Moldindconbank

Страницы (1): 1
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?
Деньги 27 сентября 2023
Находящегося в розыске владельца Moldindconbank заочно осудили на 20 лет за вывод из России 126 млрд руб. Оригинал этого материала
Находящегося в розыске владельца Moldindconbank заочно осудили на 20 лет за вывод из России 126 млрд руб. Оригинал этого материала
Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей. 
Новости 28 июля 2023
Платон молдавской схеме больше не друг
Платон молдавской схеме больше не друг
Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.
Бандиты 15 марта 2021
Вынесен первый приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей
Вынесен первый приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей
Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме».
Бандиты 12 марта 2021
«В нашей стране его называют серый кардинал»
«В нашей стране его называют серый кардинал»
Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене Платон.
Бандиты 12 марта 2021
Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей
Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей
Следственный департамент МВД закончил расследование дела основного владельца «Европейского экспресса» Олега Кузьмина.
Бандиты 08 февраля 2021
Страницы (1): 1
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 мая 2025 Полиция Нижегородской области проводит расследование по факту нападения на подростка
24 мая 2025 Танкер без регистрации вновь зашёл в Балтийское море
24 мая 2025 Иран раскритиковал идею Трампа о переименовании Персидского залива
24 мая 2025 В Интернете появилось редкое фото криминальных лидеров в московском следственном изоляторе
24 мая 2025 Появилась новая информация о женщине, убитой бывшим мужем из Турции в Казани
24 мая 2025 В Казани задержали мужчину, который убил свою жену и угрожал совершить суицид
24 мая 2025 Амазонское племя марубо обвиняет американские СМИ в распространении недостоверной информации
24 мая 2025 В Санкт-Петербурге мигрант напал на рабочих с кувалдой из-за шума в их квартире
24 мая 2025 Актив "Росатома" оспаривает многомиллионные налоговые претензии в Кургане
24 мая 2025 В Каннах кинофестиваль продолжится, несмотря на отключение электроэнергии
24 мая 2025 В Твери мальчик застрял на танке во время игры в парке Победы
24 мая 2025 Илон Маск заявил, что он «сделал достаточно» и уходит из политики
24 мая 2025 В Новосибирске кран травмировал сварщика: сотрудники предприятия предстанут перед судом
24 мая 2025 Археологи нашли в Иерусалиме древнее кольцо с гранатом
24 мая 2025 Boeing может избежать уголовного преследования по делу о катастрофах самолёта 737 Max
24 мая 2025 В Тверской области произошёл взрыв пассажирского автобуса
24 мая 2025 Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан собирается на встречу в Москве
24 мая 2025 Суд приговорил жителя Новосибирска к 15 годам лишения свободы за производство наркотиков
24 мая 2025 Арбитражный суд ХМАО обязал «Россети Тюмень» выплатить часть задолженности «Энергостройпроекту»