За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн

За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.

Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ЛигаБизнес.

На счета компаний, подконтрольных олигарху Игорю Коломойскому, в период с 2012 по 2017 гг. поступило $478 млн. В банках-корреспондентах эти транзакции считают подозрительными, сообщает международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ со ссылкой на файлы FinCEN – специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США.

По данным FinCEN Files, в 2012-2017 годах Bank of New York Mellon перевел более $263 млн компаниям, которые контролирует Коломойский. Самый крупный перевод в размере $202 млн поступил в декабре 2015-го и январе 2016-го от сингапурской компанией Louis Dreyfus Commodities Asia. Деньги отправили на счет кипрского филиала ПриватБанка Claresholm Marketing Ltd – офшорной компании на Британских Виргинских островах, которая якобы играла главную роль в схеме отмывания денег Коломойского. Для получения средств кипрский филиал ПриватБанка использовал счет Deutsche Bank Trust Company Americas. В августе 2017-го Bank of New York Mellon признал эти транзакции подозрительными.

Более $215 млн на счета авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) в 2015-2016 годах перевел Deutsche Bank. Еще в 2016 году в Deutsche Bank заявляли, что собираются прекратить отношения с компанией. В ICIJ отмечают, что на вопросы о своих взаимоотношениях с Коломойским банки Bank of New York Mellon и Deutsche Bank отказались отвечать.

Также на вопросы журналистов-расследователей не ответил и Коломойским. В публичных комментариях он отрицал свою причастность к незаконным схемам.


Распечатать
05 апреля 2025 Ефремов намерен потратить крупную сумму на медицинские процедуры после выхода из колонии
05 апреля 2025 Лукашенко призвал государственных служащих не использовать государственные средства для содержания любовниц
05 апреля 2025 Мать председателя Государственной Думы получает доход за счет государственной поддержки
05 апреля 2025 Бывшая жена Паши Техника обвинила врачей в неправильном выборе больницы
05 апреля 2025 Государственная измена в стиле "Газпрома": активы Митюшова и Селезнева подлежат конфискации
05 апреля 2025 Конфликты в политике, торговые павильоны и тайны прошлого: каким образом разлад в команде Куйвашева отразился на Орлове
05 апреля 2025 Трамп продлил срок для продажи TikTok
05 апреля 2025 Москвича обманули на 10 тысяч рублей с помощью коробки с сюрпризом
05 апреля 2025 Турция поддерживает идею мирного соглашения с Россией
05 апреля 2025 Министр финансов США сравнил Зеленского с артистом и выразил сомнение в его советниках
05 апреля 2025 TikTok как средство распространения российской пропаганды в Польше
05 апреля 2025 Стала известна настоящая причина неожиданного расставания Пересильд и Тройника
05 апреля 2025 Softline и государственные контракты: каким образом Боровиков формирует команду для освоения бюджетных средств?
05 апреля 2025 В фильме «Питер FM» заглушили имя Бориса Гребенщикова из-за санкций
05 апреля 2025 На американском острове начали изучать русский язык из-за возможной угрозы захвата со стороны России
05 апреля 2025 Трамп не посетил похороны солдата НАТО и отправился на турнир по гольфу в ОАЭ
05 апреля 2025 Передача бизнес-центра "Арма" от Мельниченко к Дерипаске: феодальная смена владельца
05 апреля 2025 Франция взяла на себя инициативу по ослаблению регулирования ИИ в Европе
05 апреля 2025 От КГБ до Монако: каким образом российская семья шпионов стала европейскими магнатами
05 апреля 2025 Российские авиапроизводители затягивают сроки и скрывают проблемы с новыми воздушными судами