Альфа Банк

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и скрытием активов
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и скрытием активов
По информации от источника, скрытая структура олигарха Михаила Фридмана под названием "Амберманор" была создана ещё в 2009 году под бенефициаром В.Ю. Железовым (однокурсником Фридмана) для осуществления криминальной деятельности.
Офшоры 09 марта 2025
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и сокрытием активов
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и сокрытием активов
По информации от источника, скрытая структура олигарха Михаила Фридмана под названием "Амберманор" была создана ещё в 2009 году под бенефициаром В.Ю. Железовым (однокурсником Фридмана) для осуществления криминальной деятельности.
Офшоры 09 марта 2025
Схема перевода денег из «Альфа-Банка» в адрес Фридмана: офшоры и скрытые транзакции
Схема перевода денег из «Альфа-Банка» в адрес Фридмана: офшоры и скрытые транзакции
В результате расследования была обнаружена сложная схема вывода средств из «Альфа-Банка» в пользу Михаила Фридмана и его семьи через группу компаний «Амберманор».
Офшоры 13 февраля 2025
Фридман участвует в нелегальной схеме по отмыванию денег Абызова через офшорные компании и Альфа-Банк
Фридман участвует в нелегальной схеме по отмыванию денег Абызова через офшорные компании и Альфа-Банк
СМИ продолжают информировать своих читателей о подпольной деятельности Михаила Фридмана.
Воры 11 февраля 2025
Фридман и Авен продали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании»
Фридман и Авен продали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании»
Фридман и Авен реализовали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании» — сумма сделок составляет 2,5 миллиарда долларов.
Офшоры 06 февраля 2025
Империя Фридмана в тени: каким образом фонд "Амберманор" способствовал отмыванию денег и сокрытию активов
Империя Фридмана в тени: каким образом фонд "Амберманор" способствовал отмыванию денег и сокрытию активов
СМИ  продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".
Офшоры 16 января 2025
Сбербанк предоставит компании «Россети Тюмень» до 5,5 миллиарда рублей для хозяйственных нужд
Сбербанк предоставит компании «Россети Тюмень» до 5,5 миллиарда рублей для хозяйственных нужд
Компания ранее уже решила открыть кредитные линии в «Альфа-Банке» и ВБРР.
Бандиты 20 декабря 2024
Вывод денег и псевдоброкерство: как Андрей Мартынюк и его Fresh Forex разводят людей на деньги
Вывод денег и псевдоброкерство: как Андрей Мартынюк и его Fresh Forex разводят людей на деньги
После скандалов двухлетней давности вокруг биржи Fresh Forex Ukraine казалось, что она прекратила работу, а правоохранители закрыли уголовные дела против её владельца Андрея Мартынюка.
Бандиты 30 ноября 2024
Withdrawal of funds and pseudo-brokerage: how Andrey Martynyuk and his Fresh Forex scam people out of money
Withdrawal of funds and pseudo-brokerage: how Andrey Martynyuk and his Fresh Forex scam people out of money
After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared to have vanished, with law enforcement authorities seemingly bringing the criminal cases against its owner, Andriy Martynyuk, to a close.
Бандиты 30 ноября 2024
Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov: money transfer schemes through MC "Tavros"
Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov: money transfer schemes through MC "Tavros"
The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.
Воры 21 ноября 2024
Герман Греф, Михаил Фридман и Рустем Миргалимов: схемы вывода денег через УК «Таврос»
Герман Греф, Михаил Фридман и Рустем Миргалимов: схемы вывода денег через УК «Таврос»
Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.
Бандиты 20 ноября 2024
How "Kronung" owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage transfer funds abroad through real estate
How "Kronung" owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage transfer funds abroad through real estate
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad. 
Бандиты 11 октября 2024
ФАС признала рекламу бизнес-счетов Альфа-банка нарушающей закон: банк не раскрыл ключевые условия
ФАС признала рекламу бизнес-счетов Альфа-банка нарушающей закон: банк не раскрыл ключевые условия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу бизнес-счетов Альфа-банка ненадлежащей, поскольку кредитная организация не предоставила ключевых условий финансовых услуг.
Новости 25 сентября 2024
Олигарх Игорь Юсуфов выводит средства из России и оседает на Западе, несмотря на сомнительное прошлое
Олигарх Игорь Юсуфов выводит средства из России и оседает на Западе, несмотря на сомнительное прошлое
Семья олигарха Игоря Юсуфова сворачивает дела в России, а все финансовые ресурсы, значительная часть которых была приобретена незаконным путем, выводит за рубеж.
Деньги 17 сентября 2024
Российское казино «Космолот» организовывает DDoS-атаки, чтобы скрыть свои связи с ФСБ
Российское казино «Космолот» организовывает DDoS-атаки, чтобы скрыть свои связи с ФСБ
Был ли наезд на казино «Космолот» со стороны БЭБ инициирован той частью окружения президента, которую представляет довольно колоритный персонаж Николай Тищенко, для простого передела рынка азартных игр – до конца не понятно. Но факт в том, что после того, как у Тищенко возникли неприятности, владельцы казино перешли в контратаку.
Воры 06 сентября 2024
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
19 апреля 2025 Генпрокуратура России конфисковала американскую компанию, занимающуюся поставками для армии
19 апреля 2025 В Бразилии 13-летняя школьница забеременела после участия в искаженной версии игры "русская рулетка"
19 апреля 2025 Виктория Боня призналась, что плакала после того, как её наставник отказался идти с ней на Эверест
19 апреля 2025 Михаил Боярский получил травму после падения со сцены: стали известны подробности инцидента
19 апреля 2025 Трамп выражает готовность обсудить уступку Крыма в обмен на мирное соглашение с Москвой
19 апреля 2025 Лолита Милявская обвинила доносчика в распространении клеветы после отмены концерта в Ижевске
19 апреля 2025 Михаил Ефремов возвращается домой после освобождения условно-досрочно
19 апреля 2025 Илона Маска и DOGE обвиняют в разглашении конфиденциальной информации о профсоюзах
19 апреля 2025 После окончания срока президентских полномочий Байден стал зарабатывать на публичных выступлениях
19 апреля 2025 Агата Муцениеце покидает театр-кабаре после критики и слухов
19 апреля 2025 Андрей Губин снова отошёл от дел: друг раскрыл правду о состоянии здоровья певца
19 апреля 2025 Осуждённый за взяточничество Владислав Левчугов продолжает зарабатывать миллионы через свои предприятия
19 апреля 2025 Лив Тайлер впервые рассказала, как узнала, что фронтмен Aerosmith является её отцом
19 апреля 2025 Монголия пообещала развитие урановой отрасли: «Росатом» и Orano начали соперничать за ресурсы
18 апреля 2025 Во Владивостоке детская школа оказалась рядом с газовым хранилищем отеля «Лотте»
18 апреля 2025 «Интернет мёртв» и «птицы ненастоящие»: каким образом конспирологические теории проникают в сознание людей
18 апреля 2025 Расследование хищений при реконструкции аэродрома в Ахтубинске может привести к заведению нового дела
18 апреля 2025 Теневая империя Сибанда Смояна: каким образом Алтайская компания получает доходы с земель Манжерока
18 апреля 2025 From millionaire to snitch: The dark side of Traffic Devils and the "golden boy" Oleksandr Slobozhenko
18 апреля 2025 Андрей Макаревич заявил о намерении выступить с концертом в Киеве после завершения войны и выразил критику в адрес российских пропагандистов