Вынесен первый приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей

Вынесен первый приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей
Вынесен первый приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей
Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме».

Об этом в четверг, 11 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «Интерфакс».

Так, директору казначейства молдавского банка Moldindconbank Елене Платон назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. По данным суда, она причастна к выводу из страны более 126 миллиардов рублей в рамках дела известного в Молдавии политика и предпринимателя Владимира Плахотнюка. Банкирша признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Установлено, что с 2013-го по 2014-й годы она была активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и Плахотнюк. «Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод [денежных средств] из России», — уточнила представитель ведомства.

Летом 2020-го МВД России объявило в розыск молдавского политика и мэра города Бельцы Ренато Усатого. Ведомство заочно предъявило ему обвинение в совершении преступлений по части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по подложным документам») Уголовного кодекса России.

Следствие считает политика участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 мая 2025 «Арктик СПГ 2» и «Роспан» оспаривают перевод миллиардов долларов компании Honeywell в США
24 мая 2025 Биограф рассказал о дочери Фредди Меркьюри, которую певец держал в тайне
24 мая 2025 Евросоюз планирует отключить 20 российских банков от системы SWIFT в новом пакете санкций
24 мая 2025 Строительство мусорного полигона в ХМАО задерживается из-за бездействия подрядчика
24 мая 2025 Нурлана Сабурова задержали за нарушение миграционных законов России
24 мая 2025 Российский банк взыскал 352 миллиона долларов с африканских чиновников за мошенничество
24 мая 2025 УФАС потребовало реформировать «Метро МиР» Новосибирска из-за незаконной деятельности
24 мая 2025 NASA прогнозирует глобальный климатический кризис для Бразилии
24 мая 2025 Во время ночного нападения на Россию было задействовано более ста дронов
24 мая 2025 Жителям Красноярска могут ввести новые взносы: фонд капитального ремонта погряз в долгах
24 мая 2025 Лада Дэнс откладывает своё возвращение из-за налоговых проблем
24 мая 2025 УФАС приостановило дорожные работы компаний «Промдекора» и «Строймеханизации» в Среднеуральске
24 мая 2025 РЖД пытается справиться с последствиями санкций и снижением объемов мировой торговли
24 мая 2025 How Akhmetzhan Yesimov controlled financial flows under Nazarbayev and remained untouchable under Tokayev
24 мая 2025 Польские власти задержали главаря грузинской преступной группировки
24 мая 2025 Новое признание по делу "Белой стрелы": спецназовцы продолжают убивать "не тех" людей
24 мая 2025 Мизулина потребовала от Следственного комитета возбудить дело против Владислава Даванкова по обвинению в клевете
24 мая 2025 В Москве произошло смертельное ДТП: иномарка врезалась в грузовик
24 мая 2025 Интриги и незавершенные проекты Бурятии: связи не спасают Руслана Дорофеева