк России» в даркнете Hydra одного миллиарда фальшивых рублей высочайшего качества.

Деньги 26 апреля 2021

Круглов Константин Александрович, он же «Круглый»: что известно о матером конвертаторе из Днепра с десятилетним стажем

Доколе Константин Круглов, он же матёрый конвертатор «Круглый», будет наживаться на простых украинцах?

Бандиты 25 апреля 2021

Дело о 30 млн долларов: названы имена грабителей банковских ячеек в Украине и других странах

Бруклинская федеральная прокуратура, Нью-Йорк, назвала имена трех выходцев из бывших советских республик, которые были арестованы по обвинению в отмывании доходов, полученных в результате многочисленных ограблений иностранных банков, включая украинские.

Воры 24 апреля 2021

Пуля Евгений Валерьевич: основатель конвертационных центров, обнальщик денег из ОРДЛО и первый в санкционных списках СНБО

Бандиты 23 апреля 2021

История одной донбасской шельмы или почему Ирина Долозина ещё на свободе?

Долозина Ирина Леонидовна - широко известная в узких кругах небольшой кучки матерых коррупционеров нашей страны.

Бандиты 23 апреля 2021

Не дожидаясь санкций СНБО: как ОП с известным аферистом Котковским уже сегодня перекраивают рынок ”обнала”

Не дожидаясь заседания СНБО и наложения санкций на ”обнальщиков” и конвертационные центры, Офис президента Украины уже начал перекраивание рынка обнала под себя.

Бандиты 22 апреля 2021

«Дело о краже из сейфов в Privatbank»: преступники не ожидали видеосъемки

В федеральном суде Бруклина 21 апреля было оглашено обвинение Вэлу Куперу (Val Cooper, он же Вэл Конон, Валерий Кононенко), Алексу Левину (Alex Levin ) и Гарри Смиту (Garri Smith, он же Игорь Берк, Игорь Беркович) в преступном сговоре по отмыванию незаконно полученных средств и в соучастии в схеме хищения более 30 миллионов долларов наличными и других ценностей из сейфов, расположенных в банках за рубежом, главным образом в Восточной Европе.

Воры 22 апреля 2021

Страницы (44): « -10 ‹ 33 34 35 36 37 38 39 › +10 »

Лента новостей

31 марта 2025 Коррупционные дела и личные связи: каким образом Александр Еременко строил свою карьеру в правоохранительной системе

31 марта 2025 Президент Финляндии настаивает на незамедлительном прекращении огня со стороны Путина

31 марта 2025 Генеральная прокуратура России намерена временно приостановить запрет на деятельность движения «Талибан»

31 марта 2025 В Челябинске солдат срочной службы упал с 15-го этажа после визита представителей военной полиции

31 марта 2025 Из-за финансовых трудностей «Медиазоне» пришлось сократить часть редакции

31 марта 2025 Пассажира в Шереметьево сняли с рейса и отправили в призывной пункт

31 марта 2025 Бывший руководитель ЛГБТ-организации «Выход» Александр Воронов объявлен в розыск

31 марта 2025 Леонид Якубович о трудностях в начале его карьеры и принятии решения продолжать участие в "Поле чудес"

31 марта 2025 В Литве найдены тела трёх погибших американских военных

31 марта 2025 В определённых регионах России возможно формирование изолированных сообществ мигрантов

31 марта 2025 Семейный бизнес в Москве: Муцоевы и их искусные сделки по перепродаже торгово-развлекательного комплекса «Июнь»

31 марта 2025 Путин объявил о самом масштабном за последние 14 лет призыве срочников в армию

31 марта 2025 Росфинмониторинг добавил двух несовершеннолетних из Свердловской области в список террористов

31 марта 2025 Сервис Himera прекратил сотрудничество с правоохранительными органами и переместил команду за границу

31 марта 2025 В приложении для метро произошел сбой, связанный с проведением технических работ

31 марта 2025 Проект по созданию мусорных полигонов в Новосибирске столкнулся с трудностями из-за неверного выбора местоположения

31 марта 2025 Криминального предпринимателя Максима Паршина по ошибке обвинили в коррупции

31 марта 2025 В Ростовской области контрактник заподозрил своего знакомого в сотрудничестве с ВСУ и избил его до смерти

31 марта 2025 Буланова предпочла жить в Петербурге, а не в Москве

31 марта 2025 В Крыму была уничтожена и подожжена могила корреспондента "Известий" Федорчака