Банки (7)

Страницы (10): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Отмывание денег и обход санкций: "прачечная" Octobank Ойбека Турсунова и Алишера Усманова

Octobank – узбекистанский банк, который в последнее время оказался в центре нескольких скандалов, связанных с выводом российского капитала из-под санкций. Имя Octobank ассоциируется с фамилией зятя президента Узбекистана Ойбека Турсунова и российского олигарха Алишера Усманова.

Деньги 09 сентября 2024

Выход Райффайзенбанка из России откладывается из-за судебного запрета

Акции крупнейшего иностранного банка в России — Райффайзенбанка — оказались под заморозкой из-за спора по сделке. На период судебных разбирательств введен запрет на переход права собственности.

Новости 07 сентября 2024

Из-за трудностей с платежами дочерние компании китайских банков значительно сократили свои активы в России

Во втором квартале 2024 года крупнейшие дочерние банки Китая в России — Банк Китая и Промышленный и коммерческий банк Китая — снизили свои активы на фоне ухудшающихся проблем с платежами.

Новости 07 сентября 2024

Как бизнесмен Невзоров и его семья берут под контроль власть в Сочи

Правоохранительные органы должны обратить внимание на активную деятельность семьи бизнесменов Невзоровых, связанных с сочинскими властями.

Взятки 07 сентября 2024

Тайное соглашение Ирана: миллионы за молчание хакеров

Вымогатели нанесли серьезный удар по банковской системе страны.

Новости 07 сентября 2024

В России наблюдается дефицит китайских юаней

Агентство информирует о том, что крупнейшие российские банки призвали Центробанк принять меры для решения проблемы дефицита ликвидности в юанях, что привело к падению курса рубля по отношению к китайской валюте до рекордно низкого уровня с апреля.

Новости 06 сентября 2024

Райффайзен обжалует решение суда о заморозке акций российского филиала

Райффайзен сообщил, что продажа его российского подразделения откладывается — акции оказались заморожены.

Новости 06 сентября 2024

Новые подробности деятельности Octobank: отмывание российских денег и связь с президентом Узбекистана

Хотя председателем правления узбекистанского Octobank является Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, фактическими бенефициарами этого банка выступает семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.

Офшоры 06 сентября 2024

Семья президента Узбекистана и Octobank: Банковская ширма для коррупционных сделок?

Офшоры 06 сентября 2024

Криптовалюты и офшоры: как узбекистанский Octobank стал «прачечной» для российской элиты

Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.

Бандиты 05 сентября 2024

Суд вынес приговор банковской группе за кражу 1,6 миллиарда рублей у Александра Радулова

Суд вынес приговор банкам-работникам Транснационального банка, которые были обвинены в краже свыше 1,6 млрд руб. у двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Радулова.

Новости 05 сентября 2024

Банковские махинации Оctobank: как отмывались миллиарды из России

В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.

Воры 04 сентября 2024

На самом деле бенефициарами Octobank, через который происходят отмывания российских денег, является семья президента Узбекистана Мирзиёева

Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.

Бандиты 03 сентября 2024

Иностранные банки смогут открывать филиалы в России

С 1 сентября в России начал действовать закон, который позволяет иностранным банкам открывать филиалы в стране с определенными ограничениями.

Новости 02 сентября 2024

Банки Китая отказываются принимать деньги, если в платежных документах указаны русские имена

Китайские банки начали отказываться принимать средства не только из России, но и в случаях, когда в платежных документах указаны русские имена.

Новости 02 сентября 2024

Страницы (10): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Лента новостей

02 февраля 2025 В Красноярском крае матери, потерявшей пятого ребенка, грозит до двух лет тюрьмы

02 февраля 2025 В Тульской области впервые применили наказание за видеосъемку атаки дронов

02 февраля 2025 Власти Тайваня ограничили доступ к китайским системам искусственного интеллекта из-за угроз безопасности

02 февраля 2025 Студентка из Нижегородской области обвинила мужчину в изнасиловании, чтобы оправдаться перед своим молодым человеком

02 февраля 2025 Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money

02 февраля 2025 В Москве мошенник подменил дорогие часы на подделку в пункте выдачи

02 февраля 2025 В Башкирии криминальный авторитет Григорян провозгласил бизнесмена и обвинил его в создании преступной группы

02 февраля 2025 В Соединенных Штатах предложили законопроект, предусматривающий наказание за импорт китайских искусственных интеллектов

02 февраля 2025 Илон Маск обвинил Министерство финансов США в поддержке мошенников и террористов во время президентства Байдена

02 февраля 2025 В Подмосковье грудной ребенок умер после падения с кровати

02 февраля 2025 В Нижегородской области студентка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей с родительских счетов

02 февраля 2025 Во время обыска в Москве наркоторговец выпал из окна

02 февраля 2025 В Москве проводится эвакуация посетителей из торгового центра «Райкин Плаза»

02 февраля 2025 В Калифорнии случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе

02 февраля 2025 В Тольятти местная жительница зарегистрировала около 200 иностранцев в своей квартире

02 февраля 2025 В Краснодарском крае снова зафиксированы выбросы мазута

02 февраля 2025 Президент компании Cognitive Technologies выразила сомнение в потенциале китайской системы DeepSeek

02 февраля 2025 В Перми обнажённый мужчина разбил автобус и напугал пассажиров

02 февраля 2025 Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money

02 февраля 2025 В Тюменской области ветеран "СВО" смертельно ранил ножом своего родного брата