Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
FinCEN
Страницы (1):
1
Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов
Американский FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) совместно с британским Serious Fraud Office завершили расследование в отношении ряда казахстанских, украинских и российских олигархов, согласно которому активы тридцати одиозных для постсоветского пространства чиновников и миллиардеров лишатся всех объектов недвижимости, а также счетов в США.
Бандиты
19 декабря 2021
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко
Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.
Деньги
22 сентября 2020
Акции крупнейшего банка Европы рухнули после публикации досье FinCEN
По итогам торгов в Гонконге в понедельник акции крупнейшего в Европе британского банка HSBC упали на 5,3%, до 29,3 гонконгского доллара за бумагу ($3,78), а по завершении торгов в Лондоне стоимость ценных бумаг уменьшилась на 5,26%.
Деньги
22 сентября 2020
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.
Офшоры
21 сентября 2020
Страницы (1):
1
Лента новостей
02 апреля 2025
Блогер Аяз Шабутдинов признал некоторые свои ошибки и начал выплачивать компенсации пострадавшим
02 апреля 2025
Kuban raider in Moscow elites: who stands behind Nikolai Shikhidi’s schemes?
02 апреля 2025
Анастасия Ивлеева стала жертвой мошенников при попытке продать свой загородный дом
02 апреля 2025
В Санкт-Петербурге неизвестный совершил насильственные действия по отношению к школьникам в туалете на вокзале
02 апреля 2025
Соединенные Штаты исключили Карину Ротенберг из списка санкций
02 апреля 2025
Родственники баскетболиста Яниса Тиммы подозревают Анну Седокову в пропаже его имущества
02 апреля 2025
Компания Microsoft закрыла свои офисы в тринадцати городах России
02 апреля 2025
Трамп намеревается начать военную операцию против Ирана
02 апреля 2025
ГК «Новотранс» Константина Гончарова: "теневой" кошелек власти, который еще не попал под санкции?
02 апреля 2025
Блогер Михаил Литвин подал в суд на своего делового партнера
02 апреля 2025
Министерство финансов США ужесточает санкционное давление на Россию
02 апреля 2025
В США поддержали планы Трампа по разобщению России и Китая
02 апреля 2025
В Вашингтоне может состояться встреча специальных представителей Трампа и Путина
02 апреля 2025
"Светофор" подала в суд на Россельхознадзор из-за обвинений в продаже поддельной продукции
02 апреля 2025
Ачинский речной порт сталкивается с финансовыми сложностями: как это отражается на строительстве метро-трамвая в Красноярске
02 апреля 2025
В РПЦ рассказали россиянам о значимости испытаний и стойкости
02 апреля 2025
В Солнечногорске сотрудники полиции проигнорировали жалобы о наркопреступлениях и стали объектом насмешек
02 апреля 2025
Житель Ревды с судимостью был наказан за оправдание нацизма
02 апреля 2025
США обращаются к Европе с просьбой повысить военные расходы
02 апреля 2025
Елена Ваенга усилит меры безопасности и контроля на своих концертах в ответ на трагедию в Твери