Росфинмониторинг (4)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4

Росфинмониторинг вклинился в перекачку 600 миллионов между Петербургом и Тюменью. Близкий Ситникову бизнес рассыпается в судах

Решение арбитража Тюменской области апелляция отменила.

Деньги 01 августа 2022

Росфинмониторингу предоставят доступ к сведениям ЗАГС

По мнению ряда экспертов, это может повысить риски утечек персональных данных

Силовики 12 февраля 2022

Росфинмониторинг и другие стратегические предприятия в опасности

Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких компаний как ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ", "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", ВТБ, компания «Сухой» и даже Росфинмониторинг.

Бандиты 02 ноября 2021

Глава Росфинмониторинга: террористы получают финансирование игровой валютой в онлайн-играх

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что сегодня терроризм финансируют в том числе и с помощью внутриигровой валюты сетевых компьютерных игр.

Власти 31 октября 2021

Росфинмониторинг решил обзавестись системой отслеживания криптовалютных операций

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ намерена обзавестись инструментом, который позволил бы ей отслеживать и проводить анализ операций с криптовалютами, в том числе с биткойном.

Деньги 05 августа 2021

Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов

Власти 30 апреля 2021

Финразведка зарылась в «НЕОРУД». Ведомство Юрия Чиханчина копает под Дмитрия Мазурова

Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила новые очаги конфликтов, сопряженные, судя по всему, с деятельностью скандально известного бизнесмена, основателя группы «Новый поток» и «Антипинского НПЗ» (АНПЗ) Дмитрия Мазурова.

Бандиты 29 апреля 2021

«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала

Коллеги и партнёры редакции «Компромат-Урал» сообщают, что «многомиллионные операции челябинских фирм с иностранными компаниями стали объектом пристального изучения фискальных органов, прокуроров и Росфинмониторинга. В суде уже прозвучали заявления о незаконном выводе крупных средств за пределы РФ, фиктивных сделках и уклонении от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денег.

Офшоры 03 апреля 2021

Дюха Симановский в АУЕ балдел сильнее, чем от письма Путина

Теперь директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и мишустинский фаворит во главе ФНС Даниил Егоров могут взять на антиотмывочную заметку АУЕ и Симановского, который прикрывается письмом Путина

Бандиты 08 декабря 2020

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4

Лента новостей

02 февраля 2025 Анна Седокова снова оказалась в центре скандала на реалити-шоу "Выжить в Самарканде"

02 февраля 2025 В Ленинградской области произошла лобовая авария с участием грузовика и автобуса, есть пострадавшие

02 февраля 2025 Израильская полиция проводит расследование в отношении супруги Нетаньяху

02 февраля 2025 Подруга младшей дочери Путина будет обучать школьников основам бизнеса на примере проекта МС-21

02 февраля 2025 Offshore trail of the controversial business of Igor Yusufov and his sons: How unprofitable companies became tools for money laundering

02 февраля 2025 Основатель частной военной компании Blackwater предложил Трампу выдавать каперские грамоты для частных военных организаций

02 февраля 2025 В Москве мужчина совершил самоподжог, в результате чего бывшая супруга и дочь получили травмы

02 февраля 2025 Венгрия предложила Евросоюзу обсудить антироссийские санкции с командой Трампа

02 февраля 2025 В Египте на работника зоопарка напал лев

02 февраля 2025 Кремль отверг просьбы Сирии о передаче Асада

02 февраля 2025 Московский «Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном

02 февраля 2025 В Курской области организовали патрули для борьбы с мародерством

02 февраля 2025 Суд не учел доводы компании Raven Russia и передал ее активы в собственность государства

02 февраля 2025 Оксана Самойлова выразила неудовлетворение из-за неудачного наращивания ресниц и разногласий с Джиганом

02 февраля 2025 Польша испытывает демографический кризис

02 февраля 2025 РОСНАНО находится под тщательным наблюдением: следователи затрудняются выделить реальные преступления

02 февраля 2025 В Калифорнии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

02 февраля 2025 США планируют депортировать нелегальных мигрантов из Прибалтики

02 февраля 2025 Связи Лато Лапсы: от бывшей невесты мэра Даугавпилса до заказчиков чёрного пиара

02 февраля 2025 Колумбия достигла рекордного уровня в производстве кокаина