Маметов Анвар

Страницы (1): 1
Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te
Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te
Azim Roy’s "CrossPointe Management" is a part of the CrossPointe Group, which channels funds out of Russia, assisting in circumventing sanctions.
Бандиты 26 января 2025
Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё
Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё
Компания «Кросспойнт Менеджмент», возглавляемая Азимом Роем, является частью группы Crosspoint Group, которая занимается выведением капиталов из России и помогает обходить санкции.
Воры 24 января 2025
Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова
Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова
Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.
Воры 23 сентября 2024
Страницы (1): 1
Лента новостей
03 февраля 2025 Руководитель компании "ВнешИнвестСтрой" был арестован за попытку дать взятку в размере 300 тысяч рублей
03 февраля 2025 Взлом Apex: хакеры получили контроль над системой управления медикаментами
03 февраля 2025 Виллу Усманова в Германии выставили на продажу из-за долгов
03 февраля 2025 Осетинские предприниматели Таболовы стремятся зарегистрировать бренд «Гжелька»
03 февраля 2025 Скандальные застройки и борьба за лидерство: как «Расцветай» старается удерживать свои позиции в Новосибирске
03 февраля 2025 В России планируют повысить штрафы за непредоставление информации военкомату о смене места жительства
03 февраля 2025 Дело о самарском метро: обвиняемые в злоупотреблении властью и подделке тендеров
03 февраля 2025 Российская древесина продолжает поступать в Румынию, несмотря на санкции
03 февраля 2025 Трамп временно приостановил санкции против Мексики
03 февраля 2025 Сокращение расходов на экологию и культуру: регионы Северо-Запада уменьшают бюджеты, несмотря на недостаток ресурсов
03 февраля 2025 Священник объяснил, почему солдаты, которые используют ненормативную лексику, чаще гибнут на войне
03 февраля 2025 От факультета юриспруденции до коридоров Кремля: кто из сокурсников Путина достиг успеха?
03 февраля 2025 Директор компании «НанАвто» из Самары предстанет перед судом за невыплату заработной платы сотруднику
03 февраля 2025 Favbet и налоговые схемы: как компании Андрея Матюхи удается скрывать свои активы в РФ и Беларуси
03 февраля 2025 Директора самарской компании «Медэйр» подозревают в задолженности по выплате зарплаты на сумму 560 тысяч рублей
03 февраля 2025 Жители Бразилии стали свидетелями «паучьего дождя»
03 февраля 2025 Мэр Северодонецка Моргунов был задержан по подозрению в убийстве и вымогательстве
03 февраля 2025 Ростех укрепляет свои позиции: сотрудник московского МВД «сотрудничал» с госкорпорацией
03 февраля 2025 Бывшего заместителя министра Чупахина обвиняют в вымогательстве и коррупции
03 февраля 2025 Шаман и Мизулина «обменялись поцелуем» на глазах у школьников